江西特种电机股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

证券代码：002176	证券简称：江特电机	公告编号：临2008-07
江西特种电机股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于2008年4月25日召开2007年度股东大会，有关具体事项如下：一、会议时间：2008年4月25日上午9：00开始，会期半天。二、股权登记日：2008年4月21日三、会议地点：公司经营楼五楼会议室四、会议召集人：公司董事会五、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。六、会议审议事项：
    1、《2007年董事会工作报告》
    2、《2007年监事会工作报告》
    3、《2007年度财务报告》
    4、《2007年年度报告及摘要》
    5、《2007年度利润分配预案》
    6、《2007年度公司董事、监事薪酬分配预案》
    7、《董事、监事薪酬管理办法》
    该办法已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容披露在2008年1月16日的巨潮资讯网上。
    8、《公司章程修订方案》
    该修订方案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容披露在2008年1月16日巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》中。
    9、《关于续聘会计师事务所的议案》
    该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容披露在2008年3月1日巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》中。
    10、《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》
    11、《关于江西特种电机股份有限公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的议案》七、会议出席对象1、   截止2008年4月21日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有
    限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。
    股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。2、   公司董事、监事及其他高级管理人员。3、   公司保荐机构代表、公司聘请的见证律师。八、出席会议登记办法1、   登记时间：2008年4月22日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：00）。2、   登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；
    法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出
    席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人
    身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以传真方式办理登
    记。3、   登记地点及授权委托书送达地点：
    江西省宜春市袁州区东风路19号
    江西特种电机股份有限公司董事会秘书办公室
    联系人：翟忠南
    邮编：336000
    传真号码：0795-3274523
    联系电话：0795-3266280九、其他事项：
    出席本次股东大会的所有股东的费用自理。
    特此公告。

    江西特种电机股份有限公司董事会
    二OO八年三月二十八日

    附件：授权委托书
    授权委托书
    兹授权委托      先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特
    种电机股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签字或盖章）：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人股东帐户：
    委托人对本次会议每一审议事项分别投赞成、反对或弃权票
    的指示：
    被委托人签名：
    被委托人身份证号码：
    委托书有效期限：
    委托日期：
    注：授权委托书复印、自制均有效；单位委托需加盖单位公章。