原标题：天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020-032
天津市房地产发展（集团）股份有限
公司2019年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席4人，其中董事孙建峰先生、王子惠先生、周岚女士，独立董事侯欣一先生、郑志刚先生、刘志远先生、王力先生因工作和疫情原因未能出席；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司董事会秘书张亮先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、
议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、
议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、
议案名称：2019年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、
议案名称：2019年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、
议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、
议案名称：2020年度预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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8、
议案名称：关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、
议案名称：关于授权经营层办理融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、
议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于选举第十届董事会非独立董事的议案
11.01议案名称：选举郭维成先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：选举杨宾先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：选举杨杰先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.04议案名称：选举张亮先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.05议案名称：选举范永东先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.06议案名称：选举周岚女士为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.07议案名称：选举崔巍先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于选举第十届董事会独立董事的议案
12.01议案名称：选举施耘清先生为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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12.02议案名称：选举李清女士为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
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12.03议案名称：选举毕晓方女士为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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12.04议案名称：选举李文强先生为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于选举第十届监事会非职工监事的议案
13.01议案名称：选举荣南女士为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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13.02议案名称：选举李岩先生为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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13.03议案名称：选举王峙先生为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案6为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其它均为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、李天力
2、
律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2020年5月22日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020—033
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届一次董事会会议于2020年5月21日在公司会议室召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事10名，其中董事周岚女士委托公司董事张亮先生出席本次会议并行使表决权。会议由郭维成先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举郭维成先生为公司第十届董事会董事长；
二、审议通过了《关于公司董事会专业委员会组成的议案》。
1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过董事会战略及投资评审委员会组成。
主任委员：郭维成
委 员：李清 毕晓方 李文强 杨宾
2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过董事会薪酬与考核委员会组成。
主任委员：李文强
委 员：施耘清 毕晓方 郭维成 杨宾
3、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过董事会提名委员会组成。
主任委员：毕晓方
委 员：李清 李文强 郭维成 杨宾
4、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过董事会预算与审计委员会组成。
主任委员：施耘清
委 员：毕晓方 李文强 范永东 张亮
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、总经济师的议案》。
1、以11票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任杨杰先生为公司副总经理，任期三年；
2、以11票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任杨宾先生为公司总工程师，任期三年；
3、以11票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任纪建刚先生为公司总会计师，任期三年；
4、以11票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任金静女士为公司总经济师，任期三年。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张亮先生担任公司董事会秘书，任期三年；
五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王文康先生担任公司证券事务代表。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于关于董事、总工程师代行总经理职责的议案》，在公司总经理空缺期间继续由公司董事、总工程师杨宾先生代行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任新任总经理。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年5月22日
附：简历
郭维成：硕士，正高级工程师。现任公司董事长，天津房地产集团有限公司副总工程师，天津天房津滨新城投资有限公司党支部书记、董事长、总经理，天房投资有限公司党支部书记、董事长。
杨宾：硕士，正高级工程师。现任公司董事、代理总经理、总工程师。曾任公司一分公司副总工程师、总工程师。
纪建刚：本科，注册会计师、会计师。现任公司总会计师。曾任公司财务部部长。
金静：本科，高级经济师、高级统计师。现任公司总经济师，成本管理部部长。
杨杰：本科，高级工程师。现任公司董事、副总经理；曾任天津吉利大厦有限公司副总经理，支援新疆任和田地区于田县常委、副县长。
张亮：本科，高级工程师。现任公司董事会秘书。曾任公司总经理助理兼瑞江分公司经理、天津市联展房地产开发有限公司总经理。
王文康：本科，中共党员，现任公司证券事务代表。曾任华夏幸福基业股份有限公司证券事务经理。
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020—034
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届一次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届一次监事会会议于2020年5月21日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实到监事5名。会议由荣南主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会
2020年5月22日
附：简历
荣南：女，1974年9月出生，本科，高级会计师。现任天津房地产集团有限公司审计部部长，曾任天津房地产集团有限公司审计管理中心副总经理（主持工作），天津市房地产信托集团有限公司计财处副处长。
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