凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002072 证券简称：ST凯瑞 公告编号：2021-L001

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2020年12月31日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审议，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》等相关规定，符合会计谨慎性原则的要求，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠、更加具有合理性。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见，相关独立董事独立意见及《关于计提资产减值准备的公告》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、 审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会审议后决定于2021年1月21日在湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：002072   证券简称：ST凯瑞 公告编号：2021-L002

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年12月31日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　《关于计提资产减值准备的公告》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司监事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：002072   证券简称：ST凯瑞 公告编号：2021-L003

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）于2020年12月31日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，公司现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1.本次计提资产减值准备的原因

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》等相关规定进行的。公司及下属子公司对其2020年12月31日存在各项资产进行全面检查并合理预估可能发生的损失后，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

　　2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期

　　经公司及下属子公司对其2020年12月31日存在的各项资产进行全面清查和资产减值测试，2020年公司及下属子公司计提各项资产减值准备共计198,420,662.60元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东总资产、净资产及净利润的比例分别为32.92%、841.31%、2323.11%。详情如下表：

　　■

　　上述资产减值中，应收账款及其他应收账款的坏账计提系逐笔分析业务性质并区分适用公司会计政策，即（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项；（2）单项金额非重大但单独计提坏账准备的应收款项；（3）根据信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，对公司及其子公司的应收类账款进行坏账测算及计提，经测算2020年全年拟计提坏账准备184,420,662.60元。其中，“其他应收款坏账准备”中包含应收公司原股东张培峰先生的款项170,938,699.00元。张培峰先生已逾期未全额支付第三、四期款项，其中第三期款项2772万元应于2020年9月15日前支付完毕，已实际支付金额为2313万元；第四期款项2772万元应于2020年12月15日前支付完毕，截至本公告日尚未支付。同时，张培峰先生因违规操作证券市场等目前仍处于被限制人身自由状态。因此，公司基于2020年出现的最新情况综合判断其偿付能力之后，根据谨慎性原则，决定针对该笔应收款项进行单项金额重大并单项全额100%计提减值准备。

　　上述减值中的其他权益工具投资，系公司持有的对杭州全之脉电子商务有限公司2800万元的股权，根据公司向全之脉了解的情况，全之脉2020年因公司自身原因全年未能实现营业、未来能否正常开展经营存在重大不确定性，公司基于谨慎性原则，在综合考虑上述情况后拟对该部分的股权投资计提50%的减值。

　　3.本次资产减值准备的审批程序

　　公司本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计人民币198,420,662.60元，将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润人民币198,420,662.60元，合并报表归属于上市公司所有者权益将减少人民币198,420,662.60元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、单项重大资产减值准备计提情况说明

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，年初至报告期末对单项资产本次计提资产减值准备金额超过公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1000万元人民币的，应当列表说明计提资产减值准备的相关情况。具体如下：

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　　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》等相关规定，符合会计谨慎性原则的要求，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠、更加具有合理性。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次按照《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，决策程序规范，能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意本次计提资产减值准备事项，并同意提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1.公司第七届董事会第三十次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第十四次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：002072             证券简称：ST凯瑞           公告编号：2021-L004

　　凯瑞德控股股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第三十次会议决议召开。

　　3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

　　4．现场会议召开时间为：2021年1月21日（星期四）下午2:30。

　　网络投票时间为：2021年1月21日—2021年1月21日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月21日上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2021年1月15日（星期五）。

　　7．出席对象：

　　（1）于2021年1月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8．会议地点：湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（1）审议《关于计提资产减值准备的议案》

　　（2）审议《关于选举张正旭先生为公司第七届监事会监事的议案》

　　上述议案已经公司第七届监事会第十三次会议、第七届监事会第十四次会议、第七届董事会第三十次会议审议，具体内容详见公司于2020年11月12日、2021年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2021年1月15日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2021年1月15日下午16:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼203室，邮编：448124。

　　（四）其它事项：

　　1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

　　2、会议咨询：公司证券部

　　联系人：孙琛

　　联系电话：16502052227

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《公司第七届监事会第十三次会议决议》

　　2、《公司第七届监事会第十四次会议决议》

　　3、《公司第七届董事会第三十次会议决议》

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年1月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月21日上午9：15，结束时间为2021年1月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表                           单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

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　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。