申能股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告|申能股份_新浪财经

原标题：申能股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600642 股票简称：申能股份公告编号：2020-002

　　申能股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　2020年1月16日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议。公司于1月10日以书面方式通知全体董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。经审议，董事会以全票同意，逐项通过了以下事项：

　　一、全资子公司申能新能源（青海）有限公司拟受让青海华扬晟源新能源有限公司100%股权（具体内容详见同日披露的《申能股份关于全资子公司申能新能源（青海）有限公司拟受让青海华扬晟源新能源有限公司股权的公告》）。

　　二、成立公司综合工作部，同时撤销计划部、办公室。综合工作部下设规划发展中心、信息化管理中心、办公室等3个二级部门。

　　三、撤销公司纪检监察室，相关职能另行调整。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　证券代码：600642 股票简称：申能股份编号：2020-003

　　申能股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　2020年1月16日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第九届监事会第十一次会议。公司于2020年1月10日以书面方式通知全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审核，监事会以全票同意，一致通过了以下事项：

　　二、成立公司综合工作部，同时撤销计划部、办公室。综合工作部下设规划发展中心、信息化管理中心、办公室等3个二级部门。

　　三、撤销公司纪检监察室，相关职能另行调整。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司监事会

　　2020年1月17日

　　证券代码：600642 股票简称：申能股份编号：2020-004

　　申能股份关于全资子公司申能新能源（青海）有限公司拟受让青海华扬晟源新能源有限公司股权的公告

　　重要内容提示：

　　●交易内容概要：公司全资子公司申能新能源（青海）有限公司（以下简称“申能青海”）拟受让北京华扬晟源投资有限公司（以下简称“北京华扬”）拥有 100%股权的青海华扬晟源新能源有限公司（以下简称“青海华扬”），现金支付受让价款为24,634.00万元。“青海华扬”下属乌兰县华扬晟源新能源有限公司（以下简称“乌兰华扬”）拥有青海乌兰20万千瓦风电项目（以下简称“项目”），项目动态总投资为156,000.00万元。

　　●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　●交易对公司的影响：本次交易有利于进一步优化公司电力业务结构，提升竞争力。

　　●本次交易已经公司九届十四次董事会通过。尚需办理股权交割及工商变更手续。

　　一、交易概述

　　“申能青海”拟受让“北京华扬”拥有 100%股权的“青海华扬”，现金支付受让价款为24,634.00万元。“青海华扬”于2017年8月成立，注册资本29,600万元。“青海华扬”下属“乌兰华扬”拥有青海乌兰20万千瓦风电项目，项目动态总投资为156,000.00万元。

　　本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、公司名称：北京华扬晟源投资有限公司

　　2、注册资本：人民币 15,000万元

　　3、企业地址：北京市西城区马连道南街1号院2号楼2层245室

　　4、法定代表人：赵春才

　　5、经营范围：项目投资；投资管理。