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该李姓诈骗嫌疑人在离境前可能已将钱转移到国外，目前涉案人员已达20多人
早报讯中国银行哈尔滨河松街支行负责人高山携数亿元资金外逃一案令海内外震惊。因有关部门三缄其口，封闭办案，更使案情扑朔迷离、版本众多。1月31日，有最新消息称，高山幕后主谋之一是“世纪绿洲”的控制人，该涉案人也已外逃。
私下拉存款不从账面走
此案是黑龙江省建国以来最大的金融诈骗案。据消息人士介绍，案情发生后，中行黑龙江分行立即从严整顿，其下属各支行开始自查，堵住银行内部监管漏洞。
案发后社会纷纷质问这么小个银行怎么出现这么大的诈骗案？犯案者又是如何作案的呢？
消息人士说，高山利用职务之便，采取的作案手段是上门服务，私下到企业拉存款、不走账面等隐性方式。记者还从这位消息人士的口中得到证实，社会上传的高山携数亿元外逃情况属实。
黑龙江社保局失1.7亿
消息人士说，“有3亿多元是黑龙江辰能投资公司的；3亿余元是东北高速的，还有1.7亿元是黑龙江省社保局的……”
这笔巨款是怎么取走的呢？这位消息人士澄清他们当时非携现金，而是通过转账取走的。
该消息人士认为，杜绝这种金融诈骗案，最有效的途径就是经常与企业对账，从而杜绝暗箱操作。
另一嫌疑犯也已外逃
据了解，河松街支行行长高山一家3口已于2004年的最后一天出境，同时出境的还有一位李姓神秘人物，据称其一家10多人也都到了国外。人们怀疑，这位神秘人物才是制造此次诈骗案的主角。“高山不过是一个小小的支行行长，没有幕后指使怎么会捅这么大的娄子？”据消息灵通人士介绍，高山不过一个小卒。1月31日，中国银行新闻发言人王兆文证实，这是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件。
涉案人员已达20多人
据知情人介绍，那位神秘的李姓人物与高山是小学同学，他通过高山认识了东北高速公路股份有限公司董事长张晓光。此人在河松街支行开有数个账户，东北高速及一些涉案单位的钱到账后，即被划到不同的账户当中，而且这些钱经常在不同的账户、不同的银行、不同的城市之间“倒来倒去”，以至给目前银行对账及专案组侦破工作带来了巨大困难。
另外还查明，该诈骗嫌疑人在离境之前，曾在大庆、哈尔滨等地提取现金近3亿元，可能已经通过地下钱庄转移到国外，这为追回上述款项带来了极大困难。据介绍，目前涉案人员已达20多人，其中包括河松街支行的一位女会计。
诈骗案其实早有征兆
目前，专案组没有透露究竟是用什么手段把这些钱转走的，但是在采访中中行的一位工作人员向记者讲述了2002年发生的一件类似事情。有一天，与此案有关联的一家企业高管曾对中行黑龙江省分行领导抱怨：“你们的那个支行行长胆子也太大了，竟敢将我们账上的4000万元给划走了，不信你们就查一查！”
中行的工作人员下去一查，着实吓了一跳：确有此事！但此时，中行接到了该企业法人代表的电话：“那是我们自己家的事，你们就没有必要查了！”此事就此搁浅。“假如当时继续查下去，可能就不会发生今天的事了！”中行的工作人员叹息。
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