安徽海螺水泥股份有限公司监事会决议公告

股票简称：海螺水泥	股票代码：600585	公告编号：临2008-06
安徽海螺水泥股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"）四届三次监事会会议于二○○八年三月二十七日在本公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议通过如下决议：
    一、审议通过本公司二○○七年度监事会报告。
    二、审议通过本公司二○○七年度按照国际财务报告准则编制的财务报告、以及按照中国会计准则编制的财务报告。
    三、审议通过本公司二○○七年度报告及其摘要、业绩公告。
    监事会认为，二○○七年度报告及其摘要、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司二○○七年度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与二○○七年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意通过该报告及其摘要、业绩公告。
    四、审议通过本公司二〇〇七年度发生的关联交易。
    五、同意丁军庭先生辞去本公司职工监事的职务，由管大理先生担任本公司职工监事，其任期自二○○八年三月二十八日起生效，至本公司第四届监事会届满时止。（管先生的简历请参见附件）
    特此公告

    安徽海螺水泥股份有限公司监事会
    二○○八年三月二十七日

    附：管大理先生之简历
    管大理先生：35岁，毕业于陕西财经学院。管先生于一九九八年加入本集团，历任泰州海螺水泥有限责任公司财务科长、南通海螺水泥有限责任公司财务处长、本公司财务部部长助理、张家港海螺水泥有限公司总经理等多个领导职务，具有比较丰富的财务管理和企业管理经验。管先生现亦担任本公司审计室主任。