江西万年青水泥股份有限公司第四届监事会第三次临时会议决议公告

证券代码：000789	证券简称：江西水泥	公告编号：2008--14
江西万年青水泥股份有限公司第四届监事会第三次临时会议决议公告

    江西万年青水泥股份有限公司第四届监事会第三次临时会议通知于2008年3月20日以电话方式发出，会议于2008年3月24日以通讯方式召开。应参加表决监事4人，实际表决监事4人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。经审议形成以下决议：
    审议通过了《关于江西南方万年青水泥有限公司受让江西瑞金万年青水泥有限公司20.33%股权的议案》
    公司合并报表范围内的控股子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称“南方万年青”）,按照经有资质的资产评估机构所出具评估报告书的评估价值为基础，收购赣州市华瑞建材有限公司持有的江西瑞金万年青水泥有限公司20.33%股权,由交易双方协商确定收购价为人民币柒仟陆佰捌拾陆万元（小写7,686.00万元）。截止本次收购，公司在连续12个月内购买与出售资产的交易金额为31397.05万元（包括玉山万年青20%股权出售价9264.92万元，寻乌及国兴三家子公司收购价为14446.13万元），占公司分次进行的系列资产购买和出售行为首次发生时的最近一个会计年度（2006年）末经审计的合并报表净资产的54.81%，触发了中国证监会证监公司字〔2001〕105号文规定的重大资产重组事项标准。
    根据中国证监会对上市公司重大资产购买出售的规定、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们对公司第四届董事会第二十次临时会议审议的《关于江西南方万年青水泥有限公司收购江西瑞金万年青水泥有限公司20.33％股权的议案》以及对公司2007年12月20日召开的第四届董事会第十五次临时会议审议通过的《关于转让江西玉山万年青水泥有限公司20％股权的议案》、2008年1月31日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于江西南方万年青水泥有限公司收购江西国兴实业集团下属三家全资子公司各80%股权的议案》《关于江西南方万年青水泥有限公司收购寻乌县万年丰旋窑水泥有限公司70%股权并按比例增资的议案》涉及本次公司重大资产购买与出售的事宜进行了审阅,我们认为:
    本次重大资产购买与出售符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司重大资产购买与出售的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司全体股东利益的情况。公司本次购买与出售资产有利于做大做强公司主营业务，提高核心竞争力，有利于公司的持续健康发展。
    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。

    江西万年青水泥股份有限公司监事会
    二〇〇八年三月二十四日