股票代码：000860 股票简称：顺鑫农业 公告编号：2008-009
北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2008年3月14日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2008年3月26日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
公司2007年年度报告全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
三、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2007年12月31日，公司实现净利润147,239,249.06元，根据《公司章程》的规定，以母公司利润计算提取法定公积金13,944,526.24元，加以前年度未分配利润231,718,400.74元，减除直接计入所有者权益的利得和损失8,699,638.82元，减除2006年分配议案中对所有者（或股东）的分配39,774,000.00元，本次实际可供股东分配的利润为316,539,484.74元。公司拟以2007年末总股本43,854万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配利润共计43,854,000.00元，剩余部分272,685,484.74元，转入2008年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
六、审议通过了《公司2008年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案》。
公司2008年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2008年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币45万元。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
七、审议通过了《关于变更食品加工建设项目实施方式的议案》。
为加快项目建设进度，提高募集资金使用效率，发挥现有设施的整体效益，依据《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司经研究论证，拟结合公司在建的物流工程项目变更食品加工建设项目的实施方式。即在现有的物流项目基础上通过追加投资进一步完善各项功能设施，以达到食品加工项目的要求。将物流工程项目投资形成的在建工程转入食品加工建设项目，用募集资金置换公司对物流工程的投资。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《专项报告》（2008）京会兴核字第6-19号，截至2007年12月31日，物流工程项目累计形成在建工程23017.52万元。
公司《关于变更食品加工建设项目实施方式的议案》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn上公司2007年年度股东大会议案。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
八、审议通过了《公司向农村商业银行顺义支行营业部申请借款的议案》。
为确保公司持续、稳定的发展，及时把握投资机会，为保证公司流动资金的正常需求，公司向农村商业银行顺义支行营业部申请壹亿伍仟玖佰万元借款，期限一年。公司控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为本次借款提供担保。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
九、审议通过了《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向农村商业银行顺义支行营业部申请壹亿伍仟玖佰万元借款的事宜并签署相关合同及文件的议案》。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
十、审议通过了《关于提请召开公司2007年年度股东大会的议案》。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
本次会议一、二、四、五、六、七议案需提交股东大会审议通过方可实施。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2008年3月26日
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