深圳科瑞技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2020年1月17日（星期五）下午15:00

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室

　　3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　4、会议主持人：公司董事长PHUA LEE MING先生

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2020年1月17日09:15-15:00期间的任意时间。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份数341,135,387股，占公司有表决权股份总数的83.2038%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份数为308,484,029股，占公司有表决权股份总数的75.2400%。

　　（2）参加网络投票的股东7人，所持股份数为32,651,358股，占公司有表决权股份总数的7.9637%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数20,700,720股，占公司有表决权股份总数的5.0490％。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份数为13,154,205股，占公司有表决权股份总数的3.2083%。

　　（2）参加网络投票的股东6人，所持股份数为7,546,515股，占公司有表决权股份总数的1.8406%。

　　3、公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、 审议《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》

　　表决情况：同意341,129,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

　　其中，中小股东总表决情况：同意20,695,120股，占出席会议中小股东所持股份的99.9729％。反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0271%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、董凌律师现场出席见证并出具了《法律意见书》，发表如下意见：

　　公司2020年第一次临时股东大会召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月18日