新疆中泰化学股份有限公司七届十二次董事会决议公告_新浪财经

原标题：新疆中泰化学股份有限公司七届十二次董事会决议公告

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号：2020-118

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　七届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届十二次董事会于2020年11月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年11月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》；

　　详细内容见2020年11月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交公司2020年第十次临时股东大会审议通过。

　　二、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决）

　　详细内容见2020年11月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2020年第十次临时股东大会审议通过，届时关联股东应回避表决。

　　三、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供的担保变更担保单位的议案》；

　　详细内容见2020年11月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　本议案需提交公司2020年第十次临时股东大会审议通过。

　　四、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2020年第十次临时股东大会的议案。

　　详细内容见2020年11月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2020年第十次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月七日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号：2020-119

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　七届十一次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届十一次监事会于2020年11月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年11月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；（关联监事谭顺龙先生、赵永禄先生回避表决）

　　本议案需提交公司2020年第十次临时股东大会审议通过，届时关联股东应回避表决。

　　二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供的担保变更担保单位的议案。

　　本议案需提交公司2020年第十次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十一月七日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号：2020-120

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于聘任2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月6日召开了七届十二次董事会，审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。考虑到公司业务发展情况和未来审计需要，经审慎研究，并经审计委员会审议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司2020年度审计机构，年度相关财务报告审计费用共计216万元。

　　信永中和会计师事务所具备证券相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，并且有丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司已就聘任会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了沟通，立信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、乌鲁木齐等地设有23家境内分所。

　　信永中和具有以下从业资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；（2）首批获准从事金融审计相关业务；（3）首批获准从事H股企业审计业务；（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、日本、澳大利亚等国家和地区设有 13 家境外成员所、 56 个办公室。2019年度在国际会计公报公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

　　2、人员信息

　　截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人（2019年末为1666人），从业人员数量5919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3、业务信息

　　信永中和 2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19亿元，证券业务收入为6.2亿元。2019年度，上市公司年报审计项目300家。信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括湖北荆州煤电化工发展有限公司、中国石油天然气集团有限公司、鲁西化工集团股份有限公司、宜宾天原集团股份有限公司、阳煤化工股份有限公司等。

　　4、执业信息

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟担任质量控制复核人：李耀忠，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，证券服务业务经验丰富。

　　拟签字项目合伙人：范建平，中国注册会计师，自2005年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过年报审计和并购重组审计以及IPO 改制审计等证券相关服务业务。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：朱洪斌，中国注册会计师，2001年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、年报审计等证券相关服务业务。未在其他单位兼职。

　　5、诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　拟签字项目合伙人范建平、质量控制复核人李耀忠和拟签字注册会计师朱洪斌不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　6、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所的资质进行了审查，认为其符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘任信永中和会计师事务所担任公司2020年度审计机构。

　　（二）公司于2020年11月6日召开了七届十二次董事会，审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，聘任信永中和会计师事务所担任公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见

　　我们认为，上述事宜符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。经核查，信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告、内部控制审计服务的经验与能力。我们同意将此事项提交公司董事会审议。

　　经核查，信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　四、报备文件

　　1、公司七届十二次董事会决议；

　　3、公司审计委员会决议；

　　4、独立董事的事前认可意见和独立意见；

　　5、信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月七日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号：2020-121

　　关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供财务资助暨关联交易事项概述

　　（一）财务资助金额、期限及用途

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司（以下简称“阿拉尔中泰纺织”）根据日常经营需要向公司申请6.6亿元财务资助，为确保阿拉尔中泰纺织经营周转需要，公司向其提供财务资助6.6亿元，期限一年，具体利率最终以签订合同为准。资金主要用于阿拉尔中泰纺织生产经营周转需要，上述财务资助额度为预计财务资助额度，后续将根据阿拉尔中泰纺织的实际生产经营情况分期向其提供财务资助。

　　阿拉尔中泰纺织股东新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司的控股孙公司，上述财务资助事项构成关联交易。

　　（二）董事审议情况和关联董事回避情况

　　上述事项已经公司2020年11月6日召开的七届十二次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。

　　（三）其他说明

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要相关部门批准。

　　二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

　　（一）阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

　　企业名称：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

　　注册资本：60,000万元人民币

　　法定代表人：王彦波

　　注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售等。

　　主要财务状况：截至2020年6月30日，资产总额为581,767.81万元，负债总额为613,125.62万元，净资产为-31,357.81万元。（未经审计）

　　2、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司股权结构如下：

　　■

　　注：新疆中泰纺织集团有限公司与新疆中泰高铁资产管理有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市吉冠实业有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司61.67%的表决权。

　　3、本次公司向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东中泰集团的控股孙公司，本次因其经营实际情况未按持股比例向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，阿拉尔中泰纺织其他股东本次也未按持股比例提供财务资助。阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　新疆中泰高铁资产管理有限公司：成立于2018年1月25日，注册资本40,000万元，法定代表人李洁，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区高铁北五路236号7楼，主营业务为金融产品研发和应用；投资顾问；投资与资产管理；债权的收购和处置；债权清收服务；债务重整；投资信息咨询；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；房地产投资。

　　截至2020年6月30日，该公司资产总额100,120万元，负债总额59,976万元，净资产40,144万元，营业收入580万元，净利润-1,459万元（未经审计）。

　　（二）与本公司的关联关系

　　新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司控股孙公司，为本公司关联方。

　　四、关联交易的主要内容

　　以上关联交易尚未签订具体合同。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司为下属公司提供财务资助，不损害公司和全体股东利益的情形。

　　六、截至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至2020年9月30日，公司与新疆中泰高铁资产管理有限公司累计发生的关联交易的总金额为10.82万元（未经审计）。

　　七、财务资助风险防控措施

　　中泰化学向阿拉尔中泰纺织提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于其生产经营需要，被资助对象能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

　　八、董事会意见

　　依据阿拉尔中泰纺织生产经营需求和公司资金状况，公司此次向阿拉尔中泰纺织提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营需要。被资助对象为公司控股孙公司，阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保。公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

　　九、独立董事事前认可和发表的意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司（以下简称“阿拉尔中泰纺织”）提供财务资助构成关联交易事项符合相关法律、法规的规定，阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向公司提供反担保，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　（二）独立董事意见

　　1、程序性。公司于2020年11月6日召开了七届十二次董事会，审议通过了《关于向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，在不影响自身正常经营的情况下，向控股孙公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司（以下简称“阿拉尔中泰纺织”）提供财务资助，对保证被资助对象生产经营起到促进作用，同时阿拉尔中泰纺织其他股东将以其持有的阿拉尔中泰纺织的股权向公司提供反担保，没有损害股东的利益，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

　　2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　十、公司累计对外财务资助金额

　　截至公告日，公司累计对外提供财务资助金额1,363,744.26万元，均为对公司控股子公司的财务资助。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度1,429,744.26万元。

　　十一、备查文件

　　1、公司七届十二次董事会决议；

　　2、公司七届十一次监事会决议；

　　3、独立董事事前认可意见；

　　4、独立董事发表的独立意见；

　　5、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司2020年6月30日财务报表、新疆中泰高铁资产管理有限公司2020年6月30日财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月七日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号：2020-122

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）对外担保基本情况

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届十次董事会、2020年第八次临时股东大会审议通过《关于公司下属公司申请银行综合授信额度且公司及下属公司为其提供保证担保的议案》，同意由公司及公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司为新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”）向中国民生银行股份有限公司申请150,000万元重整授信提供连带责任保证担保。

　　现圣雄能源与银行协商，拟将担保单位之一新疆中泰化学阜康能源有限公司变更为中泰化学全资子公司新疆中泰矿冶有限公司，变更后，上述授信将由公司及新疆中泰矿冶有限公司为其提供连带责任保证担保。公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司对中泰化学提供反担保，中泰化学按担保金额收取不超过2%担保费。

　　公司于2020年11月6日召开七届十二次董事会，审议通过了《关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供的担保变更担保单位的议案》，根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、被担保方基本信息

　　企业名称：新疆圣雄能源股份有限公司

　　成立日期：2006年12月12日

　　注册资本：424,686.5879万元人民币

　　法定代表人：陈勇江

　　注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

　　主营业务：煤炭批发经营，电石生产、销售，硫酸、盐酸、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发；煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售；水泥、塑料制品的生产销售，化工产品的销售，火力发电、销售，工程施工，聚氯乙烯树脂生产、销售，煤炭开采等。

　　主要财务状况：截至2020年9月30日，资产总额为1,292,147.30万元，负债总额为1,080,463.87万元，净资产为211,683.43万元，营业收入337,053.99万元，净利润7,889.07万元（以上数据未经审计）

　　2、新疆圣雄能源股份有限公司为公司的参股公司，持股比例为18.55%。

　　3、其他说明：截至本公告日，圣雄能源不属于失信被执行人。

　　二、担保的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证担保

　　（二）担保期限与金额：圣雄能源向中国民生银行股份有限公司申请150,000万元重整授信，期限五年。

　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,683,716.01万元，占公司最近一期经审计净资产的89.11%，若本次董事会审议的担保全部发生，公司累计对外担保1,833,716.01万元，占公司最近一期经审计净资产的97.05%，占公司最近一期经审计总资产的30.51%。

　　四、备查文件

　　1、公司七届十二次董事会决议；

　　2、公司七届十一次监事会决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、新疆圣雄能源股份有限公司2020年9月30日财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月七日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号：2020-123

　　新疆中泰化学股份有限公司关于

　　召开2020年第十次临时股东

　　大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次董事会、七届十一次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2020年第十次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2020年11月23日上午12:00

　　2、网络投票时间为：2020年11月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月23日上午9:15至2020年11月23日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（七）股权登记日：2020年11月18日（星期三）

　　（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（九）出席对象：

　　1、截止2020年11月18日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于聘任公司2020年度审计机构的议案；

　　2、审议关于向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；

　　3、审议关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供的担保变更担保单位的议案。

　　上述议案第3项为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案已分别经公司七届十二次董事会、七届十一次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记时间：2020年11月20日上午9:30至下午19:30之间。

　　（二）登记方法：

　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（三）登记地点：公司证券投资部

　　邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：陈红艳

　　联系电话：0991－8751690

　　传真：0991－8751690

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十一月七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

　　2、投票简称：中泰投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月23日9:15至2020年11月23日15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权授权先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2020年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

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