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浙江钱江生物化学股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年10月25日上午9时在公司会议室召开。出席会议的股东及其股东代表共13人，代表股份数为131，115，057股，占公司总股本的62.21%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长马炎主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、131，115，057股同意，同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%，0股反对，0股弃权。通过了关于陈金明先生辞去公司董事的议案；
二、131，115，057股同意，同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%，0股反对，0股弃权。通过了选举徐丹倩女士为公司第四届董事会董事的议案；
三、131，115，057股同意，同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%，0股反对，0股弃权。通过了关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。
本次股东大会审议的上述议案，均经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。
特此公告。浙江钱江生物化学股份有限公司
2004年10月26日
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