证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2021-023江苏固德威电源科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2021年05月14日

  （二）股东大会召开的地点：江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席8人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书都进利先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于公司〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于公司〈2021年度董事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于公司〈2021年度监事薪酬方案〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于公司及子公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、本次审议议案6、议案7、议案8、议案10对中小投资者进行了单独计票；

  2、涉及关联股东回避表决情况：无。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所

  律师：吴文郡、顾琴华

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  江苏固德威电源科技股份有限公司董事会

  2021年5月15日