新疆天业2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有被否决或修改的议案；

　　本次会议没有新议案提交表决；

　　新疆天业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称本公司)2004年第一次临时股东大会于2004年11月30日北京时间上午10：30分在本公司(新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号)办公楼十楼会议室召开。出席本次会议的股东和委托代理人共11人，代表股份142398427股，占公司股份总数的63%，公司6名董事、3名监事参加会议，会议由董事长郭庆人主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票，逐项表决方式，审议通过如下决议：

　　一、 审议并通过沈明、张新力、高进明三位董事因工作原因辞去公司董事职务的议案；

　　议案分项表决情况如下：

　　1、审议并通过沈明辞去董事职务；

　　该议案表决，同意 142384027股，占有效表决权股份数的99.99%；反对14400股，占有效表决权股份数的0.01%；弃权0股。

　　2、审议并通过张新力辞去董事职务；

　　该议案表决，同意 142384027股，占有效表决权股份数的99.99%；反对14400股，占有效表决权股份数的0.01%；弃权0股。

　　3、审议并通过高进明辞去董事职务。

　　该议案表决，同意142398427股，占有效表决权股份数的100% ；反对0股；弃权0股。

　　二、审议并通过张栋辞去公司独立董事的议案；

　　该议案表决，同意142398427股，占有效表决权股份数的100% ；反对0股；弃权0股。

　　三、审议并通过选举张森为公司独立董事的议案；

　　该议案表决，同意142398427股，占有效表决权股份数的100% ；反对0股；弃权0股。

　　四、审议并通过聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；

　　该议案表决，同意142398427股，占有效表决权股份数的100% ；反对0股；弃权0股。

　　五、审议并通过修改《公司章程》的议案；

　　该议案表决，同意142398427股，占有效表决权股份数的100% ；反对0股；弃权0股。

　　六、审议并通过修改《董事会议事规则》有关条款的议案；

　　该议案表决，同意142398427股，占有效表决权股份数的100% ；反对0股；弃权0股。

　　七、审议并通过控股子公司新疆石河子中发化工有限公司与新疆天业(集团)有限公司3万吨电石购销的关联交易议案；

　　该议案表决，关联股东均回避表决，有效表决股份数为12696127股，同意12696127股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　八、审议并通过控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司与新疆天业(集团)有限公司7070万元建设工程施工的关联交易议案；

　　该议案表决，关联股东均回避表决，有效表决股份数为12696127股，同意12696127股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　九、审议并通过东阜城农场与149团场后勤保障的关联交易议案；

　　该议案表决，关联股东均回避表决，有效表决股份数为12696127股，同意12696127股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　十、审议并通过控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司收购新疆天业(集团)有限公司所持哈密天业红星节水灌溉有限责任公司全部股权的议案；

　　该议案表决，关联股东均回避表决，有效表决股份数为12696127股，同意12696127股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　上述议案情况可见刊登于2004年8月20日、10月26日《上海证券报》本公司公告，也可参阅上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)本公司公告。

　　本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所孙德生律师出席会议并出具法律意见：公司2004年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月三十日上海证券报