河南黄河旋风股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600172	股票简称：黄河旋风	编号：临2008 -004
河南黄河旋风股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    河南黄河旋风股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年3月13日以传真方式发出通知，2008年3月25日下午15:00在公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张伟先生主持，会议经讨论审议通过了如下事项：
    一、	审议通过了《公司2007年度报告及摘要》；
    表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真严格的审核,并发表审核意见如下：
    1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、公司监事会提出本意见前,未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、	审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
    表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
    公司监事会认为：
    1、公司在2007年经营活动中，公司董事、高层管理人员按照《公司法》等有关法律、法规进行经营管理，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、对深圳鹏城会计师事务所出具的审计意见及所涉及的事项进行了解，认为经其审计过的财务会计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
    3、报告期内，公司无募集资金投入。
    4、报告期内， 公司所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。
    三、 审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
    表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
    四、 审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易执行情况以及公司2008年日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《计提公司2007年度资产减值准备的议案》
    表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《修订<综合服务协议>的议案》
    表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过了监事会换届议案。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会任期届满，现提名马宪军先生为下届股东代表监事候选人，股东代表监事需报股东大会审议；
    经河南黄河旋风股份有限公司职工代表大会选举谢小战先生、宋明晔先生为公司的职工代表监事（简历附后）。

    河南黄河旋风股份有限公司监事会
    2008年3月25日

    附：监事候选人简历
    马宪军：男，1962年7月出生，汉族，大专文化，毕业于合肥教育学院，现任河南黄河旋风股份有限公司办公室副主任。身份证号码：411022620701727
    谢小战：男，1976年2月出生，汉族，硕士研究生，历任河南黄河旋风股份有限公司金刚石事业部办公室主任，现任公司人力资源部部长，身份证号码：410823760223135
    宋明晔：男，1972年7月出生，汉族，本科，1999年7月毕业于西北工业大学，历任河南黄河旋风股份有限公司金刚石事业部经理助理，金刚石分厂厂长，现任公司企管部部长，身份证号码：152103197207202111