中国人寿保险股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：601628	证券简称：中国人寿	编号：临2008－009
中国人寿保险股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　重要提示本公司及监事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第二届监事会第八次会议于2008年3月14日以书面方式
    通知各位监事，会议于2008年3月25日在公司总部29层会议室召
    开。会议应出席监事5人，实到监事5人。会议召开时间、地点、方
    式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿
    保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
    会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，通过如下
    议案：
    一、审议通过《关于2007年度财务报告和内控评估报告议案》
    公司监事会审议通过了公司分别按中国会计准则、香港财务报
    告准则编制的2007年度财务报告，公司2007年度美国20-F所需的
    按美国会计准则编制的财务报告，以及管理层404内控评估报告。
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
    二、审议通过《公司2007年度H股年报》、《公司2007年A股
    年报》及其摘要
    监事会认为：
    1、公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
    司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2007年度报告的内容和格式符合相关法律、法规和公司
    上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
    出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，未发现参与2007年度报告编制和审议的人
    员有违反保密规定的行为。
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
    三、审议通过《公司2007年H股监事会报告书》、《2007年A股
    监事会报告书》，并提请公司股东大会审议
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
    四、审议通过《公司2007年度利润分配及派发现金股息方案》
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
    五、审议通过《关于2007年度内部控制自我评估报告》
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
    六、审议通过《监事会2007年工作总结及2008年工作要点》
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
    七、审议通过《关于召开第二届监事会第九次会议的议案》
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
    特此公告

    中国人寿保险股份有限公司监事会
    2008年3月25日