江山欧派门业股份有限公司2020年半年度报告摘要_新浪财经

原标题：江山欧派门业股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　公司代码：603208 　　　　　　　　　　公司简称：江山欧派

　　江山欧派门业股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）概述

　　江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造企业，位于中国木门之都─江山，公司目前主要产品为实木复合门和夹板模压门两大门类产品，并逐步延伸到防火门、入户门、柜类等新产品。

　　今年上半年，新冠肺炎疫情持续冲击全球经济及金融体系，上半年国内生产总值同比下降1.6%，世界经济增长持续放缓，IMF在6月《世界经济展望》中预测，今年全球经济将萎缩4.9%，经济下行压力持续加大。

　　疫情爆发令全球经发运行放缓，木门企业均受到不同程度的影响，消费及装修需求受到抑制，出现卖场、门店闭门停业，企业延迟复工复产，海外订单减少等现象。由于行业上下游产业链整体流动资金吃紧，链条中各个环节都希望压低采购成本、延长付款周期，给行业的发展增加了阻力。同时，其他家具类上市公司纷纷跨界涉足木门行业或收购木门企业，行业竞争进一步加剧。

　　（二）2020年上半年工作

　　2020年上半年，公司根据年度经营目标，主要开展了以下几方面工作：

　　1、公司江山莲华山工业园120万套木门项目已部分投产、重庆欧派生产基地（租赁）木门项目投产；河南兰考生产基地产能稳步提升。

　　2、公司针对每种原材料培养了优质稳定的战略供应商，并开拓扩充供应商库；完善了采购价格管理规定、供应商准入及管理等十余项制度，强化了供应链管控，优化了采购审批流程，提高了采购效率，缩短了采购交期。

　　3、通过对生产用料优化、生产技术优化、生产工艺优化、生产设备优化、生产人员优化、生产管理制度优化，来提高生产效率，提升人均产出。生产用料上选用更环保的天然实木、天然原木和符合国际环保标准的F4星级板材，同时将水性漆全面应用于烤漆类产品生产，最终为客户提供健康环保的优质产品。

　　4、继续加大研发投入，2020年上半年，研发费用同比增长15.66%。公司将生产工艺研发、生产技术研发、生产材料研发下沉到各个生产事业部，使得研发贴近生产，更好地服务生产，实现提质、提效、降本的目标，为客户制造稳定可靠、优质环保的好产品，从而巩固公司在木门行业中的产品优势和技术优势。

　　5、公司打造全渠道营销能力，工程客户渠道维护核心战略客户，同时开拓新的优质战略客户和工程服务商；经销商渠道加大招商力度，不断开发新产品；国际销售渠道参加线上广交会，开展线上直播营销，聚焦大客户，拓展产品供应品类。

　　6、人力方面，人力资源部根据公司战略规划，推动各部门实施继任者培养计划；组织高层远航班、中层领航班、产品经理班、鲁班木工班等各种类型的培训，为公司储备梯队人才。

　　7、信息化方面，升级日常信息管理系统，如优化工程渠道业务系统、OA办公系统、HR系统。同时公司打造供应、制造、销售三大信息平台，以实现供应商、客户等合作伙伴的信息化需求，满足公司未来整体的战略发展。

　　8、安全运营方面，公司层面，从生产安全、环保安全、消防安全、资金安全、库存安全、投资安全角度完善内部管理；部门层面，从本部门实际出发，运用TOC理论，识别问题、挖尽问题、分析问题、解决问题、突破瓶颈，实现公司整体运营效率的提升。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　（1）公司第三届董事会第十九次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照《关于印发修订＜企业会计准则第7号--非货币性资产交换＞的通知》（财会[2019]8 号）和《关于印发修订＜企业会计准则第12号--债务重组＞的通知》（财会[2019]9 号）的要求，执行新非货币性资产交换准则和新债务重组准则，公司不涉及本年度及以前年度财务报表的追溯调整。

　　（2）公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照《关于修订印发＜企业会计准则第14号一一收入＞的通知》(财会(2017)22号) 的要求执行新收入准则。具体如下：

　　■

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2020-049

　　江山欧派门业股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年8月7日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《江山欧派2020年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　江山欧派第三届董事会第十九次会议决议。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2020-050

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　●重要内容提示：

　　本次会计政策是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不涉及江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）本年度及以往年度财务报表的追溯调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　公司于2020年8月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订＜企业会计准则第7号--非货币性资产交换＞的通知》（财会[2019]8 号）（以下简称“新非货币性资产交换准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月10日起施行。同时，要求企业对2019年1月1日至该准则实施日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　2、财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订＜企业会计准则第12号--债务重组＞的通知》（财会[2019]9 号）（以下简称“新债务重组准则”），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，要求自2019年6月17日起施行。同时，要求企业对2019年1月1日至该准则实施日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　1、新非货币性资产交换准则变更的主要内容包括：

　　（1）明确准则适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外；

　　（2）明确非货币性资产交换确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；

　　（3）以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

　　2、新债务重组准则变更的主要内容包括：

　　（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步的情形，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

　　（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外资产时的成本计量原则。

　　（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；

　　（4）信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

　　（二）变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部颁布的新非货币性资产交换准则和新债务重组准则的规定执行。

　　（五）本次会计政策变更对公司的影响

　　截至本公告日，公司尚未涉及新非货币性资产交换准则和新债务重组准则中所述事项。公司本年度及以往年度财务报表不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本次会计政策变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件对会计政策进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，我们一致同意公司本次会计政策的变更。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　四、备查文件

　　1、江山欧派第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、江山欧派第三届监事会第十八次会议决议；

　　3、江山欧派独立董事关于会计政策变更的独立意见。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2020-051

　　江山欧派门业股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2020年8月7日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《江山欧派2020年半年度报告及其摘要》

　　公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等相关规定和要求，对董事会编制的《江山欧派2020年半年度报告及其摘要》进行了严格的审核。监事会认为：

　　（1）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

　　（2）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

　　（3）公司监事会未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　江山欧派第三届监事会第十八次会议决议。

　　江山欧派门业股份有限公司监事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2020-052

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　鉴于江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

　　公司于2020年8月17日召开职工代表大会，会议民主选举王国良先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），与经公司2020年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　江山欧派门业股份有限公司监事会

　　2020年8月18日

　　附件：王国良先生简历

　　王国良，男，1971年出生，高中学历。2007年加入江山欧派门业股份有限公司，历任平面设计专员、工业工程处经理、内贸图纸BOM主管。现任职于公司内销事业部，负责技术服务工作。

　　证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2020-053

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于为全资子公司向交通银行衢州分行申请授信额度提供担保的进展公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派装饰工程材料有限公司（以下简称“欧派装饰公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”、“公司”）本次为花木匠公司、欧派装饰公司、欧派木制品公司向交通银行股份有限公司衢州分行（以下简称“交通银行衢州分行”）申请授信额度提供担保，其中为花木匠公司担保金额为最高本金余额人民币5,000万元，为欧派装饰公司担保金额为最高本金余额人民币5,000万元，为欧派木制品公司担保金额为最高本金余额人民币20,000万元。已实际为花木匠公司提供的担保余额为人民币0万元，为欧派装饰公司提供的担保余额为人民币0万元，为欧派木制品公司提供的担保余额为人民币5,000万元（均不含本次）。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：0。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保事项基本情况介绍

　　2020年8月14日，公司与交通银行衢州分行签署了《保证合同》（以下简称“本合同”）。

　　本次担保的基本情况如下：

　　公司为花木匠公司、欧派装饰公司和欧派木制品公司与交通银行衢州分行在2020年7月9日至2025年7月9日期间签订的全部授信业务合同（以下简称“主合同”）提供最高额保证担保，其中为花木匠公司担保的主债权本金余额最高额为人民币5,000万元整，为欧派装饰公司担保的主债权本金余额最高额为人民币5,000万元整，为欧派木制品公司担保的主债权本金余额最高额为人民币20,000万元整。

　　截至本公告日，公司已实际为花木匠公司提供的担保余额为人民币0万元，为欧派装饰公司提供的担保余额为人民币0万元，为欧派木制品公司提供的担保余额为人民币5,000万元。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2020年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，同意公司及子公司2020年度向各银行等机构申请的综合授信额度不超过人民币300,000万元并在此额度范围内提供担保总额不超过130,000万元的最高额担保，其中拟为花木匠公司提供担保的额度不超过5,000万元，拟为欧派木制品公司提供的担保额度不超过85,000万元，拟为欧派装饰工程公司提供担保的额度不超过5,000万元。

　　独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

　　公司于2020年5月11日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2020-020）。

　　二、被担保人具体情况

　　（一）花木匠公司

　　被担保人名称：江山花木匠家居有限公司

　　统一社会信用代码：91330881MA29TQP31X

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号

　　法定代表人：汪志明

　　注册资本：5,000万元

　　成立时间：2017年10月18日

　　营业期限：2017年10月18日至2047年10月17日

　　经营范围：橱柜、衣柜、家具及其它木制品的生产、销售、安装、维修；钢木复合门、铝木复合门、防火门、防火窗、防火卷帘、金属门的生产、销售、安装；锁具、五金配件的销售、安装；金属制品、厨房及卫生间用品、纺织品、针织品、五金产品、灯具、家用电器及配件销售；普通货物运输；室内外装饰工程设计、施工。建筑工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：花木匠公司为江山欧派的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　花木匠公司最近一年又一期财务指标如下

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）欧派装饰公司

　　被担保人名称：江山欧派装饰工程材料有限公司

　　统一社会信用代码：91330881570573855R

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号

　　法定代表人：王忠

　　注册资本：2,000万元

　　成立时间：2011年3月11日

　　营业期限：2011年3月11日至长期

　　经营范围：室内外装饰工程设计、施工、咨询服务；装饰材料的销售；木质门的加工、安装、销售。分支机构设在江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号，经营范围：室内外装饰工程设计、施工、咨询服务；装饰材料的销售；木质门的加工、安装、销售。

　　与公司关系：欧派装饰公司为江山欧派的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　欧派装饰公司最近一年又一期财务指标如下

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）欧派木制品公司

　　被担保人名称：江山欧派木制品有限公司

　　统一社会信用代码：91330881MA28F8DG5K

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210-5号等

　　法定代表人：陆建辉

　　注册资本：5,000万元

　　成立时间：2016年11月22日

　　营业期限：2016年11月22日至长期

　　经营范围：一般项目：实木复合烤漆墙柜生产、销售；建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：分支机构设在江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号，经营范围：木质门的生产、安装、销售；建筑装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）)

　　与公司关系：欧派木制品公司为江山欧派的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　欧派木制品公司最近一年又一期财务指标如下

　　单位：人民币元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　根据花木匠公司、欧派装饰公司和欧派木制品公司与交通银行衢州分行签订的全部主合同所形成的主债权提供最高额保证担保所签署的《保证合同》，主要内容如下：

　　（一）债权人：交通银行股份有限公司衢州分行。

　　（二）保证人：江山欧派门业股份有限公司。

　　（三）债务人：江山花木匠家居有限公司、江山欧派装饰工程有限公司、江山欧派木制品有限公司。

　　（四）保证金额：

　　保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：

　　1、为花木匠公司担保的主债权本金余额最高额为人民币5,000万元整，为欧派装饰公司担保的主债权本金余额最高额为人民币5,000万元整，为欧派木制品公司担保的主债权本金余额最高额为人民币20,000万元整。