茂硕电源科技股份有限公司2019年度业绩预告

　　证券代码：002660                证券简称：茂硕电源               公告编号：2020-001

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　2019年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日；

　　2、预计的业绩

　　（1）2019年度预计业绩情况

　　□亏损  √扭亏为盈  □同向上升  □同向下降

　　■

　　本格式中的“元”均指人民币元。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，公司坚持聚焦主业的发展战略，经营策略由追求规模增长，调整成高质量健康发展，坚持“创新技术、产品为王”的产品策略，同时，公司稳步推动各项降本措施落地生效，客户及产品结构不断优化，产品毛利率实现较大幅度提升。经初步测算，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为盈利6,000万元-7,000万元。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1 月 17日

　　证券代码：002660                证券简称：茂硕电源               公告编号：2020-002

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第四届董事会2020年第1次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2020年第1次临时会议通知及会议资料已于2020年1月10日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2020年1月17日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于购买人才安居保障房暨关联交易的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买人才安居保障房暨关联交易的公告》。

　　（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月17日

　　证券代码：002660               证券名称：茂硕电源                公告编号：2020-003

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第四届监事会2020年第1次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2020年第1次临时会议通知及会议资料已于2020年1月10日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2020年1月17日在公司会议室召开。本次会议出席的监事3名，实际参加表决监事2名，关联监事已回避本次表决，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于购买人才安居保障房暨关联交易的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买人才安居保障房暨关联交易的公告》。

　　关联监事廖青莲女士已回避本次表决。

　　（表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月17日

　　证券代码：002660              证券简称：茂硕电源             公告编号：2020-004

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于购买人才安居保障房暨关联

　　交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2012年4月与深圳市中集骏宇置业有限公司（以下简称“中集骏宇”）签订了《南山区新围人才安居工程（石鼓地块项目）住房预订协议书》，获得该项目可分配住房共40套，面积约为3320平方米，该项目住房为政府保障性住房，住房建设用地归政府所有，鉴于目前保障性住房政策尚未完善，今后如有机会按政府有关规定可为本次项目住房办理安居型商品房资质。廖青莲女士为公司监事会主席，将购买公司人才安居保障房，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联方已回避表决，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　本次事项已经公司第四届董事会2020年第1次临时会议审议通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》中规定，本次交易不构成重大资产重组。

　　二、关联方基本情况介绍

　　1、廖青莲女士

　　身份证号：460024xxxxxxxxxxxxx

　　简历：廖青莲，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学经济法专业，法学学士。2000年4月取得律师资格证书，2002年1月取得律师执业证。先后在深圳市有荣配销有限公司、深圳金广弘数码电子有限公司等公司担任法律顾问，长期从事法务工作。2011年7月入职茂硕电源，现任茂硕电源监事会主席、法务主任、董事长助理。2016年12月取得“上市公司高级管理人员培训证书”。

　　本次关联方廖青莲女士为公司监事会主席。

　　三、关联交易标的基本情况

　　人才安居保障房位于西丽石鼓路东侧、留仙大道北侧。人才安居保障房总面积约为12662平方米，建筑面积约为58993平方米，其中公司获得项目可分配住房共40套，建筑面积约为3320平方米。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次购房价格约为110万元，该购房价格是根据公司管理制度规定确定即公司为本住房项目建设按比例实际支付的款项金额，同时包含该款项产生的资金成本。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、人才安居保障房的回购约定：

　　①自合同签订之日起，廖青莲女士在茂硕电源及其下属企业或关联企业连续服务未满5年的，茂硕电源有权将人才安居保障房予以回购。

　　回购金额的计算：

　　回购款项为廖青莲女士实际支付的购房价款及利息(按中国人民银行公布的同期一年定期存款基准利率计算,计算公式：1+存款利率×缴款天数÷365天) 。

　　同时，廖青莲女士需支付茂硕电源房屋使用/居住期间的租金，租赁价格由公司按照人才保障房的装修标准及参考周边房屋市场租赁价格来确定。

　　②自合同签订之日起，在茂硕电源及其下属企业或关联企业连续服务期限满5年(含5年)，茂硕电源将不再向廖青莲女士回购人才安居保障房。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易是公司为了更好的留住公司管理层及骨干员工，加强其向心力的目的而进行的福利政策，可帮助公司管理层及骨干员工安居乐业，更好的为公司服务，本次交易不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司与上述关联方未发生关联交易事项。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：

　　公司监事会主席廖青莲女士购买人才安居保障房的事项构成关联交易，独立董事对该关联交易事项进行了审查，该关联交易不存在损害投资者及公司利益的情形，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。

　　2、独立董事独立意见：

　　本次交易是公司为了更好的留住公司管理层及骨干员工，加强其向心力的目的而进行的福利政策，不存在损害公司和中小股东利益的情况。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；本次涉及的关联交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此独立董事一致同意本次的交易事项。

　　九、备查文件

　　1、《第四届董事会2020年第1次临时会议决议公告》

　　2、《第四届监事会2020年第1次临时会议决议公告》

　　3、《独立董事第四届董事会2020年第1次临时会议的事前认可意见》

　　4、《独立董事关于第四届董事会2020年第1次临时会议的独立意见》

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月17日

　　证券代码：002660                证券简称：茂硕电源               公告编号：2020-005

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　2020年第1次临时股东大会决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年1月17日下午14：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月17日9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2020年1月13日

　　3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长顾永德先生

　　6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共 12人，代表有表决权的股份 108,635,135 股，占公司有表决权股份总数的39.6005%。其中：现场出席会议的股东及股东代表共 5人，代表有表决权的股份 107,597,435股，占公司有表决权股份总数的39.2222%。通过网络投票的股东7人，代表股份1,037,700股，占上市公司总股份的0.3783％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共10人，代表股份12,947,935股，占上市公司总股份的4.7199％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份11,910,235股，占上市公司总股份的4.3416％。通过网络投票的股东7人，代表股份1,037,700股，占上市公司总股份的0.3783％。

　　公司董事、监事、高管和广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意12,947,935股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,947,935股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　注：以上比例均保留4位小数。

　　承诺方顾永德及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司在股东大会上已回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、律师姓名：程筱笛、周晓静

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《茂硕电源科技股份有限公司2020年第1次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、茂硕电源科技股份有限公司2020年第1次临时股东大会决议。

　　2、广东信达律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月17日