中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

股票简称：美利纸业	股票代码：000815	公告编号：2008-011
中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2008年3月14日以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2008年3月24日12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，做出决议如下：
    一、关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
    关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生回避了表决。
    此议案尚需经2008年第一次临时股东大会审议通过，关联股东将放弃表决权。
    二、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    
    中冶美利纸业股份有限公司董事会
    二00八年三月二十五日