广东海印永业（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000861	证券简称：海印股份	公告编号：2008-6
广东海印永业（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东海印永业（集团）股份有限公司监事会于2008年3月11日以传真方式发出会议通知，定于2008年3月21日上午11时在广州市总统大酒店五楼会议厅召开第五届监事会第五次会议。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席罗伶芝女士主持，会议讨论并通过了以下内容和决议：
    一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    二、审议通过《公司2007年度报告及摘要》。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    四、审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    根据《证券法》第68条的规定,监事会对2007年年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:
    （1）2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他相关文件的规定；
    （2）2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险。
    特此公告。

    广东海印永业（集团）股份有限公司
    监事会
    二○○八年三月二十五日