上市公司3月6日晚间公告速递

　　(600012) 皖通高速：董事会决议公告

　　安徽皖通高速公路股份有限公司于2008年3月6日以通讯方式召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司与宣城市交通建设投资有限公司共同投资设立安徽宁宣杭高速公路投资有限公司，注册资本为人民币壹亿元，其中公司出资现金人民币7000万元，占70%股份。

　　二、聘任李俊杰为公司副总经理。

　　(600035) 楚天高速：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年3月6日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于推选董事候选人的议案。

　　二、通过关于调整公司部分高管人员的议案。

　　董事会决定于2008年3月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

　　(600093) 禾嘉股份：涉及诉讼公告

　　近日，四川禾嘉股份有限公司先后收到成都市中级人民法院下达的(2008)成民初字第190号-194号传票，涉及五起案件，基本情况如下：

　　公司(被告一)与原告中国农业银行成都市总府支行(下称：总府支行)于2005年10月19日、4月21日、4月20日、10月21日和2月6日分别签订了人民币2000万元、970万元、1000万元、1750万元和900万元五笔共计人民币6620万元的借款合同，均由四川禾嘉实业(集团)有限公司(被告二，下称：禾嘉集团)为上述五笔贷款(下称：五笔贷款)提供质押担保、同时作为连带责任保证人。五笔贷款已到期，公司未能偿还五笔贷款。2006年10月，禾嘉集团以持有的公司有限售条件流通股作为出质权利，为五笔贷款提供质押担保。

　　总府支行诉讼请求：判令公司偿还五笔贷款本金人民币6620万元及相应利息；对禾嘉集团设置质押的法人股股权享有优先受偿权；禾嘉集团对公司的上述债务及原告为实现债权而发生的费用承担连带保证责任；两被告承担五案件全部诉讼费用。

　　(600129) 太极集团：股权解押和质押公告

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司于2008年3月3日将质押给中国民生银行股份有限公司重庆分行(下称：重庆分行)的西南药业股份有限公司(下称：西南药业)国有法人股1591万股(占西南药业总股本的10.69%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股份解除质押手续，并于同日将上述股份继续质押给重庆分行，贷款4000万元，质押期限从2008年3月3日起，并已在登记公司办理完毕质押登记手续。

　　截至目前，公司持有西南药业的限售流通股中，共质押1591万股。

　　(600143) 金发科技：股东股份质押及解除质押公告

　　金发科技股份有限公司分别接到股东袁志敏(现持有公司股份138442552股，占公司股份总数的20.98%)、夏世勇(现持有公司股份30038028股，占公司股份总数的4.55%)通知，袁志敏、夏世勇分别将所持有的公司股份5000000股(占公司股份总数的0.76%)、30000000股(占公司股份总数的4.55%)质押给深圳发展银行股份有限公司广州越秀支行(下称：越秀支行)，用于为公司与上述银行签订综合授信合同提供担保，并于2008年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了上述股份的质押登记手续。

　　此外，袁志敏、夏世勇将之前分别质押给越秀支行的公司股份5000000股、30000000股于同日在登记公司办理了解除质押登记手续。

　　袁志敏的全部质押股份合计为53610000股，占公司股份总数的8.12%。

　　(600152) 维科精华：澄清公告

　　中金在线、中华网证券频道等多家网络媒体近期报道了宁波维科精华集团股份有限公司将建设占地1000亩以上的维科能源产业工业园(下称：产业工业园)，加速开发太阳能等新能源燃料等多种类电池；同时公司旗下的宁波维科能源科技投资有限公司(系公司与控股股东维科控股集团股份有限公司共同投资成立，下称：维科能源)已成为我国大型的太阳能动力、锂离子电池生产研发企业等。针对上述报道，公司现澄清如下：

　　上述报道严重失实。公司近三年内未规划建设产业工业园，并承诺今后三年内不规划该事项。

　　维科能源于2004年10月出资成立了宁波维科电池有限公司(维科能源占其75%权益，下称：维科电池)，主要从事手机电池电芯生产。自成立起，受各种原因影响，维科电池经营一直处于亏损状态，累计亏损1278万元。维科能源仅有维科电池唯一的产业实体，目前无研发和投资其他新型能源的规划。

　　公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

　　(600156) 华升股份：董事会决议公告

　　湖南华升股份有限公司于2008年3月5日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议同意公司拟用自有资金4000万元通过中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部，以委托贷款形式投入湖南人健企业集团(下称：人健集团)用于开发“山水华景”住宅项目，贷款期限24个月。人健集团以其位于长沙市岳麓区金星大道附近的一宗土地通过办理他项权证后向银行进行抵押担保。

　　(600180) 九发股份：控股股东所持公司股权司法冻结公告

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知，山东九发食用菌股份有限公司与兴业银行股份有限公司济南分行因借款担保合同纠纷，公司控股股东山东九发集团公司被冻结所持公司120407961股限售流通股(轮候冻结)，冻结起始日2008年3月5日，冻结期限为两年(自转为正式冻结之日起计算)。

　　(600208) 新湖中宝：2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告

　　新湖中宝股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送1股转增5股派0.112元(含税)。

　　股权登记日：2008年3月12日

　　除权除息日：2008年3月13日

　　新增可流通股份上市日：2008年3月14日

　　现金红利发放日：2008年3月18日

　　本次送转股份后，按公司新股本2821850115股全面摊薄计算，2007年度每股收益为0.15元。

　　(600211) 西藏药业：股份被冻结公告

　　西藏诺迪康药业股份有限公司于2008年3月5日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)的有关《股权司法冻结及司法划转通知》及《四川省高级人民法院(下称：四川高院)协助执行通知书》，关于成都嘉豪实业有限责任公司与西藏华西药业集团有限公司(持有公司3148万股股份，占公司总股本的22.69%，下称：华西药业)、公司、中国银行股份有限公司成都金牛支行、成都达义实业(集团)有限责任公司借款合同纠纷一案，四川高院作出的(2008)川民终字第26-1号民事裁定书已发生法律效力，四川高院请登记公司协助继续冻结华西药业持有的公司限售流通股700万股及其孳息，继续冻结日期从2008年3月12日至2010年3月12日。

　　(600222) 太龙药业：临时股东大会决议公告

　　河南太龙药业股份有限公司于2008年3月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司分别与河南神马集团有限公司及郑州市热力公司签订互保协议的议案。

　　(600255) 鑫科材料：非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司本次向10家特定投资者非公开发行了3950万股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币10.96元/股，募集资金净额41708.74万元。本次发行股份已于2008年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管。本次非公开发行股份的限售期为12个月，预计于2009年3月5日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　变动前 变动数 变动后

　　有限售条件的流通股

　　其他境内法人持有股份 76,792,750 30,500,000 107,292,750

　　境内自然人持有股份 9,000,000 9,000,000

　　有限售条件的流通股合计 76,792,750 39,500,000 116,292,750

　　无限售条件的流通股

　　A股 108,457,250 0 108,457,250

　　无限售条件的流通股合计 108,457,250 0 108,457,250

　　股份总额 185,250,000 39,500,000 224,750,000

　　(600265) 景谷林业：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 228,581,239.87 340,725,434.45

　　归属于上市公司股东的净利润 33,288,813.69 -26,625,983.84

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -43,178,002.91 -28,967,939.87

　　基本每股收益 0.26 -0.21

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.33 -0.22

　　全面摊薄净资产收益率(%) 8.79 -7.71

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -11.41 -8.39

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.38

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 796,806,354.96 820,339,555.23

　　所有者权益(或股东权益) 378,564,132.06 345,275,318.37

　　归属于上市公司股东的每股净资产 2.92 2.66

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600265) 景谷林业：董监事会决议公告

　　云南景谷林业股份有限公司于2008年3月4日召开三届六次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司处理财产损失及呆坏帐的议案。

　　二、通过按新准则对已披露2007年会计报表项目进行调整的议案。

　　三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　四、通过公司2007年利润分配预案：不分配，不转增。

　　五、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　上述有关事项需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

　　(600284) 浦东建设：2007年度报告补充公告

　　由于截至上海浦东路桥建设股份有限公司2007年度报告披露日止，公司2007年度绩效考核工作尚未完成，公司在2007年度报告中披露的部分从公司领取报酬的董、监事及高管人员薪酬为截至2007年12月31日止公司已发放的2007年度薪酬。公司四届八次董事会已通过了《关于公司经营管理人员2007年度经营目标责任制考核的议案》，现对公司董、监事及高管人员2007年度薪酬情况予以补充公告，具体内容详见2008年3月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600284) 浦东建设：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海浦东路桥建设股份有限公司于2008年3月5日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年度借款额度拟不超过人民币肆拾捌亿元的议案。

　　二、通过公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订《银企合作协议》的议案。

　　三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。

　　董事会决定于2008年3月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。

　　(600284) 浦东建设：与浦发财务签订银企合作协议公告

　　上海浦东路桥建设股份有限公司拟与控股股东上海浦东发展(集团)有限公司(持有公司34.66%的股权)控股38%的子公司上海浦东发展集团财务有限责任公司(公司持有其20%的股份，简称：浦发财务)签署《银企合作协议》，浦发财务将为公司及其下属公司提供包括存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务，其中浦发财务授予公司人民币综合授信额度不超过伍亿元，提供贷款的利率采用比市场上同类项目可提供的贷款利率更为优惠的利率，协议有效期一年。

　　上述交易构成关联交易。

　　(580005、580993、600309) 烟台万华：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 7,803,583,625.51 4,946,330,682.38

　　归属于上市公司股东的净利润 1,481,341,778.12 863,470,167.31

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,382,803,917.14 789,037,436.21

　　基本每股收益 0.89 0.52

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.83 0.47

　　全面摊薄净资产收益率(%) 37.75 33.82

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 35.24 30.90

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.77 0.56

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 7,594,369,294.18 5,239,644,092.07

　　所有者权益(或股东权益) 3,924,015,709.22 2,553,452,672.08

　　归属于上市公司股东的每股净资产 2.36 1.54

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。

　　(580005、580993、600309) 烟台万华：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年3月5日召开三届八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本1663334400.00股为基数，每10股派4元(含税)。

　　二、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　三、通过公司与关联方履行日常关联交易协议的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款及短期投资额度的议案。

　　五、通过关于对公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司(目前注册资本金7.2亿元人民币，下称：宁波万华)增加注册资本金的议案：公司和宁波万华另一股东深圳市中凯信创业投资股份有限公司将对宁波万华进行同比例增资，本次宁波万华需要增加的注册资本金为21600万元，其中公司根据现有持股比例74.5%将认缴增资额的16092万元。增资后，宁波万华的注册资本变为93600万元，公司持股比例保持不变。

　　六、通过关于收购宁波东港电化有限责任公司(注册资本8800万元，下称：东港电化)部分股权并增资的议案：公司及其全资子公司万华国际(香港)有限公司(下称：万华国际)与黄益民、丹顶(香港)有限公司(下称：丹顶香港)于2008年2月28日签署了《股权转让协议》及《增资扩股协议》，公司拟出资收购黄益民持有的东港电化200万股股权(占注册资本的2.27273%)；万华国际拟出资收购丹顶香港持有的东港电化2200万股股权(占注册资本的25%)，该次股权转让综合作价2.6元/股，股权转让价款分别为人民币520万元和5720万元。公司及万华国际在受让股份的同时对东港电化实施增资扩股，分别增资1400万股和1800万股，增资款分别为3640万元和4680万元。本次收购及增资后，东港电化的总股本为16000万元，公司及万华国际分别持股1600万股及4000万股，分别占东港电化注册资本的10%及25%。

　　七、通过会计政策变更的议案。

　　八、通过根据《企业会计准则解释第1号》的规定对2006年和2007年期初余额调整情况的报告。

　　九、通过公司董、监事会换届改选的议案。

　　董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(580005、580993、600309) 烟台万华：控股股东注册名称变更公告

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司接控股股东烟台万华华信合成革有限公司的通知，自2008年3月3日起，该公司的注册名称变更为“万华实业集团有限公司”(已经国家工商总局批准)。

　　(580005、580993、600309) 烟台万华：日常关联交易公告

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司现将2007年度日常关联交易以及2008年度仍按现有协议内容执行有关日常关联交易的内容公告如下：

　　2007年，公司与烟台华力热电股份有限公司(下称：华力热电)因购买水、电及蒸汽等而产生的交易金额为人民币13798万元；公司与湖北基立环保板材股份有限公司因销售MDI系列产品而产生的交易金额为人民币615万元；公司与控股股东烟台万华华信合成革有限公司(持有公司50.50%的股权，下称：华信合成革)、烟台万华合成革集团有限公司(持有华信合成革50.42%的股权，间接控制公司)因支付土地租赁费及综合服务费等而产生的交易金额分别人民币为846万元、123万元。

　　2008年，公司将与上述公司继续发生上述日常关联交易，并履行现有关联交易协议规定的相关内容，预计发生额分别约为15400万元、3000万元、516万元及453万元。

　　(600316) 洪都航空：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　江西洪都航空工业股份有限公司于2008年3月6日以传真方式召开三届十次董事会，会议审议通过公司变更前次募集资金剩余部分用途的议案。

　　董事会决定于2008年3月24日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上议案。

　　(600316) 洪都航空：股东大会决议公告

　　江西洪都航空工业股份有限公司于2008年3月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2007年度利润分配方案：以截止2007年12月31日公司总股本25200万股为基数，每10股送4股派2元(含税)。

　　二、通过2007年公司募集资金使用情况说明。

　　三、通过公司2008年度固定资产投资计划。

　　四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。

　　五、通过公司聘任会计师事务所的议案。

　　(600319) 亚星化学：股东减持股份公告

　　潍坊亚星化学股份有限公司收到第二大股东香港嘉耀国际投资有限公司(原持有公司有限售条件的流通股81751118股，占总股本的25.9%，其中15779700股已取得上市流通权，下称：香港嘉耀)通知，从2008年2月26日至3月5日，香港嘉耀共出售公司股份5351382股(占公司总股本的1.696%)。截止目前，香港嘉耀共减持公司股份数为14280485股(占公司总股本的4.52%)；尚持有公司股份数为67470633股(占公司总股本的21.38%)，其中无限售条件流通股1499215股。

　　(600355) 精伦电子：股票交易异常波动公告

　　精伦电子股份有限公司股票于2008年3月4日-6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。

　　经咨询，公司前三大股东-自然人股东张学阳、曹若欣、蔡远宏(合计持有公司股份103074657股，占41.9%)和公司管理层郑重声明：目前及未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为；公司经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息；前三大股东也没有涉及公司应披露而未披露的重大信息。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600356) 恒丰纸业：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　营业收入 886,639,262.24 758,013,327.26

　　归属于上市公司股东的净利润 37,689,448.19 40,139,757.19

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,753,913.97 42,847,321.06

　　基本每股收益 0.23 0.29

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.29

　　全面摊薄净资产收益率(%) 3.64 5.41

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.26 5.46

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.48

　　2007年末 2006年末

　　总资产 1,595,291,702.39 1,571,138,931.92

　　所有者权益(或股东权益) 1,036,332,986.42 743,660,338.23

　　归属于上市公司股东的每股净资产 5.37 5.27

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配预案：每10股派1.26元(含税)。

　　(600356) 恒丰纸业：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2008年3月5日召开五届十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派1.26元(含税)。

　　二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。

　　四、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

　　五、聘任付秋实为公司财务总监。

　　六、通过公司监事会改选监事的议案。

　　董事会决定于2008年4月3日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600436) 片 仔 癀：澄清公告

　　2008年2月28日，《中国经济时报》刊登题为《片仔癀：“诱人”关联交易下暗藏陷阱》一文；2008年3月4日，《21世纪经济报道》刊登题为《片仔癀高买低卖 关联交易涉嫌利益输送？》一文，上述文章报道了漳州片仔癀药业股份有限公司近期与控股股东漳州片仔癀集团公司资产置换的事宜，公司现予以澄清说明，具体内容详见2008年3月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　公司董事会认为本次资产置换事项的审批程序合法、交易价格公允，信息披露及时、充分、完整，不存在损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益，不存在向大股东进行利益输送问题，也不存在大股东占用公司资金情况。

　　目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的其他情形。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　(600468) 百利电气：召开2007年年度股东大会通知

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2008年3月28日9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738468”；投票简称为“百利投票”。

　　(600480) 凌云股份：董事会决议公告

　　凌云工业股份有限公司于2008年3月5日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议同意公司为全资子公司凌云工业股份(芜湖)有限公司向交通银行股份有限公司芜湖分行开发区支行申请的贷款提供连带责任担保，担保金额为1000万元，担保有效期自借款合同生效之日起一年，即至2009年12月31日。有关担保合同拟于近期签署。

　　包括此次担保，公司已累计提供贷款担保25500万元，全部为对控股子公司提供的担保，无逾期对外担保。

　　(600486) 扬农化工：第二大股东股份减持公告

　　江苏扬农化工股份有限公司于2008年3月5日接到第二大股东扬州福源化工科技有限公司(本次减持前，共持有公司股份8927202股，占总股本的7.630%，下称：福源公司)通知，从2008年1月16日至3月4日，福源公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股1129000股(占公司总股本的0.965%)，尚持有公司股份7798202股(其中，有限售条件流通股份3927202股，无限售条件流通股份3871000股)，占公司总股本的6.665%，仍为公司第二大股东。

　　(600507) 长力股份：董事会决议公告

　　南昌长力钢铁股份有限公司于2008年3月6日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过《江西上市公司自律承诺》。

　　(600565) 迪马股份：股东股权质押公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司日前接股东深圳市东融投资发展有限公司(下称：深圳东融)通知，深圳东融于2008年2月18日将其持有的公司限售流通股1200万股质押给上海国际信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

　　(100567、110567、600567) 山鹰纸业：股票交易异常波动公告

　　安徽山鹰纸业股份有限公司股票在2008年3月4日至6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

　　经征询，公司管理层及实际控制人确认公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项，不存在应披露而未披露的信息。公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。

　　董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600581) 八一钢铁：关于继续享受税收优惠政策公告

　　新疆八一钢铁股份有限公司日前收到新疆维吾尔自治区地方税务局下发的《关于公司继续享受西部大开发税收优惠政策的通知》，公司在2007年8月至2007年底减按15%的税率缴纳企业所得税，2008年按15%税率预缴企业所得税。

　　公司于2008年1月9日披露的2007年度业绩快报已经按照15%的所得税率核算有关数据。

　　(600613、900904) 永生数据：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海永生数据科技股份有限公司于2008年3月6日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议决定于2008年3月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于成立公司董事会专门委员会的议案。

　　(600641) 万业企业：关联交易进程公告

　　上海万业企业股份有限公司已于2008年3月5日在上海联合产权交易所通过竞价方式取得上海万业企业两湾置业发展有限公司所持上海万业企业宝山新城建设开发有限公司(公司原持有其90%的股权，下称：宝山公司)10%的股权，成交价格为137267168元。目前相关工商变更手续正在办理之中。本次股权受让完成后，公司将持有宝山公司100%股权。

　　(600664) S 哈 药：公布公告

　　哈药集团股份有限公司于2008年3月6日接到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获国有资产监督管理部门的批准。

　　(600666) 西南药业：国有法人股股权质押公告

　　西南药业股份有限公司接股东重庆太极实业(集团)股份有限公司(下称：太极实业)的通知，太极实业将其质押给中国民生银行股份有限公司重庆分行(下称：重庆分行)的公司国有法人股1591万股(占公司总股本的10.69%)，于2008年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除股权质押手续。同日，太极实业将上述股份质押给重庆分行(质押期限从2008年3月3日起)，并已在登记公司办理完毕股权质押手续。

　　(600718) 东软股份：注销东软集团所持公司全部股份公告

　　根据沈阳东软软件股份有限公司于2008年1月17日披露的《公司换股吸收合并东软集团有限公司(简称：东软集团)报告书》的有关条款，本次合并完成后，公司将按照有关核准文件的要求，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理东软集团持有的公司全部股份(包括限售流通A股139878823股及非限售流通A股1700985股，共计141579808股)的注销手续。

　　(600745) S*ST天华：债务豁免情况公告

　　湖北天华股份有限公司于2008年3月5日接到控股股东苏州中茵集团有限公司(下称：中茵集团)有关确认函：鉴于中茵集团已合法受让招商银行黄石支行持有的公司债权共计人民币22080753.92元，因此，公司应欠中茵集团人民币22080753.92元债务，经中茵集团研究决定，同意豁免公司欠中茵集团的上述债务。

　　由于上述债务豁免，将使公司2008年一季度债务重组收益增加22080753.92元。

　　(600796) 钱江生化：2007年度业绩快报

　　浙江钱江生物化学股份有限公司所载2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　单位:人民币元

　　2007年 2006年(调整后)

　　营业收入 416,659,491.33 430,045,963.49

　　营业利润 42,525,874.94 40,849,361.84

　　利润总额 40,907,773.14 43,477,919.37

　　归属于母公司净利润 32,480,136.10 29,960,193.32

　　每股收益 0.119 0.109

　　扣除非经常性损益的每股收益 0.118 0.087

　　净资产收益率(%) 5.81 6.47

　　每股净资产 2.041 1.69

　　注：2006年1-12月份(调整后)的同期比较数据是按照企业会计准则第38号《首次执行企业会计准则》及财政部《企业会计准则解释第1号》的要求追溯调整后的结果。

　　(600796) 钱江生化：股票交易异常波动公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司股票已连续五个交易日收盘价格涨停，累计涨幅已达到61.11%，属股票交易异常波动。

　　经再次征询公司管理层及控股股东，公司不存在有关规定应予以披露而未披露的事项，公司及控股股东已于2008年3月4日刊登的公告中承诺了公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让(不包括二级市场出售)、非公开增发及重组等重大事项；公司目前生产经营一切正常，产品价格稳定。但随着原材料价格上涨的推动，预计公司部分产品的价格会随着旺季的到来有所上涨，上涨幅度预计难以消化成本上升带来的影响。

　　公司董事会对此事项郑重声明：公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600800) S*ST磁卡：债务重组进展的补充公告

　　截至2008年2月28日，天津环球磁卡股份有限公司已全部清偿积欠中国农业银行天津市分行(下称：天津分行)贷款本金57000万元，实际积欠全部利息为228299627.42元。

　　2008年3月6日，公司接天津分行免息确认函，该分行实际减免利息228299627.42元。该事项分别影响公司2007年、2008年的损益为198073057.27元、30226570.15元。

　　公司上述债务利息的豁免为一次性收益，共计228299627.42元，并不产生现金流入。

　　(600801、900933) 华新水泥：董事会决议公告

　　华新水泥股份有限公司于2008年3月5日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过关于明确募集资金投资项目资金投入方式的议案。

　　(600853) 龙建股份：大股东部分限售流通股被继续司法冻结公告

　　根据黑龙江省高级人民法院(下称：黑龙江高院)有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关股权司法冻结及司法划转通知书，中国长城资产管理公司哈尔滨办事处诉龙建路桥股份有限公司(下称：公司)大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)借款合同纠纷一案，黑龙江高院(2005)黑高商初字第29号民事判决书(本案号是对(2005)黑高告保字第2号案件的继续执行)已发生法律效力，黑龙江高院续行冻结路桥集团持有的公司限售流通股3700万股，并在登记公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限为2008年3月6日至2008年9月5日。本次冻结包括冻结期间产生的孽息。

　　(600881) 亚泰集团：重大事项进展情况公告

　　根据吉林亚泰(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议，目前公司出资设立的吉林亚泰集团水泥投资有限公司(下称：水泥投资)的注册及增资工作、所属水泥产业子公司的审计工作均已完成，水泥投资的注册资本已增至274300万元，为公司全资子公司。根据公司所属水泥产业子公司2007年12月31日经审计的净资产值，公司及其子公司完成了将持有的所属水泥产业子公司股权全部转让给水泥投资的工作，相关工商变更手续已全部办理完毕。至此，水泥投资成为上述所属水泥产业子公司的控股股东，公司通过水泥投资成为所属水泥产业子公司的实际控制人。

　　根据公司2008年第二次董事会临时会议决议，公司决定将水泥投资26%的股权转让给CRH公司全资拥有的CRH中国东北水泥投资有限公司。公司下一步将继续进行水泥投资的审计、评估工作，该转让事项尚需经股东大会及政府有关部门批准。

　　(600882) 大成股份：股票交易异常波动公告

　　山东大成农药股份有限公司股票于2008年3月3日至5日连续三个交易日价格涨幅偏离值累计触及20%，属于股票交易异常波动。

　　经核实，除公司已披露的控股股东淄博市财政局(下称：淄博财政)持有的公司65266717股国有股股权无偿划转的有关事项外，淄博财政目前无应披露而未披露的信息，在未来可预见的三个月内也无其他(包括但不限于)非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息。

　　公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(601601) 中国太保：注册资本变更公告

　　中国太平洋保险(集团)股份有限公司于近日在国家工商行政管理总局办理完成A股发行后注册资本的工商变更登记手续，并取得了国家工商行政管理总局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本变更为人民币7700000000元。

　　(000039、038006、200039) 中集集团：中远集装箱工业公司增持公司股份

　　根据中远太平洋有限公司于2008年3月6日在香港联合交易所发布的公告，通过其全资附属公司中远集装箱工业有限公司，收购了中集B股份，主要交易情况如下：

　　2007年12月10日至2008年3月6日期间，中远集装箱工业有限公司以现金代价总额约1,665,012,000港元在中国深圳证券交易所收购公司之B股共113,067,401股(占公司已发行股本约4.25%)。连同中远太平洋有限公司及其附属公司持有公司的432,171,843股A股(占公司已发行股本约16.23%)，中远太平洋有限公司及其附属公司在公司的股份已增至约20.48%。

　　(000048) *ST 康达：诉讼事项进展

　　关于中国东方资产管理公司深圳办事处诉深圳市科抖投资发展有限公司及*ST 康达担保借款纠纷案，2008年2月25日，经过多次的积极沟通和协商，公司与科抖公司、东方公司、深圳兴辽实业有限公司正式签订了《执行和解协议》，其中，深圳兴辽实业有限公司是以新追加的担保人身份加入到《执行和解协议》当事人中。《执行和解协议》的主要内容如下：

　　1、四方确认，在(2006)城法执字第1016号案件中，截至2007年12月31日，科抖公司应偿还东方公司借款本金人民币58,472,289.60元，利息人民币4867万元，诉讼费用人民币1,154,033.72元及其可能产生的案件执行费用。

　　2、科抖公司承诺从2008年2月26日起至2008年6月15日止分五期向东方公司归还人民币5300万元。

　　3、深圳兴辽实业有限公司为科抖公司5300万元的付款义务提供连带责任担保，深圳兴辽实业有限公司提供的担保为不可撤销担保；若科抖公司按本协议约定任一期逾期未履行付款义务，深圳兴辽实业有限公司同意在科抖公司逾期十个工作日内按本协议约定代科抖公司履行当期偿还义务。

　　4、东方公司同意在收到科抖公司支付的本协议约定的5300万元款项后，视同科抖公司已履行完毕还款义务，并免除公司对东方公司所应承担的连带保证责任。

　　若科抖公司全面履行了本执行和解协议,则公司可冲回以前年度已计提的预计负债3384.33万元, 相应增加2008年度的净利润。否则，公司仍有可能因承担连带担保责任影响本期或期后利润。

　　(000422) 湖北宜化：临时股东大会通过投资5.1亿元控股鄂尔多斯联合化工有限公司的议案

　　湖北宜化2008年第一次临时股东大会于3月6日召开，审议通过如下议案：

　　1、《关于控股子公司转让重庆宜化部分股权的议案》。

　　2、《关于投资5.1亿元控股鄂尔多斯联合化工有限公司的议案》。

　　3、《关于控股子公司投资建设3万吨季戊四醇/年及配套项目的议案》。

　　4、《关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬的议案》。

　　5、《关于为控股公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。

　　6、《关于为控股公司宜昌宜化太平洋化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。

　　(000426) 富龙热电：共同出资组建的新热电公司注册成立

　　关于富龙热电与大唐集团共同出资组建新的热电公司事宜，2008年2月27日，新公司赤峰大唐富龙热电有限责任公司注册成立，注册资本：人民币壹亿零壹佰玖拾陆万元整；经营范围：火力发电；热力生产和供应。

　　(000426) 富龙热电：控股股东在敏感期出售所持公司股份

　　2007年12月10日至12月14日期间，富龙热电控股股东赤峰富龙公用通过深圳证券交易所交易系统共出售公司股份6,286,086股；其中2007年12月10日至2007年12月11日期间出售756,593股, 2007年12月12日至12月14日期间共出售5,529,493股。2007年12月21日，公司发布了《业绩预告修正公告》。

　　此次减持行为违反了控股股东、实际控制人在上市公司进行业绩预告前十日内不得出售解除限售的股份的相关规定。

　　(000509) S*ST华塑：撤销退市风险警示的特别处理及实施其他特别处理

　　经深圳交易所审核批准，自2008年3月10日起撤销对S*ST华塑股票交易实施的退市风险警示的特别处理，并实施其他特别处理，公司股票于2008年3月7日停牌一天，2008年3月10日起恢复正常交易。公司证券简称由“S*ST华塑”变更为“SST华塑”，证券代码仍为“000509”，公司股票日涨跌幅限制为5%。

　　(000540) 中天城投：非公开发行股票的申请获证监会发审委有条件审核通过

　　中天城投非公开发行股票的申请已于2008年3月6日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。

　　公司本次非公开发行股票申请获得有条件审核通过。

　　(000552) 靖远煤电：董事会通过审计委员会年度财务报告审议工作规程和独立董事年报审核工作制度

　　靖远煤电第五届董事会第十五次会议于2008年3月6日召开，通过了以下议案：

　　1、关于制订《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》的议案；

　　2、关于制订《独立董事年报审核工作制度》的议案。

　　(000555) *ST 太光：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.04

　　2、每股净资产(元) -1.39

　　3、净资产收益率(%) --

　　二、不分配不转增

　　(000555) *ST 太光：3月31日召开2007年年度股东大会

　　一、会议时间：2008年3月31日上午十时

　　二、会议地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

　　三、会议召开方式：现场召开

　　四、股权登记日：2008年3月21日

　　六、会议内容：审议《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》等

　　(000584) 舒卡股份：更换保荐代表人

　　由于舒卡股份2007年度非公开发行处于前次发行的持续督导期间，李瑞瑜先生作为本次发行及持续督导的保荐代表人接替赵庆先生继续履行对公司的持续督导职责。自2008年2月25日起至2009年12月31日，公司持续督导的保荐代表人为沈奕、李瑞瑜先生。

　　(000592) S*ST昌源：临时股东大会同意投资设立漳州中福木业有限公司

　　S*ST昌源2008年第一次临时股东大会于3月6日召开，审议通过如下议案：

　　(一)《刘平山先生为公司法定代表人》。

　　(二)《公司对外投资设立漳州中福木业有限公司的议案》。

　　(三)《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理对外投资设立漳州中福木业有限公司有关事宜的议案》。

　　(000616) 亿城股份：独立董事田源辞职

　　亿城股份独立董事田源先生于日前向公司董事会递交了辞职报告，辞去公司独立董事职务。

　　辞职报告自送达董事会时生效。

　　(000616) 亿城股份：公司股东百年投资股权变更

　　日前，亿城股份从股东洋浦百年投资有限公司获悉，百年投资的股东韩敏曾将持有的百年投资70%股权转让给王宁，王仲杰将持有的百年投资30%股权中的10%转让给王宁、20%转让给杨雨时。股权转让后，王宁持有百年投资80%股权，杨雨时持有百年投资20%股权。

　　截止目前，百年投资持有公司股份21,089,630股(全部为有限售条件流通股)，占公司总股本的5.26%。本次股权变更不涉及百年投资持有公司股份数量的变更。

　　(000632) 三木集团：控股子公司中标泉三高速沥青采购

　　2008年3月5日，三木集团控股51%之子公司福建三木进出口贸易有限公司收到泉州泉三高速公路有限责任公司发出的《中标通知书》，确认福建三木进出口贸易有限公司已中标福建省泉州至三明高速公路(泉州市境)沥青采购LQ2合同段，中标金额为133,015,470.5元。

　　(000636) 风华高科：大股东重整进展

　　2008年3月6日，风华高科收到大股东广东风华高新科技集团有限公司转来的广东省肇庆市中级人民法院《民事裁定书》。肇庆中院审查认为风华集团提交批准重整计划草案的申请，符合法律规定的条件，重整计划草案具有可行性。肇庆中院于2008年3月5日依据有关规定，裁定如下：

　　一、批准债务人风华集团提出的《广东风华高新科技集团有限公司重整计划草案》，由债务人风华集团负责执行，管理人监督执行；

　　二、终止债务人风华集团的重整程序。

　　(000650) 仁和药业：股票异常波动

　　仁和药业股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于异常波动。

　　经书面函询公司控股股东--仁和(集团)发展有限公司和实际控制人及咨询公司管理层，目前不存在股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项；公司生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露事宜。

　　(000662) 索 芙 特：独立董事毕亚林辞职

　　索 芙 特董事会于2008年3月6日收到公司独立董事毕亚林先生的辞职报告，其请求辞去公司独立董事职务。

　　根据相关规定，毕亚林先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

　　公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　(000695) 滨海能源：股票交易异常波动，股票停牌

　　滨海能源股票2008年3月5日、6日连续两个交易日达到涨幅限制，已达到深圳证券交易所规定的股票交易异常波动标准，特申请停牌。待向公司管理层、控股股东及相关信息披露义务人核实情况，刊登《公司股票交易异常波动公告》后复牌。

　　(000697) 咸阳偏转：重大事项，股票3月6日起停牌

　　咸阳偏转因控股股东正在筹划对公司有重大影响的事项，目前，上述事项正在协商论证之中，该事项尚存在不确定性，为避免公司股票交易价格发生异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2008年3月6日起停牌。

　　(000701) 厦门信达：董事会为控股子公司向招商银行申请综合授信中的1350万元提供担保

　　厦门信达第六届董事会临时会议于2008年3月6日以通讯方式召开，同意为公司控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州华林支行申请综合授信中的人民币1350万元整提供担保，担保期限自授信项下具体业务到期后另加两年，担保方式为连带责任保证担保。

　　(000707) 双环科技：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.2

　　2、每股净资产(元) 3.58

　　3、净资产收益率(%) 5.7

　　二、不分配不转增

　　(000707) 双环科技：2008年一季度业绩预增375%-425%

　　双环科技预计2008年一季度净利润同向增长375%到425%之间。

　　原因为：2008年一季度，公司煤汽化装置及整个化工系统运行比较稳定，纯碱、氯化铵市场价格上涨，同时公司通过加强管理、增产节约，使企业效益大增。

　　(000718) 苏宁环球：董事会通过修改公司2007年度非公开发行股票方案的议案

　　苏宁环球第五届董事会第二十三次会议于2008年3月5日召开，审议通过了《关于修改公司2007年度非公开发行股票方案的议案》。

　　(000726、200726) 鲁 泰A：3月28日召开2007年年度股东大会

　　1、召开时间：2008年3月28日上午9:30，会期半天；

　　2、召开地点：公司般阳山庄二楼会议室；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、召开方式：现场投票；

　　5、股权登记日：2008年3月19日；

　　6、会议审议事项：公司2007年年度报告、公司2007年度利润分配方案等。

　　(000757) *ST 方向：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.06

　　2、每股净资产(元) -2.42

　　3、净资产收益率(%) --

　　二、不分配不转增

　　(000789) 江西水泥：临时股东大会通过关于申请江西水泥有限责任公司向银行委托贷款7000万元的议案

　　江西水泥2008年第二次临时股东大会于3月6日召开，审议通过《关于申请江西水泥有限责任公司向银行委托贷款7000万元的议案》。

　　(000800) 一汽轿车：3月26日召开2008年第一次临时股东大会

　　1.召开时间：2008年3月26日(星期三)上午8:30分

　　2.召开地点：公司三楼会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.股权登记日：2008年3月19日

　　6.会议审议事项：《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》

　　(000887) ST 中 鼎：更正公告

　　ST 中 鼎2008年3月6日发布了《关于撤销股票其他特别处理的公告》，正文第9行“公司实现主营业务利润62,510万元”应为“公司实现主营业务收入62,510万元”。

　　(000897) 津滨发展：下属津滨雅都置业公司收到全部股权转让款

　　津滨发展下属天津津滨雅都置业有限公司于2007年12月4日与天津开发区陆通置业有限公司签订《股份转让协议》，以每股人民币1.87元的价格转让天津津滨雅宁置业有限公司7000万股股权，总价款为13090万元。

　　截至本公告日，公司已全部收到13090万元股权转让款。

　　(000918) S*ST亚华：撤消股票退市风险警示并实施其他特别处理

　　S*ST亚华股票于2008年3月10日起撤消退市风险警示并实施其他特别处理，股票简称由“S*ST亚华”变更为“SST亚华”，股票代码(000918)保持不变。公司股票日涨跌幅限制仍为5%。

　　(000948) 南天信息：非公开发行A股股票获得证监会发审委审核有条件通过

　　2008年3月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了南天信息非公开发行A股股票事宜。公司非公开发行A股股票获得有条件通过。

　　(000973) 佛塑股份：第二大股东再次减持公司股份4,332,000股

　　2008年2月25日至3月5日，佛塑股份第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司通过深交所交易系统售出公司无限售流通股4,332,000股，占公司总股本的0.71%。截止2008年3月5日，富硕宏信通过深交所交易系统累计售出公司无限售流通股49,899,310股，占公司总股本的8.15%。本次减持后，富硕宏信持有公司的股份数合计余额为96,368,000股，占公司总股本的15.73%，其中，持有无限售条件流通股9,368,000股。

　　(000988) 华工科技：产业集团所持公司36,360,000股股权解除质押

　　华工科技接到股东武汉华中科技大产业集团有限公司的通知，2008年3月5日，产业集团办理了所持公司部分股份的质押登记解除手续，解除质押股份数为36,360,000股，占公司股份总数的12.16%。

　　本次股份解除质押后，产业集团所持公司有限售条件流通股中35,740,000股处于质押状态(占公司股份总数的11.95%)。

　　(002040) 南 京 港：董事会通过信息披露管理制度等议案

　　南 京 港第三届董事会2008年度第一次会议于3月6日召开，审议通过以下议案：

　　1、《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。

　　2、《关于修改公司总经理工作细则的议案》。

　　3、《公司子公司管理制度》。

　　(002073) 青岛软控：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.94

　　2、每股净资产(元) 6.66

　　3、净资产收益率(%) 14.09

　　二、每10股派1元(含税)转增10股

　　(002073) 青岛软控：3月29日召开公司2007年度股东大会

　　1、会议召开时间：2008年3月29日上午9:00。

　　2、会议召开地点：公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场会议。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、股权登记日：2008年3月25日。

　　6、会议审议事项：《2007年度报告及摘要》、《2007年度利润分配及资本公积转增股本方案》等。

　　(002080) 中材科技：3月11日召开2008年第一次临时股东大会的提示

　　一、会议召集人：公司第二届董事会

　　二、会议召开时间：2008年3月11日上午10:00时

　　三、网络投票时间：2008年3月10日-2008年3月11日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年3月10日15:00至2008年3月11日15:00期间的任意时间。

　　四、股权登记日：2008年3月5日

　　五、现场会议地点：公司会议室

　　六、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式

　　七、会议审议事项：

　　1、关于修订公司章程的议案

　　2、关于选举公司第三届董事会成员的议案(累计投票制)

　　3、关于选举公司第三届监事会成员的议案(累计投票制)

　　4、关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案

　　5、关于为中材科技(苏州)有限公司提供项目贷款担保的议案

　　(002092) 中泰化学：变更持续督导期保荐代表人

　　目前，中泰化学收到首次公开发行股票及再融资保荐机构海通证券股份有限公司发来的函，因张应彪先生工作变动，海通证券决定委派保荐代表人周晓雷先生接替张应彪先生的工作，继续履行相关持续督导保荐责任。

　　(002112) 三变科技：3月24日召开2008年度(第一次临时)股东大会

　　1、召集人：公司董事会；

　　2、会议表决方式：现场表决；

　　3、会议召开地点：公司会议室；

　　4、会议召开日期和时间：2008年3月24日9时；

　　5、股权登记日：2008年3月20日；

　　6、会议审议事项：《关于续签贷款互保协议书的议案》。

　　(002113) 天润发展：湘农投资受让公司股份398万股，成为公司第二大股东

　　2008年3月6日，天润发展第二大股东中国农业生产资料广州公司通过深圳证券交易所的交易系统以大宗交易方式转让其持有的公司股份398万股给湖南省湘农农业生产资料集团有限公司控股的湖南湘农投资有限公司。交易的价格取2008年3月6日天润发展当日成交价格最高价和最低价中的任一价格为委托协议价。实际成交价为：19.68元/股，交易总金额为：7,833万元。

　　此次大宗交易后，湘农投资持有公司398万股，占公司总股本的5.38%，成为公司第二大股东。

　　(002121) 科陆电子：2007年年度报告的补充

　　科陆电子已于2008年2月27日披露了2007年年度报告，为了使广大投资者能够更加详实的获取公司信息，公司对2007年年度报告董事、监事、高级管理人员工作经历及任职情况部分作了少量修改，并对公司治理专项活动开展情况及董事会下设的审计委员会履职情况部分进行了补充和完善，年报所有数据及财务报表并未改动。

　　(002195) 海隆软件：290万股网下配售股票3月12日上市流通

　　海隆软件网下向询价对象配售发行的290万股股票将于2008年3月12日起开始上市流通。

　　(002196) 方正电机：400万股网下配售股票3月12日上市流通

　　方正电机网下向询价对象配售发行的400万股股票将于2008年3月12日起开始流通上市。

　　(002196) 方正电机：董事会选举张敏为董事长，续聘钱进为总经理

　　方正电机第三届董事会第一次会议于2008年3月6日召开，通过如下议案：

　　一、选举张敏先生为公司第三届董事会董事长，钱进先生为公司第三届董事会副董事长。

　　二、同意公司设立第三届董事会三个专门委员会即战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会。

　　三、续聘钱进先生为公司总经理；续聘章则余先生为公司常务副总经理，李锦火先生为公司副总经理；续聘胡宏先生为公司财务总监；续聘章则余先生为公司董事会秘书。

　　(002196) 方正电机：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

　　方正电机2008年第一次临时股东大会于2008年3月6日召开，通过如下议案：

　　1、《关于公司董事会换届选举》的议案。

　　2、《关于公司监事会换届选举》的议案。

　　3、《关于调整独立董事年度津贴》的议案。

　　(002197) 证通电子：董事会推荐林楚彬为董事候选人，聘任张伟松为副总经理

　　证通电子第一届董事会第七次会议于3月6日召开，审议通过以下议案：

　　1、《关于修改公司<章程>的议案》。

　　2、公司《独立董事年报工作制度》。

　　3、公司《审计委员会年报工作规程》。

　　4、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　　5、同意推荐林楚彬先生为公司董事候选人，任期与第一届董事会任期一致，并提交股东大会审议。

　　同意聘任张伟松先生担任公司副总经理，主要负责生产方面的工作。鉴于张伟松先生目前担任公司监事，待其辞去监事职务，股东大会改选的新任监事上任后，张伟松先生的聘任正式生效。

　　6、关于调整公司独立董事津贴的议案。

　　7、关于确定董事会下各专门委员会组成人员的议案。

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