六国化工(600470)对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　对方名称：宜昌柳树沟矿业有限公司、宜昌诚信工贸有限责任公司

　　投资数量：本公司投资2400万元，占注册资本的80.00

　　% 投资期限：长期投资

　　投资项目名称：宜昌六国化工(资讯 行情 论坛)有限公司

　　一、对外投资概述

　　本次对外投资系安徽六国化工股份有限公司与宜昌柳树沟矿业有限公司、宜昌诚信工贸有限责任公司共同投资设立，三方于2004年12月29日草签《关于合资成立宜昌六国化工有限公司协议书》，约定以现金方式出资3000万元，在湖北省宜昌市组建宜昌六国化工有限公司(以下简称“新公司”)，其中，本公司出资2400万元，占注册资本的80.00%，宜昌柳树沟矿业有限公司出资500万元，占注册资本的16.67%，宜昌诚信工贸有限责任公司出资100万元，占注册资本的3.33%。

　　宜昌柳树沟矿业有限公司和宜昌诚信工贸有限责任公司不是本公司的关联人，故本次共同投资未构成关联交易。

　　公司于2005年1月5日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《安徽六国化工股份有限公司对外投资的议案》，因投资额度未超出《公司章程》规定的董事会对外投资的权限，故无需经过股东大会批准，也无需经政府有关部门批准。

　　关于新公司建设项目需与当地政府协调、落实的有关事项，本公司已于2004年12月15日与湖北省宜昌市夷陵区人民政府签订了协议书。夷陵区政府承诺：(1)夷陵区政府积极帮助六国化工组建宜昌六国矿业有限公司(暂定名称)，大力支持六国化工直接介入辖区内磷矿企业的产权制度改革，使六国化工通过购并、重组等方式在本协议签订后1年内取得储量不低于4000万吨的磷资源探矿权或采矿权；(2)辖区内新发现磷资源的探矿权将优先配置给新公司或宜昌六国矿业有限公司；(3)安排磷资源开采配置计划时，对新公司及宜昌六国矿业有限公司实行政策倾斜。

　　二、投资协议方主体介绍：

　　(1)宜昌柳树沟矿业有限公司情况介绍

　　注册地址：湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇明珠路16号

　　法定代表人：张邦甫

　　注册资金：257万元

　　企业类型：有限责任公司(国内合资)

　　主营业务：磷矿石采掘、加工、销售；百货针纺，五金交电，矿山器材销售，矿山器材维修，房屋出租。

　　该公司非本公司关联方。

　　(2)宜昌诚信工贸有限责任公司情况介绍

　　注册地址：湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇丁家河村1组

　　法定代表人：陈发智

　　注册资金：50万元

　　企业类型：有限责任公司(国内合资)

　　主营业务：磷矿石加工、销售。硫铁矿销售。

　　该公司非本公司关联方。

　　三、投资标的基本情况

　　本次投资组建项目公司即宜昌六国化工有限公司，注册资本为3000万元，投资三方均以现金方式出资，其中，本公司出资2400万元，占注册资本的80.00%，宜昌柳树沟矿业有限公司出资500万元，占注册资本的16.67%，宜昌诚信工贸有限责任公司出资100万元，占注册资本的3.33%。三方资金来源均为自有资金。宜昌六国化工公司注册地：湖北省宜昌市夷陵区小溪塔镇陈土尚坪村，经营范围拟为：化学肥料(含复混肥料)、磷石膏生产、加工销售；自产产品的出口，公司所需的原辐材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术的进口。

　　宜昌六国化工有限公司在宜昌市夷陵区规划建设 D A P/ M A P装置，一期工程按20万吨/年 MAP装置设计，建设周期一年半。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本公司与宜昌柳树沟矿业有限公司、宜昌诚信工贸有限责任公司草签的《关于合资成立宜昌六国化工有限公司协议书》主要内容对上述项目的设立情况，包括公司名称、地址、注册资本、经营范围、组织形式、出资额及出资方式、投资项目等作出约定外，还明确三方按投入该项目公司的资本额享有所有者的资产受益、重大决策等权利，并约定未按时足额认缴出资额的一方应向已足额缴纳的出资人承担未按时缴纳的违约责任。该协议经各投资人或其授权代表签字盖章生效。

　　五、本次投资的目的和对公司的影响

　　本次投资是充分利用湖北省宜昌市的磷资源优势和铜(资讯 论坛)陵的硫资源优势以及长江黄金水道的运输条件，进一步发挥六国化工在技术、成本和管理上的优势，建立硫磷互动双赢的战略合作伙伴关系，有利于资源的优化配置和综合利用，有利于推动我国高浓度磷复肥行业的发展。

　　六、备查文件

　　1.关于合资成立宜昌六国化工有限公司协议书；

　　2.宜昌市夷陵区人民政府和安徽六国化工股份有限公司关于磷资源开发及建设 D A P/ M A P项目合作协议书；

　　3.安徽六国化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2005年1月5日上海证券报