精诚铜业2007年度独立董事述职报告（苗善慧）

证券简称：精诚铜业	证券代码：002171
精诚铜业2007年度独立董事述职报告（苗善慧）

    本人作为安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2007年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2007年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
    一、出席会议情况：
    2007年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2007年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2007年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2007年度本人出席董事会会议的情况如下：
    2007年度董事会会议召开次数              4
    是否连续两次未新
    姓名   职务   	亲自出席次数委托出席次数缺席次数
						    自出席会议
    苗善慧 独立董事    4           0         0          否
    (一)对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
    (二)无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；
    (三)报告期内，公司共召开了三次股东大会：2006年年度股东大会和2007年第一次、第二次临时股东大会。本人均亲自出席。
    二、发表独立意见的情况：
    报告期内对董事会的议案本人发表独立意见5次。
    1、就公司2006年度关联交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表如下意见：公司报告期内发生的重大关联交易公允，不存在损害股份公司及其他股东利益的情况，公司报告期内发生的重大关联交易已经履行了法定批准程序。
    2、就公司增补卫国先生为公司第一届董事会独立董事候选人，2007年11月16日发表了如下独立意见：同意提名卫国为公司第一届董事会独立董事候选人。独立董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    3、就公司调整2007年度独立董事津贴，2007年11月16日发表了如下独立意见：公司为提高独立董事的福利待遇，更好的为公司决策提供专业化的支撑，公司拟将独立董事年度津贴提高至5万元。我们认为本次关于提高独立董事的程序合法、有效。我们同意该项议案。
    4、就公司聘任秦丰收先生为公司总经理助理，2007年11月16日发表了如下独立意见：公司聘任秦丰收先生担任公司总经理助理，有利于进一步完善公司管理体系，优化高级管理人员专业分工，我们同意该项议案。
    5、就公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，2007年11月16日发表了如下独立意见：公司将暂时闲置的募集资金中不超过3500万元部分，用于补充流动资金，可以暂时缓解公司的流动资金压力，降低公司财务费用。此议案有利于募集资金运作效益最大化，在不影响项目正常运行的情况下，以闲置募集资金补充公司流动资金是可行的，我们同意该项议案。
    三、保护投资者权益方面所做的其他工作
    (一)公司信息披露情况
    公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，2007年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
    (二)对公司治理结构情况的调查
    2007年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
    四、其他事项
    (一)无提议召开董事会的情况；
    (二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    五、联系方式
    独立董事姓名：苗善慧
    电子邮箱：elyn@slfet.com
    2008年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
    最后，对公司相关工作人员在我2007年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
    
    独立董事：苗善慧
    2008年3月26日