加密货币交易所龙头“币安”在美面临司法部和国税局调查

原标题：加密货币交易所龙头“币安”在美面临司法部和国税局调查

　　世界最大加密货币交易所――币安(Binance Holdings Ltd.)正在接受美国司法部和美国国税局调查。

　　彭博5月14日援引知情人士称，参与调查的官员包括美国司法部银行诚信部门的检察官，该部门负责调查针对金融公司的复杂案件；而美国国税局的调查可以追溯到几个月前，他们正在审查币安客户及其员工的行为。上述调查洗钱和税收违法行为的官员已向了解币安商业运作的个人寻求信息。

美国商品交易委员会一直在调查币安

　　另据彭博社三月报道，美国商品期货交易委员会(CFTC)也一直在调查币安是否允许美国人进行非法交易，还调查币安是否允许美国投资者购买与加密货币关联的衍生品。 因为除非提供此类产品的公司已在CFTC注册，否则美国居民不得购买此类产品。

　　美国司法部可能会与美国商品交易委员会(CFTC)一起调查币安为使美国居民禁入交易而采取的措施。彭博援引一位熟悉币安运作的人士称，在币安(美国)成立之前，曾建议美国人在寻求访问交易所时使用虚拟代理网络或VPN来掩盖自己的位置。

　　而币安发言人Jung表示，该交易所从未鼓励美国居民使用VPN来规避其规则，因为这样做“将始终违背我们公司的原则”。此外，Jung还称：”我们实施了强大的访问控制，这些访问控制已通过外部审核进行了测试，并由币安进行持续审查和评估，以确保适当的限制措施到位并有效。“

　　币安创始人赵长鹏在一月曾表示，币安的安全系统阻止了美国人，即使他们试图通过建立其它网络来进行连接。

区块链取证公司调查结论：流经币安非法活动资金量最多

　　此外，区块链取证公司Chainanalysis Inc.在去年经过调查后得出结论，流经币安的与非法活动有关的资金数量超过任何其它加密货币交易所，而该取证公司的客户就包括美国联邦机构。

　　该公司此前追踪了价值28亿美元的比特币交易，并且它怀疑这些非法交易者曾在2019年进入交易平台。而且Chainalysis确定大约有27%或7.56亿美元是发生在币安上的。

　　而币安回应说，它在其运营所在的司法管辖区遵守所有反洗钱法规，并与Chainalysis等合作改善其系统。

黑客袭击美国最大原油运输管道 公司以加密货币支付500美元赎金

　　尽管华尔街在本轮全球投资浪潮中越来越多地接受比特币和其它代币，但来自监管层的担忧俨然已成为该行业成为市场主流的障碍。

　　美国监管层称，加密货币时常被用于隐瞒包括盗窃和毒品交易在内的非法交易，而那些押注市场快速增长的美国人正在逃税。

　　值得注意的是，本月早些时候针对Colonial Pipeline Co.发起的黑客攻击导致了美国东部地区的燃料严重短缺，而据彭博社周四援引两名相关人士称，Colonial在黑客事件发生后的数小时内，向东欧黑客支付了近500万美元的赎金，全部由无法追踪的加密货币支付。

币安加大在美国“活动”力度

　　币安由赵长鹏和其他合伙人于2017年在开曼群岛注册成立，并在新加坡设有办事处。

　　随着来自美国的压力越来越大，币安加大了在美国的影响力，保留了前美国财政部官员以及高级白领辩护律师，以代表其在法律案件和监管机构审查事物中担任代理。今年三月，币安还邀请了蒙大拿州民主党前参议员Max Baucus就政策和政府关系向其提供建议。

　　而早在2019年9月，币安就曾与一家BAM Trading Services Inc.的公司合作，后者成立了Binance.US以迎合美国客户。Brian Brooks于本月成为了Binance.US的首席执行官，而他在特朗普政府期间曾领导货币审计长办公室。

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