安徽精诚铜业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

证券简称：精诚铜业	证券代码：002171
安徽精诚铜业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第一届董事会第十一次会议聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
    一、经审阅公司高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
    二、公司董事、高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意增补王刚先生和汤昌东先生为第一届董事会董事，同意聘任乐大银先生和徐家祥先生为公司总经理助理，同意聘任吕莹女士为公司审计部负责人。
    三、第一届董事会增补董事候选人须提交2007年年度股东大会审议批准。

    独立董事：
    李晓玲        苗善慧          卫   国
    二〇〇八年三月二十六日