山东威达机械股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：公司董事长杨明燕女士因公出差，由公司副董事长杨桂军先生主持本次股东大会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年5月19日上午9:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020年5月19日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

　　7、股权登记日：2020年5月12日。

　　二、会议出席对象

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份178,715,272股，占公司总股份的42.5413%。其中，持股5%以下的中小股东5人，代表有表决权股份数为10,862,396股，占公司总股份的2.5857%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

　　山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份178,584,172股，占公司股份总数的42.5101%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份131,100股，占公司股份总数的0.0312%。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,822,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.6308％；反对40,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　公司现任独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士及报告期内任期届满离任独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士向公司2019年度股东大会做了述职报告，报告全文刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　（二）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,822,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.6308％；反对40,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过《公司2019年度财务决算方案》；

　　表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,822,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.6308％；反对40,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（四）审议通过《公司2019年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,822,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.6308％；反对40,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　（五）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,822,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.6308％；反对40,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意178,685,272股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,832,396股，占出席会议中小股东所持股份的99.7238％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,822,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.6308％；反对40,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（八）审议通过《关于公司2020年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

　　表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,822,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.6308％；反对40,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意10,822,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.6308％；反对40,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨帆律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月20日