深圳美丽生态股份有限公司2018年年度股东大会决议

深圳美丽生态股份有限公司2018年年度股东大会决议

　　证券简称：*ST美丽             证券代码：000010            公告编号：2019-079

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“股东大会”）于 2019年6月25日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2019年6月25日下午2：30

　　2、网络投票时间为：2019年6月24日至2019年6月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年6月24日下午15：00至2019年6月25日下午15：00间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

　　4、会议召集人：本公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长曾嵘女士

　　6、股权登记日：2019年6月18日

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议总体情况：本公司股份总数为819，854，713股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共7人，代表股份264，847，046股，占公司股份总数的32.3041%。

　　（1）出席现场会议的股东共4人，代表股份181，148，158股，占公司股份总数的22.0951%；

　　（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份83，698，888股，占公司股份总数的10.2090%。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，上海锦天城（福州）律师事务所指派律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决情况：同意264，847，046股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53，154，228股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

　　表决情况：同意264，847，046股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53，154，228股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

　　表决情况：同意264，847，046股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53，154，228股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：同意264，847，046股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53，154，228股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

　　表决情况：同意264，847，046股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53，154，228股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　6、审议《关于重大资产重组2018年度度业绩承诺实现情况的议案》；

　　表决情况：同意264，847，046股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53，154，228股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　7、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　表决情况：同意264，847，046股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53，154，228股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　8、审议《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》；

　　表决情况：同意264，847，046股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53，154，228股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　9、审议《关于增补公司第十届董事会董事的议案》；

　　本次会议以累积投票方式选举陈飞霖先生、王允贵先生为公司第十届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。具体表决情况如下：

　　9.01 选举陈飞霖先生为公司第十届董事会董事

　　表决情况：同意264，823，646股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912% 。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53，130，828股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9560% 。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　9.02 选举王允贵先生为公司第十届董事会董事

　　表决情况：同意264，805，646股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9844% 。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53，112，828股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9221% 。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

　　（二）见证律师：陈明 张必望

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2018年年度股东大会会议决议；

　　2、上海锦天城（福州）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2019年6月25日