甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

证券简称：独一味	证券代码：002219	公告编号：2008-002
甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
    并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    本公司定于2008年4月18日召开公司2007年年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况：1、本次股东大会的召开时间：2008年4月18日（星期五）上午9:00——12：00，会期半天。2、股权登记日：2008年4月11       日3、会议召开地点：成都机场路181号家园国际酒店4、会议召集人：公司董事会5、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。二、会议议题：1、审议《2007年度董事会工作报告》2、审议《2007年度监事会工作报告》3、审议《2007年审计报告》4、审议《2007年度利润分配的议案》5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》6、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司章程>的议案》；7、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；8、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》；9、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
    说明：上述1、2、6、7、8、9项议案为本次董事会和监事会会议审议事项，上述议案刊登于2008年3月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅；上述3、4、5项议案为2008年2月28日公司第一届董事会第十次会议审议事项，并于2008年3月5日本公司上市公告书第二十页“第六节其他重要事项”中披露，披露媒体为证券时报和巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)。三、出席会议对象：1、截至2008年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、保荐机构代表；4、本公司聘请的律师。四、登记办法：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附：授权委托书样本）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年4月17日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。5、登记地点：甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发园区金石路456号），信函上请注明"股东大会"字样，邮编：6100636、登记时间：2008年4月16日至17日（上午8:30-11:30，下午14:00-16:30）五、其他注意事项：1、会务联系人：孙廷武            王娜联系电话：028-85950888传真电话：028-85950888通讯地址：成都市锦江工业开发园区金石路456号2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
    特此公告

    甘肃独一味生物制药股份有限公司
    董事会
    二○○八年三月二十四日

　　附：授权委托书样本
    授权委托书
    兹授权委托                     先生/女士代表本公司/本人出席于2008年4月18日召开的甘肃独一味生物制药股份有限公司2007年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。序    审议事项                                        赞成      反对       弃权号1     《2007年度甘肃独一味生物制药股份有限公
    司董事会工作报告》2     《2007年度甘肃独一味生物制药股份有限公
    司监事会工作报告》3     《2007年审计报告》4     《2007年度利润分配的议案》5
    《关于续聘会计师事务所的议案》6     《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限
    公司章程>的议案》7     《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限
    公司股东大会议事规则>的议案》8     《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限
    公司董事会议事规则>的议案》9     《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限
    公司监事会议事规则>的议案》委托人（签名或盖章）：                            受托人（签名）：委托人身份证号码：                                受托人身份证号：委托人股东帐号：委托人持股数：               股委托日期：有限期限：自签署日至本次股东大会结束注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。