精诚铜业2007年度独立董事述职报告（卫国）

证券简称：精诚铜业	证券代码：002171
精诚铜业2007年度独立董事述职报告（卫国）

    本人作为安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2007年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2007年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
    一、出席会议情况：
    2007年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2007年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2007年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2007年度本人出席董事会会议的情况如下：
    2007年度董事会会议召开次数              4
    是否连续两次未新
    姓名   职务	   亲自出席次数委托出席次数缺席次数
    						自出席会议
    卫国  独立董事    1           0         0          否
    (一)对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
    (二)无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；
    (三)报告期内，公司共召开了三次股东大会：2006年年度股东大会和2007年第一次、第二次临时股东大会。本人参加了2007年第二次临时股东大会。
    二、发表独立意见的情况：
    由于本人于2007年12月3日经公司2007年第二次临时股东大会批准，尚未发表任何独立意见。
    三、保护投资者权益方面所做的其他工作
    (一)公司信息披露情况
    公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，2007年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
    (二)对公司治理结构情况的调查
    自本人担任独立董事以来，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
    四、其他事项
    (一)无提议召开董事会的情况；
    (二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    五、联系方式
    独立董事姓名：卫国
    电子邮箱：weiguo0405@126.com
    2008年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
    最后，对公司相关工作人员在我2007年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
    
    独立董事：卫国
    2008年3月26日