武汉国药科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议资料

证券简称:国药科技	证券代码:600421 
武汉国药科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议资料

    武汉国药科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议纪律
    本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大
    会的会议纪律。
    一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入
    会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
    二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得
    随意走动，不得打断别人的正常发言。
    三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。
    四、股东发言顺序按持股数量排列。
    五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等
    内容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监
    事或应答者有权拒绝回答无关问题。
    六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，
    但口头发言时间应服从大会秘书处安排。
    七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认
    本次会议有关文件、决议等。
    八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
    九、股东、列席人员及其他与会者对本次大会内容负有根据《公司章程》及
    其他制度规定的保密义务。
    武汉国药科技股份有限公司董事会
    二00八年四月一日
    武汉国药科技股份有限公司
    2008年第三次临时股东大会表决办法
    为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决
    权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法。
    一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，
    以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
    二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。
    投票时，在每一议案相对应的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项（只能
    选一项），并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃
    权票统计。
    三、表决完成后，由会议组织者统一安排收集表决票并进行统计表决结果。
    四、统计表决结果，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清
    点，并由律师当场宣布表决结果。
    武汉国药科技股份有限公司董事会
    二00八年四月一日
    武汉国药科技股份有限公司
    2008年第三次临时股东大会会议议程
    一、宣布开会。
    由董事长宣读本次《股东大会会议纪律》和《股东大会表决办法》。
    二、审议议题。
    1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
    2、审议《关于修改公司章程的议案》；
    3、审议《关于监事变更的议案》。
    三、股东发言和提问。
    四、股东和股东代表对议案进行投票表决。
    五、统计投票表决结果。
    六、见证律师宣读投票表决结果。
    七、董事会秘书宣读本次股东大会决议。
    八、律师宣读本次股东大会法律意见书。
    九、宣布会议结束。
    议案一：
    武汉国药科技股份有限公司
    关于提名独立董事候选人的议案
    各位股东：
    因公司独立董事雷洪及张建华已提出辞职，经本公司控股股东武汉新一代科
    技有限公司提名，提名以下人员为独立董事候选人：
    一、独立董事候选人
    王学军，男，46岁，博士，博士生导师，武汉大学经济与管理学院教授，
    技术经济及管理研究所所长，电力企业管理研究所所长，美国纽约州立大学布法
    罗管理硕士MBA。省级重点学科——技术经济及管理学科的学术带头人，工商
    管理一级博士后流动站合作导师，技术经济及管理专业博士生导师，MBA和
    EMBA指导导师。先后担任国家南水北调工程评标专家，湖北省国资委企业绩
    效考核首席专家，湖北省科学技术管理学会理事，武汉市系统工程学会理事，清
    华紫光集团等多家顾问，担任多个电力公司等大型企业的高级顾问和常年顾问。
    刘树华，女，38岁，注册会计师，曾任职于湖北敬业会计师事务有限公司，
    现任武汉京华会计师事务有限公司主任。
    请各位股东审议！
    武汉国药科技股份有限公司董事会
    二00八年三月十三日
    议案二：
    武汉国药科技股份有限公司
    关于修改公司章程的议案
    各位股东：
    因公司2004年年度分配方案及2006年股权分置改革方案已实施，公司股本
    由13600万股现已增至19560万股，特对《公司章程》作如下修改：
    一、原章程“第六条公司注册资本为人民币13600万元。”修改为：“第
    六条  公司注册资本为人民币19560万元。”
    二、原章程“第十八条公司经批准发行的普通股总数为13600万股。成立
    时向发起人发行9100万股，占公司发行普通股总数的66.91％。”修改为：“第
    十八条公司经批准发行的普通股总数为19560万股。”
    三、原章程“第十九条 公司的股份总数为13600万股，全部为人民币普通
    股。”修改为“：第十九条公司的股份总数为19560万股，全部为人民币普通股。”
    其它条款保持不变！
    请各位股东审议！
    武汉国药科技股份有限公司董事会
    二00八年三月十三日
    议案三：
    武汉国药科技股份有限公司
    关于监事变更的议案
    各位股东：
    鉴于公司现有股东代表监事于润东、邓幼平因工作原因提请辞去监事会监事
    职务，经本公司控股股东武汉新一代科技有限公司提名，提名李佳、许中元先生
    （简历附后）出任股东监事候选人，任期自股东大会通过日至本届监事会任期结
    束止。职工监事由武汉国药科技股份有限公司工会委员会提名叶子娥女士担任。
    拟任监事简历
    李佳，男，28岁，本科学历，2001年至今任职于武汉国药科技股份有限公
    司。
    许中元，男，34岁，大专学历，曾任大枫企业（台资）厂部统计、厂长助
    理、集团宣传部长等职。1999年进入武汉春天生物工程股份有限公司（现为国
    药科技），先后任市场区域经理、营销策划等职。现任武汉叶开泰药业连锁有限
    公司董事长。
    叶子娥，女，30岁，大专学历，2000年至今任职于武汉国药科技股份有限
    公司，现任本公司子公司武汉国药医药有限公司董事长兼总经理。
    请各位股东审议！
    
    武汉国药科技股份有限公司监事会
    二00八年三月十三日