海南海德实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000567	证券简称：海德股份	公告编号：2008-003号
海南海德实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2008年3月26日下午3：30在杭州市秋涛北路杭州耀江大酒店3楼会议室召开。本次会议通知已于2008年3月16日分别以书面、传真方式送达公司各位董事。本次会议应到董事7人，实到6人，其中独立董事齐凌峰先生因工作原因未能出席本次会议，已委托公司另一独立董事马贵翔先生代为行使表决权。董事长纪道林先生主持了会议，公司监事及高级管理人员7人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了如下决议：
    一、审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权；
    本议案将提交公司2007年年度股东大会审议。
    二、审议并通过了《公司2007年度财务决算报告》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权；
    本议案将提交公司2007年年度股东大会审议。
    三、审议并通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权；
    《公司2007年年度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    本议案将提交公司2007年年度股东大会审议。
    四、审议并通过了《公司2007年度利润分配预案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权；
    经中准会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现净利润24,809,371.75元，加上年初未分配利润-163,921,947.88元，可供股东本年度分配的利润为-139,112,576.13元。由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程的有关规定，公司董事会拟定的2007年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案将提交公司2007年年度股东大会审议。
    五、审议并通过了《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权；
    经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年，支付审计费35万元。
    本议案将提交公司2007年年度股东大会审议。
    六、审议并通过了《关于设立审计部的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权；
    七、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权；
    本制度内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    本议案将提交公司2007年年度股东大会审议。
    八、审议并通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权
    公司2007年年度股东大会具体事宜详见与本公告同日刊登的《关于召开公司2007年年度股东大会的通知》。
    特此公告。

    海南海德实业股份有限公司董事会
    二00八年三月二十八日