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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会二届七次会议于2004年12月30日在东安动力8＃201会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，秦余春监事因事未能出席会议，委托刘连生监事代行表决权。会议由公司监事会召集人孙开运先生主持，审议并通过了如下议案：
一、《关于对董事会〈关于前次募集资金使用情况的说明〉的审查报告》
本议案表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于对董事会〈关于收购哈飞汽车股份有限公司全部股权的议案〉的审查意见》
本议案表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于对董事会〈关于哈飞汽车股份有限公司收购项目完成后持续关联交易调整事项的议案〉的审查意见》
本议案表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本次监事会认为公司二届十四次董事会会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定，所作决议合法有效。监事会对上述三项议案进行了审议，监事会认为：董事会〈关于前次募集资金使用情况的说明〉符合实际情况；董事会关于2004年度配股及收购哈飞汽车全部股权预案，有利于公司的长远发展和股东的根本利益，收购协议公平合理；董事会关于收购项目完成后持续关联交易调整事项的预案，对于公司是必要的，没有损害公司及股东利益的情况。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2004年12月30日上海证券报
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