证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2008-12
江西特种电机股份有限公司关于公司2008年度预计发生日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通
过了《关于公司2008年度预计发生日常关联交易的议案》，现公告如下:
一、公司2008年度预计发生日常关联交易内容
(一)2008年公司预计发生日常关联交易的基本情况
本公司2008年预计发生日常关联交易的主要种类为与关联方购销货物及少量租赁业务，全年关联交易总额预计在1,500万元以内，具体情况如下：
1、向关联方销售货物、出租房屋
2008年度预计金额 2007年度实际发生额
关联企业名称 交易类别 单位 单位
(元) (元)
江西江特电气集团有限公司 电机、材料 3,000,000.00 3,179.49
江西江特电气集团有限公司 出租设备及房屋 24,000.00 24,000.00
邯郸四达电机股份有限公司 电机 3,500,000.00 3,039,972.65
合计 6,524,000.00 3,067,152.14
2、向关联方采购货物、租赁设备
2008年度预计金额 2007年度实际发生额
关联企业名称 交易类别 单位 单位
(元) (元)
江西江特电气集团有限公司 采购货物 1,500,000.00 687,014.53
宜春江特工程机械有限公司 采购另部件及加工 6,000,000.00
邯郸四达电机股份有限公司 采购货物 100,000.00 73,017.95
邯郸四达电机股份有限公司 租赁设备 840,000.00 840,000.00
宜春江特液压有限公司 采购货物 40,280.34
合计 8,440,000.00 1,640,312.82
（二）主要关联方介绍
1、江西江特电气集团有限公司
江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特集团”）成立于1995年4月22日，注册资本2660万元，法定代表人为卢顺民，注册地址和主要生产经营地为宜春市东风路19号，主营业务为高低压成套开关设备、电气控制设备、自动化产品的生产和销售，与本公司不存在同业竞争的关系。江特集团是本公司的控股股东，持有本公司31.41%的股权。
2、邯郸四达电机股份有限公司
邯郸四达电机股份有限公司成立于1994年，注册资本1966万元，注册地和主要生产经营地为河北省邯郸市中华北大街，法定代表人为章建中。该公司在2005年10月16日后成为江特集团的参股公司，江特集团持股比例为36.07%。该公司自2004年1月起将生产电机的机器设备和有关资产租赁给本公司的控股子公司邯郸市江特电机有限公司使用，该公司目前从事的业务是：房屋租赁、清收欠款、利用原有的销售网络为邯郸市江特电机有限公司销售少量的电机产品，与本公司不存在同业竞争的关系。
3、宜春江特工程机械有限公司
宜春江特工程机械有限公司成立于2007年5月31日，注册资本100万元，注册地为宜春市环城南路485号，法定代表人为卢顺民，主营业务：工程机械及配件制造、销售；电镀加工，与本公司不存在同业竞争的关系。该公司是江特集团的控股公司，江特集团持股比例90%。
4、宜春江特液压有限公司
该公司成立于2003年3月18日，注册资本50万元，注册地和主要生产经营地为
江西省宜春市工业园，经营范围：液压动力机械及元件制造，与本公司不存在同业竞
争的关系。江特集团和江西江特集团营销有限公司分别持有其40%、60%的股权。
（三）定价政策和定价依据
上述关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，并按照公司内部审计程序进行审计、通过签订购销合同予以约定。
（四）关联交易的影响
公司关联交易价格公允，无损本公司和广大股东的利益。关联交易与全年主营业务相比金额较小，对公司的财务状况、经营成果影响不大，本公司的业务也不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系。
二、独立董事意见
对上述关联交易，公司独立董事肖华茵、陈伟华、邹晓明发表以下独立意见：“作
为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司2008年预计发生日常关
联交易的议案》，认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经
营活动所需，全年关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影响不大；关联交
易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允、合理，
并通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在董事会
表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，表决程序合法有
效；同意公司2008年日常关联交易预计议案。”
三、监事会意见
公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2008年度预计发生日常关
联交易的议案》，其中同意3人，弃权0人，反对0人。
公司独立董事的独立意见全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二OO八年三月二十八日
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