长运股份第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆长江水运股份有限公司四届董事会第十七次会议通知于2004年12月28日以书面或传真方式发出。会议于2005年1月6日在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人。独立董事赖宏先生委托独立董事杨松柏先生参加会议并行使表决权。董事王 崇举、刘龙铸因故缺席会议。会议有效表决票为7票。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　　全体董事一致推选许少才先生为公司董事长。

　　特此公告！

　　重庆长江水运股份有限公司董事会

　　二00五年一月六日上海证券报