中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度日常关联交易预计公告_新浪财经

原标题：中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度日常关联交易预计公告

　　证券代码:000815 证券简称：美利云公告编号：2021-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、基本情况简介

　　公司参照2020年全年实际发生的同类日常关联交易金额，对公司2021年度关联交易金额进行了合理预测，预计2021年向关联人采购原材料不超过28,400万元，向关联人销售产品、商品不超过4,950万元，向关联人提供劳务不超过850万元，接受关联人提供的劳务不超过1,250万元，向关联人借款20,000万元并向其支付资金占用费不超过898万元。具体关联交易内容及上年同类交易实际发生金额详见下表。

　　2、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司于2021年4月27日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘雨露先生、吴登峰先生进行了回避表决，与会非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。

　　3、上述关联交易议案尚需获得公司2020年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

　　(二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：黄欣

　　注册资本：503,300万元

　　住所：北京市西城区南礼士路二条2号院1号楼1501

　　经营范围：一般经营范围：林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投资开发;金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料(危险化学品除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售;进出口贸易;与物资开发有关的技术咨询、技术服务;煤炭、焦炭批发、零售;销售食品。

　　2、截止2020年12月31日主要财务数据（本部）(未经审计)

　　资产总额1,100,799.79万元，净资产529,189.77万元，主营业务收入980,452.88万元，净利润5,804.09万元。

　　3、与公司的关联关系：中国纸业为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司(以下简称“中国诚通”)的全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：中国纸业未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　（二）北京兴诚旺实业有限公司（以下简称“兴诚旺”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：许仕清

　　注册资本：48亿元

　　住所：北京市朝阳区曙光西里28号1幢2118-19

　　经营范围：技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济信息咨询；项目投资；设计、代理、发布广告；销售日用品、电子产品。

　　2、截止2020年12月31日主要财务数据(未经审计)

　　资产总额2,501,090.57万元，净资产653,108.09万元，主营业务收入40,922.38元，净利润33,438.93万元。

　　3、与公司的关联关系：兴诚旺为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：兴诚旺未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　（三）岳阳林纸股份有限公司(以下简称“岳阳林纸”)

　　1、基本情况

　　法定代表人：李战

　　注册资本：180,505.3109万元

　　住所：岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路

　　经营范围：纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产，石油制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。

　　2、截止2020年12月31日本部主要财务数据(已经审计)

　　资产总额 1,582,990.88 万元，净资产 858,000.19 万元，主营业务收入 703,095.51 万元，净利润 41,430.86 万元。

　　3、与公司的关联关系：岳阳林纸与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：岳阳林纸未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　（四）中冶美利浆纸有限公司（以下简称“美利浆纸”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：黄文升

　　注册资本：173,200万元

　　住所：宁夏中卫市美利造纸工业园区

　　经营范围：浆纸的生产与销售，自产产品及技术的出口业务，生产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，来料加工及三来一补业务。

　　2、2020年12月31日主要财务数据(未经审计)

　　资产总额195,685.23万元，净资产-355,693.63万元，主营业务收入761.4万元，净利润-6,083.48万元。

　　3、美利浆纸是中冶纸业的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：美利浆纸未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　（五）宁夏美利纸业集团环保节能有限公司（以下简称“环保节能公司”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：何东

　　注册资本：1,800万元

　　经营范围：再生污水的回收、排放、销售（凭许可证经营）；纸浆、纸制品、造纸化工材料（危险品除外），机械零配件的销售；节能技术推广服务。

　　2、2020年12月31日的主要财务数据(未经审计)

　　资产总额5,221.49万元，净资产-1,585.6万元，主营业务收入1,261.78万元，净利润-312.89万元。

　　3、与公司的关联关系

　　环保节能公司是中冶纸业的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：环保节能公司未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　（六）中国物流宁夏有限公司（以下简称“物流公司”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：樊世轩

　　注册资本：14,700万元

　　住所：宁夏中卫市柔远镇砖塔村中国物流中卫物流园

　　经营范围：道路普通货物运输(凭许可证经营);货物运输代理、国际货物运输代理(涉及许可的,凭相关许可经营);装卸搬运、仓储(危险品除外)服务,货运信息咨询服务,汽车租赁;广告制作、发布、代理;物流方案设计、咨询;贸易经纪与代理;农、林、牧产品(专项审批除外);矿产品、建材及化工产品(危险化学品除外)、机械设备、五金产品及电子产品;煤炭及制品、纸及纸制品的批发及零售;房地产开发与经营(以企业资质资格等级许可的业务范围为准);网络商品现货交易;停车场服务;仓单质押业务;物业管理与服务;热力生产和供应(供暖服务);不动产租赁服务。

　　2、2020年12月31日主要财务数据（已经审计）

　　资产总额29,325.51万元，净资产16,126.96万元，主营业务收入8,994.07万元，净利润172.4万元。

　　3、与公司的关联关系

　　物流公司与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：物流公司未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　(七)中纸宏泰生态建设有限公司（以下简称“中纸宏泰”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：王自强

　　注册资本：5,000万元

　　住所：岳阳市湖南城陵矶新港区海关路岳纸集团生活区恒泰小区旁

　　经营范围：凭《建筑业企业资质证书》从事房屋建筑工程施工总承包贰级;凭资质证书从事建筑工程设计、装修设计及相关咨询业务;政策允许的金属材料、建筑材料、五金、家电、化工产品(不含危险化学品)、纸制品批零兼营;纸机设备安装。

　　2、截止2020年12月31日主要财务数据(已经审计)

　　资产总额9,023.27万元，净资产5,954.65万元，主营业务收入14,006.97万元，净利润418.32万元。

　　3、与公司的关联关系：中纸宏泰系岳阳林纸的子公司，岳阳林纸与公司属同一实际控制人，中纸宏泰符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：中纸宏泰未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　(八) 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司废纸联盟分公司(以下简称“废纸联盟分公司”)

　　1、基本情况

　　负责人：白钦林

　　住所：岳阳市岳阳楼区庙前街5栋A-02号

　　经营范围：废旧物资的回收与销售(不含报废汽车和危险废物);木材半成品及成品的销售;化工产品(不含危险化学品及第一类药品类易制毒化学品)、纸及纸品销售;搬运装卸。

　　2、截止2020年12月31日主要财务数据(已经审计)

　　资产总额7,184.57万元，净资产5,980.34万元，主营业务收入16,367.78万元，净利润235.13万元。

　　3、与公司的关联关系：废纸联盟分公司与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：废纸联盟分公司未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　(九) 中冶美利西部生态建设有限公司(以下简称“西部生态”)

　　1、基本情况

　　法定代表人：李明

　　注册资本：8,000万元

　　住所：宁夏中卫市美利造纸工业园区

　　经营范围：植树造林及生态修复;林产品加工;林业机械制造;木材经营、销售;市政工程、水利工程、环保工程、河湖治理工程、园林绿化工程、光伏工程设计、施工;矿山、煤矸石山的治理修复;地质灾害治理、创面边坡生态修复;苗木花卉种植、销售;纸及纸制品销售;化工产品销售(不含危险化学品);煤炭及煤制品销售(不含储存);纸浆销售。

　　2、截止2020年12月31日主要财务数据(未经审计)

　　资产总额90,284.77万元；净资产1,361.57万元；主营业务收入6,329.33万元；净利润1,201.6万元。

　　3、与公司的关联关系：西部生态与公司属同一实际控制人，西部生态符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：西部生态未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　（十）满洲里中诚通国际经贸有限公司（以下简称“满洲里中诚通”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：周立群

　　注册资本：3,000万元

　　住所：内蒙古自治区满洲里市树林路与三道街十字路口东南角建设银行楼五层

　　经营范围：进出口贸易、国内贸易、会议展览服务、大型活动组织服务、经济贸易咨询。

　　2、2020年12月31日主要财务数据 (未经审计)

　　资产总额9,207.17万元；净资产2,309.61万元；收入15,523.24万元；净利润45.53万元。

　　3、与公司的关联关系：满洲里中诚通与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：满洲里中诚通未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　（十一）中冶纸业银河有限公司(以下简称“中冶银河”)

　　1、基本情况

　　法定代表人：黎轶

　　注册资本：65,439.50万元

　　住所：山东省临清市西门里街

　　经营范围：机制纸、纸制品生产、销售;按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务。

　　2、截止2020年12月31日主要财务数据(未经审计)

　　资产总额202,712.61万元，净资产-253,452.44万元，主营业务收入268,047.49万元，净利润5,891.48万元。

　　3、与公司的关联关系：中冶银河与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：中冶银河未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　（十二）岳阳林纸股份有限公司安泰分公司(以下简称“岳阳安泰”)

　　1、基本情况

　　法定代表人：白钦林

　　注册资本：61,726.2344万元

　　住所：岳阳市岳阳楼区城陵矶洪家洲

　　经营范围：机制纸、纸制品、纸芯管专用胶塞的制造、销售，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，经营进料加工、来料加工，自有资产的租赁与销售，化工产品的生产、其他化工产品批发（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）。

　　2、截止2020年12月31日主要财务数据(已经审计)

　　总资产10325.84万元，净资产274.38万元，主营业务收入2143.26万元，净利润274.38万元。

　　3、与公司的关联关系：岳阳安泰与公司属同一实际控制人，岳阳安泰符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：岳阳安泰未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　(十三)诚通融资租赁有限公司(以下简称”诚通融资”)

　　1、基本情况

　　法定代表人：张斌

　　注册资本：美元4000万元

　　住所：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿诚大厦2号楼1503室

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经审批部门批准的其他业务。

　　2、截止2020年12月31日主要财务数据(已经审计)

　　资产总额195,210.96万元，净资产37,457.18万元，主营业务收入12,369.83万元，净利润5,389.62万元。

　　3、与公司的关联关系：诚通融资与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：诚通融资未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　(十四)诚通财务有限责任公司(以下简称”诚通财务”)

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈勇

　　注册资本：500000万元

　　住所：北京市西城区复兴门内大街158号12层1201室至1228室

　　经营范围：(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务: (二) 协助成员单位实现交易款项的收付:(三)对成员单位提供担保: (四)办理成员单位之间的委托贷款: (五) 对成员单位办理票据承兑与贴现: (六) 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计: (七) 吸收成员单位的存款: (八) 对成员单位办理贷款及融资租赁:(九)从事同业拆借: (十) 有价证券投资( 除股票投资外)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动:依法须经批准的项目，经相关部批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　2、截止2020年12月31日主要财务数据(未经审计)

　　资产总额589,858.51万元，净资产148,827.27万元，主营业务收入116,188.25万元，净利润4,321.02万元。

　　3、与公司的关联关系：诚通财务与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：诚通财务未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　(十五)湖南天翼供应链有限公司(以下简称“湖南天翼”)

　　1、基本情况

　　法定代表人：黎勇

　　注册资本：500万元

　　住所：岳阳市岳阳楼区城陵机洪家洲5号

　　经营范围：纸浆，机制纸及纸板制造；造纸机械制造，安装及技术开发，服务，林化产品的研究开发，生产，销售；五金、交电，化工原料及产品(不含危险化学品和易制毒化学品》，建筑材料、装饰材料，日用杂品销售；经营商品和技术的进出口业务；煤炭销售；石油及制品。其他化工产品(以上不含危险化学品及监控品)批发；金属材料，木材，废低。废钢铁、矿石、机格设备、机电产品、水泥、橡胶、电线。电缆销售；农产品的加工与销售；饲料及原料的销售；粮油销售；港口装即(不含砂石)及物资中转服务(不含危阶爆炸物品，不含运输)。(依法须经批准的项目，经相关部批准后方可开展经营活动）

　　2、截止2020年12月31日主要财务数据(已经审计)

　　资产总额3,101.57万元，净资产-6,222.05万元，主营业务收入0万元，净利润27.41万元。

　　3、与公司的关联关系：湖南天翼与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：湖南天翼未列入失信被执行人，不存在履约风险。

　　(十六)中冶纸业集团有限公司(以下简称“中冶纸业”)

　　1、基本情况

　　法定代表人：田生文

　　注册资本：167,231万元

　　住所：北京市海淀区高梁桥斜街11号

　　经营范围：一般经营项目：各类机制纸、纸板、加工纸、包装用纸的生产、科研开发、销售；有色金属矿产品、化学矿产品、金属矿产品、重晶石、滑石、石墨、萤石、菱镁矿、耐火矾土、硅灰石、高岭土、膨润土、硅藻土、石膏、珍珠岩、温石棉、金刚石、氧化钙的销售；化工产品（危险化学品除外）的生产、科技开发、销售；造纸原料林种植，原料竹、苇及草浆、苇浆、竹浆、木浆的生产、销售；建筑工程施工装饰，机械设备安装，房地产开发与工程承包，工业工程设计；进出口业务；项目投资及管理。

　　2、截止2020年12月31日主要财务数据(未经审计)

　　资产总额65,627.45万元，净资产-730,159.51万元，主营业务收入0万元，净利润-3,948.93万元。

　　3、与公司的关联关系：中冶纸业为公司实际控制人中国诚通的全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：不存在履约风险。

　　(十七)湘中诚通物流有限公司(以下简称“湘中诚通”)

　　1、基本情况

　　法定代表人：赵钰

　　注册资本：15,000万元

　　住所：湖南省娄底市娄星区大石山路1号办公楼2楼

　　经营范围：仓储；货运信息服务；交通设施、设备运输、装卸服务；货物装卸；运输货物打包服务（不含道路货物运输站（场）经营活动）；物流方案设计、咨询；集装箱及其使用机具、五金机电销售、租赁；高新技术开发、技术服务；黑色金属、有色金属、化工材料（不含危险品及专控产品）、矿产品、农副产品、粮油食品、预包装食品及饮料、副食品、茶叶、酒、木材、胶合板、家具、橡胶制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机电机械设备、农机农具、日用百货、文化、体育用品、轻纺制品、服装鞋帽、棉纱、絮棉、麻类、棉短绒、土特产品、建筑材料、起吊运输机具、煤炭、医疗器械销售；国际货物运输代理；供应链管理；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进、出口的货物和技术除外）；再生资源回收与加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需相关部门批准的项目）；房地产开发；房地产中介服务；物业管理；市场经营管理；停车场服务；展览展示服务；道路普通货物运输、大型物件运输（一类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、截止2020年12月31日主要财务数据(未经审计)

　　资产总额64,729.43万元，资产净额21,710.35万元，主营业务收入8,111.26万元，净利润5,030.27万元。

　　3、与公司的关联关系：湘中诚通为公司实际控制人中国诚通的控股子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、履约能力分析：不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、交易的定价原则：公司与上述关联方的日常关联交易，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。

　　2、价格结算：交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要。双方的交易可以利用各自具有的资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关资料，现发表独立意见如下：

　　1、事前认可意见：本次提交公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经我们事前认可。

　　2、公司第八届董事会第十二次会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件

　　3、独立董事意见

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000815 证券简称：美利云公告编号：2021-009

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　（一）非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　（二）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　（三）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）造纸业务

　　1、主要业务情况

　　报告期内公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、静电复印纸等，主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸主要包括彩色文化纸和彩色包装纸，具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等，主要用于办公、印刷、手工工艺和高档包装。

　　2、经营模式

　　采购模式：采用市场化运作，以厂家直供为主。

　　生产模式：生产主要采用“以销定产”的方式。

　　销售模式：主要采用直销和经销相结合的方式，面向的客户包括经销商、出版集团、杂志社、大型印刷厂等。

　　3、行业情况及公司区域市场地位

　　供给侧改革的持续推进、产业结构的不断调整以及环保政策的监管趋严，加速了行业洗牌，造纸行业集中度进一步提高，为企业带来了商机和发展机遇。

　　公司地处西北，文化纸在西北市场具备较强的竞争优势；彩色纸主要以华东、华南、华北、华中为主，西北、西南为辅。公司彩色纸的研发、生产、销售在行业内优势较为明显。

　　（二）数据中心业务

　　公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根据客户规模和需求的不同，将业务分为数据中心定制、分模块定制、批量机柜服务。以数据中心定制、分模块定制服务为主，批量机柜服务为辅。

　　定制型数据中心服务系面向大型互联网公司、政企客户和电信运营商提供的定制化机柜出租服务。具体而言，此类客户会提出详细的数据中心规划、架构、设计和运营服务等级等具体要求，公司按照其要求投资建设数据中心，完成后客户将其服务器及网络设备集成于数据中心内，按照客户的运营服务质量要求，公司对数据中心设施进行365×24小时不间断的运行和维护管理，确保数据中心基础设施处于有效、安全的工作状态，保障客户服务器及相关设备安全稳定的持续运行，并按照双方约定的合同条款收取相应服务费用

　　批量机柜服务是面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供的相对标准化的机柜出租服务及网络带宽服务。

　　(三)光伏业务

　　公司50MWp光伏发电项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售，目前已并网发电，正常运营。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司董事会及经营层采取强有力措施，上下同心，共克时艰，积极做好疫情防控，连续生产、稳定销售，积极践行“向文明、德载业、竞天择、新致远”的企业文化理念，“危”中觅“机”，稳生产、谋增长、促转型，有效保障了公司的正常经营。

　　（一）主要工作完成情况

　　1、造纸业务

　　报告期内，生产各类纸产品17.83万吨，销售各类纸产品17.80万吨，产销率为100%，主营业务收入同比减少。

　　2、云业务

　　报告期内，公司积极开拓IDC延展业务，进行上下游资源优化组合，扩展营业模式，营业收入实现了大幅增长。同时，数据中心项目二期四栋机房土建工作已完成，正在进行客户开发。

　　3、光伏业务

　　报告期内，公司50MWp光伏发电项目已并网发电，主营业务收入同比减少。

　　（二）主要工作开展情况

　　1、积极履行央企社会责任，落实责任抓党建

　　报告期内，公司全面加强党建工作，贯彻落实“党政同责，一岗双责”，向“懂企业的政治家，懂政治的企业家”迈进。一是学习党内知识，提高党性修养。二是加强廉洁自律，筑牢思想道德防线。三是开展“落实从严治党责任强化政治担当意识”专题活动和作风建设整顿活动，对标对表，自省自查，时刻保持清正廉明。

　　2、多方出击，全力推进云业务

　　为深入落实混合所有制改革和转型升级，增强盈利能力，实现高质量发展，公司不断创新云计算经营思路，在云业务方面，深挖老客户，拓展新客户，同时调整业务模式，寻求新的利润增长点。

　　3、创新思路，调整纸产品结构

　　一是盘活小机台，发挥优势，增加彩色纸市场份额，化解疫情带来市场风险。二是推进生产创效项目，持续挖潜增效。三是优化染料品种和库存结构，轻装上阵，盘活资金。四是调结构、调节奏、调策略、调库存，有效降低物资采购成本。

　　4、加强内控管理，做好风险管控

　　一是加强内控体系建设。2020年，公司对管理制度、内控流程等进行梳理，提高了公司运行效率；二是加强风险管理建设。建立和完善风险管理规章制度及流程，成立了风险管理委员会，进一步完善了风险管理的三道防线，搭建了风险管控框架。三是完善体系监督、做好任前监督、突出协同监督、加强自我监督，切实打造一支风清气正的管理队伍。

　　5、落实安全环保职责，确保公司生产经营稳定

　　一是安全工作方面：开展安全责任清单、隐患排查清单、岗位安全检查清单的修订完善工作，并监督使用情况；落实每月安全生产评比活动；坚持班组轮值安全员制度；严格落实班前会“三讲话一落实”制度。二是环保工作方面：加大环保监督和管理力度，随时抽查生产废弃物各项环保指标达标情况，加强考核，以全面、高标准的要求推进全年安全环保工作，确保环保工作万无一失。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

　　（2）执行《企业会计准则解释第13号》

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

　　财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

　　本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

　　本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币0元。

　　本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币30,339.26元，不足冲减的部分计入投资收益人民币0元。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000815 证券简称：美利云公告编号：2021—004

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第十二次会议于2021年4月27日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2021年4月16日以邮件方式送达各位董事。本次会议出席董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：

　　一、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度报告全文及摘要

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度董事会工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　三、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度总经理工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度财务工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司归属于上市公司股东的净利润4,854万元，加上以前年度未分配利润-63,782万元，截止2020年12月31日公司未分配利润为-58,929万元。因未分配利润为负值，故公司2020年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　六、中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案

　　公司参照2020年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司2021年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-007 )。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘雨露先生、吴登峰先生进行了回避表决。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

　　本议案独立董事发表了事前认可和独立意见。

　　七、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度内部控制评价报告

　　具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-013)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　具体内容详见《公司董事会关于2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2021-008)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　九、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度社会责任报告

　　具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度社会责任报告》(公告编号：2021-014)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、关于申请2021年度银行综合授信额度的议案

　　根据2021年度生产经营需要，公司拟以信用保证、抵押或保证担保的方式向商业银行申请额度总计不超过6.5亿元的综合授信,用于补充公司及控股子公司的营运资金需求。授信期限为1年。

　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十一、关于2021年度担保额度预计的议案

　　为提高公司融资效率，满足公司及子公司正常生产经营需要，2021年度预计公司为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过3亿元。担保范围包括但不限于借款、融资租赁、银行承兑汇票及国内信用证等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体内容详见《关于2021年度担保额度预计的公告》(公告编号：2021-016)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　十二、关于会计政策变更的议案

　　公司依照财政部的有关规定和要求，进行了相应的会计政策变更，具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-015)

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　十三、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度股东大会的议案

　　具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度股东大会通知》(公告编号:2021-006）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000815 证券简称：美利云公告编号：2021-006

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2021年4月27日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会》的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月21日(星期五)14:00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2021年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月14日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

　　二、会议审议事项1、公司2020年度报告全文及摘要

　　2、公司2020年度董事会工作报告

　　3、公司2020年度监事会工作报告

　　4、公司2020年度财务工作报告

　　5、公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案

　　6、公司2021年度日常关联交易预计的议案

　　7、关于申请2021年度银行综合授信额度的议案

　　8、关于2021年度担保额度预计的议案

　　此外，公司独立董事王新、陈尚义、王玉涛分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　三、提案编码

　　表1:本次股东大会提案编码示例表;

　　四、出席现场会议登记等事项

　　1、登记方法：

　　(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

　　(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年5月20日16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年5月20日8:30—16:30

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

　　4、会议联系方式联系人：史君丽曾月萍

　　联系电话： 0955-7679334

　　传真： 0955-7679216

　　电子邮箱：yky1662@126.com

　　邮政编码：755000

　　通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部

　　5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第十二次会议决议

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815，投票简称为“美利投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2021年5月21日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　（说明：请在“表决意见” 栏目相对应的“同意” 或“反对” 或“弃权” 空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意” 、 “反对” 或“弃权” 一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或统一社会信用代码：

　　股东账号：

　　持股种类和数量：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

　　证券代码：000815 证券简称:美利云公告编号：2021—005

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司第八届监事会第七次会议于2021年4月27日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关资料已于2021年4月16日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

　　1、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度报告全文及摘要

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度监事会工作报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。