云南健之佳健康连锁店股份有限公司2020年度报告摘要|云南_新浪财经

原标题：云南健之佳健康连锁店股份有限公司2020年度报告摘要

（上接B186版）

注2：公司直接向东阿阿胶股份有限公司采购结算模式为预付账款，为争取信用期，公司变更为通过给予公司信用期的经销商进行采购，相应的劳务服务也未提供。

（三）2021年日常关联交易预计情况

公司由于日常经营需要，对2021年与关联方日常关联交易情况作出合理预计，情况如下

位单位：万元

■

备注：1、东阿阿胶股份有限公司、恒创智城科技有限公司为过去十二个月内存在关联关系的关联方；

2、关联交易定价原则：遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，协商确定

二、关联方介绍和关联关系

1、五华区黑林铺团山社区卫生服务站

（1）基本情况

企业性质：非营利医疗机构

股东：云南健之佳健康连锁店股份有限公司

注册资本：26万

法定代表人：蓝波

注册地址：昆明市黑林铺直街26号

经营范围：预防保健科、全科医疗科、中医科。

截至2020年12月31日，五华区黑林铺团山社区卫生服务站的资产总额为142.73万元，净资产为64.95万元，2020年实现营业收入358.83万元，实现净利润为27.30万元（经审计）。

（2）与上市公司的关联关系：本公司全额出资设立的非营利性医疗机构，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第五项规定的情形。

2、高新区红塔社区卫生服务站

（1）基本情况

企业性质：非营利性医疗机构

股东：云南健之佳健康连锁店股份有限公司

注册资本：26万

法定代表人：蓝波

注册地址：昆明市高新区银城小区1幢3单元201-202

经营范围：全科医疗科、（含内科）预防保健科、中医科

截至2020年12月31日，高新区红塔社区卫生服务站的资产总额为46.65万元，所有者权益为-94.63万元，2020年实现营业收入172.06万元，实现净利润为-41.78万元（-经-审计）。

（2）与上市公司的关联关系：本公司全额出资设立的非盈利性医疗机构，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第五项规定的情形。

3、东阿阿胶股份有限公司

（1）基本情况

企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

主要股东：华润东阿阿胶有限公司

注册资本： 65402.1537万元

法定代表人：高登峰

注册地址：山东省东阿县阿胶街78号

经营范围：许可证批准范围内的药品生产、销售，许可证批准范围内的保健食品生产、销售，受山东东阿阿胶保健品有限公司委托生产阿牌、东阿阿胶牌、葆苓牌保健食品，许可证批准范围内的食品生产、销售，预包装食品批发、零售，许可范围内畜牧养殖、收购、销售；许可证范围内化妆品（护肤品）、保健器材、医疗器材、小型厨具、保洁用品、家用电器生产与销售；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体产品以商务部直销行业信息管理系统公布的为准），(以上项目有效期限以许可证为准)。食品用塑料包装、容器、工具等制品的生产、销售；进出口业务；化工产品（不含易燃易爆危险品）销售；以自有资金对外投资；中药材种植、收购、生产及销售；健康咨询服务、旅游观光服务、会议展览及接待服务、工艺品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该关联方为深圳证券交易所原中小板上市公司，股票代码为000423。

（2）与上市公司的关联关系：本公司独立董事担任独立董事的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第三项规定的情形。

4、恒创智城科技有限公司

（1）基本情况

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要股东：王雁萍

注册资本： 6000万元

法定代表人：汤国庆

注册地址：云南省昆明市人民东路6号新华大厦12楼

经营范围：防雷工程专业施工、设计丙级；电子计算机系统的安装、调试、软件开发；电子产品及其配件的销售；防盗报警、电视监控工程的设计、施工、维修及系列产品的代购代销；智能建筑系统集成、电子产品研制开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

恒创智城科技有限公司总资产4,460.93万元元,净资产3,026.98万元，主营业务收入5,393.06元,净利润252.48元。(未经审计)

（2）与上市公司的关联关系：该公司为过去十二个月公司原董事控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6第二项规定的情形。

5、云南金呈物业服务有限公司

（1）基本情况

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：云南金呈房地产开发经营有限公司

注册资本： 6000万元

法定代表人：汤国庆

注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区A4-6-2地块现代国际综合物流中心-电子及信息产品物流功能区工业三区9幢4层厂房411室

经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；住宅室内装饰装修；园林绿化工程施工；房地产经纪；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；制冷、空调设备销售；门窗制造加工；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；汽车零配件批发；日用百货销售；办公用品销售；农副产品销售；食用农产品零售；单用途商业预付卡代理销售；国内贸易代理；销售代理；停车场服务；机动车充电销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

云南金呈物业服务有限公司出于谨慎性原则及信息保密性，未提供相关的财务数据。

（2）与上市公司的关联关系：公司独立董事亲属担任执行董事和经理的其他企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第三项规定的情形。

6、国药控股股份有限公司

（1）基本情况

企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

主要股东：国药产业投资有限公司等

注册资本： 312065.619100万元

法定代表人：于明清

注册地址：上海市黄浦区龙华东路385号一层

历史沿革：成立于2003年01月08日

经营范围：一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

国药控股股份有限公司为香港交易所上市公司，股票代码为01099。

（2）与上市公司的关联关系：公司独立董事担任独立非执行董事的其他企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第三项规定的情形

三、关联方履约能力分析

关联方的经济效益和财务状况良好，或为本集团母公司控股的集团内企业，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品、服务质量能满足公司需求。款项的结算、支付及时，未发现坏账风险及其他履约风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济行为，遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。

上述各关联交易将按照公司制定的《关联交易管理制度》进行，按约定的付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等条款执行合同，遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定及公司《合同管理制度》及其细则的规范。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、公司日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需而发生的，属于正常的业务往来，且与公司经营战略保持一致。

2、公司日常关联交易实际发生金额较小，占同类业务比例较小，不会损害到公司和股东的利益，并不影响公司的独立性。

3、公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

综上，上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况，并不影响公司的独立性。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：605266 证券简称：健之佳公告编号：2021-021

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

2020年度利润分配

及公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币2.30元（含税）；

每股转增比例：以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.3股，转增后公司股本达到68,900,000股。

● 本次利润分配及公积金转增股本拟以2020年12月31日总股本53,000,000股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议于2021年4月13日召开，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案内容

股份公司实现净利润79,218,761.72元，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司可持续发展的基础上，考虑股东的合理投资回报，拟按以下方案进行利润分配：

1、以2020年股份公司实现的净利润79,218,761.72元为基数，提取10%的法定公积金7,921,876.17元。

2、2020年，公司合并报表归属于母公司的股东权益中，年初未分配利润为385,447,216.74元，本年实现归属于母公司股东的综合收益251,148,189.76 元，计提法定公积金后，年末归属于母公司股东剩余未分配利润为628,673,530.33元；

股份公司年初未分配利润为367,917,122.58元，本年实现净利润79,218,761.72元，计提法定公积金后，年末剩余未分配利润为442,953,537.97元。

3、2020年度可供股东分配的利润628,673,530.33元，公司拟以2020年12月31日总股本53,000,000股为基数，每10股派发现金红利人民币23.00元（含税），共计派发现金红利121,900,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

4、以上现金股利分配的个人所得税由公司代扣代缴。

5、公司拟以2020年12月31日总股本53,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股增3股，转增后公司股本达到68,900,000股。

6、公司将在年度股东大会审议通过该议案后1个月内实施上述权益分派。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会

公司第五届董事会第三次会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司拟以A股每股派发现金红利人民币2.30元（含税）；以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.3股，转增后公司股本达到68,900,000股。

公司综合考虑了公司经营和发展情况及发行前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东共同享有等因素，该利润分配方案符合公司实际情况，兼顾公司的可持续发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，同时公司考虑了公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东共同享有，有利于维护股东的长远利益。同意将此议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案披露前，公司将严格按照法律法规规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配方案是在公司可持续发展的基础上，考虑股东的合理投资回报拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。该方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：605266 证券简称：健之佳公告编号：2021-019

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年4月3日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年4月13日以现场加通讯方式在中国.上海召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司总经理蓝波先生对公司2020年度总体经营指标完成情况及整体工作进行回顾，并对2021年度工作计划进行汇报。2020年度公司实现营收收入较2019年增长26.58%，实现利润总额同比增长37.58%，实现净利润同比增长50%，2020年公司继续保持着营业规模和经营利润的快速增长。

2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于公司2020年度独立董事述职情况报告的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《2020年度独立董事述职情况报告》。

4、《关于公司2020年董事会审计委员会履职情况的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《〈2020年年度报告〉及摘要》。

6、《关于公司2020年度决算方案的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。1、报告范围：公司财务报告包括公司及13家纳入合并报表范围的控股公司及2家控股孙公司，2、主要财务指标：2020年度公司基本每股收益6.15元，扣除非经常性损益后的每股收益5.79元。按归属于母公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率31.79%，按扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为29.97%。经营活动产生的每股净现金流量，按年末股本计算达5.97元。

7、《关于公司2021年度预算方案的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议，公司根据发展计划、募投方案和经营目标编制公司2021年度财务预算方案，财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于行业政策、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请特别注意。

8、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-021）。

9、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

董事蓝波先生、李恒先生为关联董事，回避表决：

同意5票，回避表决2票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

薪酬的考核标准及管控安排：拟参照公司股权激励计划的考核模式，采用以公司层面业绩考核为基础，对个人层面进一步设置更全面、系统的绩效考核体系的方式，对高管工作绩效进行严格、准确、全面的综合评价。

此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并同意一致提交董事会，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

10、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

11、《关于公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露的《云南健之佳健康连锁店股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《红塔证券股份有限公司关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司2020年募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。

12、《关于公司计提资产减值准备的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，在2020年度财务决算工作中，对各项资产进行了清理核实和减值测试，发现部分应收款项存在预期信用损失，部分存货已存在减值迹象。按照《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计，2020年度对应收款项计提坏账准备；存货计提跌价准备；；公司商誉年末未发生减值；公司其他资产未发现减值迹象。

13、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《2020年度内部控制评价报告》。

14、《关于公司续聘2021年度审计机构、内控审计机构的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-025）。

15、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。

16、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

董事刘海兰、陈方若先生为关联董事，回避表决：

同意5票，回避表决2票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-027）。

17、《关于会计政策变更的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-023）。

18、《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：605266 证券简称：健之佳公告编号：2021-024

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

2020年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会文《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2020]2624号”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,325万股，每股面值人民币1元，实际发行价格为每股人民币72.89元，募集资金总额为人民币96,579.25万元，扣除发行费用人民币9,129.09万元后实际募集资金净额人民币87,450.16万元。实际到账金额人民币90,235.81万元，其中包括尚未划转的发行费用人民币2,785.64万元。

上述资金于2020年11月25日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年11月25日出具XYZH/2020KMAA20006号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

单位：人民币万元

■

2020年度公司已使用上述募集资金人民币22,270.95万元，并划转发行费用人民币2,623.40万元，结余募集资金为人民币65,360.71万元，包含尚未支付留待2021年划转的发行费用162.25万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制定的《云南健之佳健康连锁店股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关内控制度，公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2020年11月25日，公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司分别与富滇银行股份有限公司昆明新民支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明西园路支行、中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行分别与云南健之佳连锁健康药房有限公司、广西健之佳药店连锁有限公司、绵阳健之佳药店连锁有限责任公司、重庆健之佳健康药房连锁有限公司（以下简称“子公司”）签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金存放于本公司及子公司的专用账户中，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、独立董事意见

公司 2020 年度募集资金存储和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师认为：健之佳公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了健之佳公司2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：健之佳公司2020年度募集资金存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021年4月15日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1：新开门店建设项目拟3年内在云南、重庆、四川、广西等地建设标准连锁药店1,050家，其中第一年建设250家，第二年建设350家，第三年建设450家，总营业面积约为126,000平方米。项目设定期限为12年，其中建设期3年，运营期9年。

新开门店建设项目自2019年7月1日起实施，截止2020年12月31日已实施18个月，新开门店总数445家，新开门店店数占项目计划开店总数的42.38%。2020年实际实现销售收入19,735.89万元，实现净利润-3,441.31万元，其中T+1年（2019年7月-2020年6月）实现净利润-1,782.11万元（预计-4,067.40万元），T+1.5年（2020年7月-2020年12月）实现净利润-2,385.97万元(T+2年预计-5,938.45万元)，均达到预计效益。

注2：医药连锁信息服务项目作为公司战略发展的一部分，其作用主要体现在终端服务的后台，并不能直接产生经济效益，其效益主要在于通过打造强大医药连锁中台，实现公司上下游业务的协同能力、不断优化公司管理流程、提升管理绩效和节约管理成本，保障各门店及分支机构有序经营，为公司管理层的决策分析提供更为科学准确的信息，实现公司物流、商品流、资金流的一体化管理，提升公司的核心竞争力，因而不进行单独的财务效益测算。项目完成后，将为公司的进一步发展搭建更为高效的应用平台，对公司的长远发展将产生深远而积极的影响，该项目正常推进。

注3：全渠道多业态营销平台建设项目包括3年建设期和5年的运营期。项目建设期主要是进行软硬件的投资，完成电子货架平台的搭建，并完成对整个全渠道多业态营销平台的协调和测试，进行试运营；项目第四年进入正式运营。项目作为公司“大健康”营销网络的重要组成部分，力求实现传统门店营销模式的升级，通过佳 e 购电子货架、手机端、第三方电子商务平台及线上线下等模式的交互，实现营销、客户开发、会员服务、信息共享、商品交易、商品支付、移动医疗等全渠道营销功能。全渠道多业态营销平台建设项目自2019年7月1日起实施，截止2020年12月31日已实施18个月，2020年实际实现销售收入1,696.90万元，实现净利润16.57万元，其中T+1年（2019年7月-2020年6月）实现净利润6.37万元（预计-199.30万元），T+1.5年（2020年7月-2020年12月）实现净利润11.47万元(T+2年预计-99.03万元)，均达到预计效益。

证券代码：605266 证券简称：健之佳公告编号：2021-025

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司的关联方无关联关系，不影响公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，信永中和认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量及内部控制有效性并发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。

鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司决定继续聘请信永中和为 2021年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等；其中公司同行业上市公司的审计客户数为9家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定，并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

二、项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：魏勇先生，1993年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：刘泽芬女士，2007年获得中国注册会计师资质，2010年开始在信永中和执业，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

拟担任独立复核合伙人：彭让先生，2000年开始参与上市公司审计，2001年获得中国注册会计师资质，2009年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计收费

2020年度财务报告审计费用140万元，内部控制审计费用30万元，IT审计费用40万元，合计210万元；预计2021年度财务报告审计费用160万元，内部控制审计费用30万元，IT审计费用40万元，合计230万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，及所需工作人员、天数及日收费标准确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，对其为公司上市申报期间各项审计工作，以及年度财务报表审计、内部控制审计等工作开展情况进行了沟通、监督、评估，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。认为信永中和担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，同意公司续聘信永中和为公司2021年度财务会计报告审计机构和公司内部控制审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，信永中和认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

综上，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

（三）独立董事的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去几年的审计服务中，信永中和认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识和专业能力，同意继续聘请信永中和为 2021年度财务审计机构，聘期一年。双方将根据审计机构的工作量和市场价格，协商确定具体报酬。我们同意《关于公司续聘2021年度审计机构、内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司2020 年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月13日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构、内控审计机构的议案》， 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：605266 证券简称：健之佳公告编号：2021-028

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月7日 13点 30分

召开地点：云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部14楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月7日

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2021年5月6日上午10:00-12:00；下午14:00-16:00。