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上海青松城大酒店四楼华山厅召开。应到14位董事，实到8位董事。曹惠民独立董
事委托周端独立董事行使表决权，陈凯先独立董事委托史建三独立董事行使表
决权，丁晓云董事委托黄均祥董事行使表决权，戴自毅董事委托凌建华董事行使
表决权，刘寅峰董事委托苏寿南董事行使表决权，吴光玉董事委托薛伟董事行使
表决权。1位监事和4位高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举董事长、副董事长的人事提案》：
1、选举朱勇先生为公司董事长。
2、选举薛伟先生为公司副董事长。
二、《关于续聘公司总经理的人事提案》：
续聘黄均祥先生为公司总经理。任期同本届董事会。
三、《关于续聘董事会秘书的人事提案》：
续聘周燕敏女士为公司董事会秘书(简历附后)。任期同本届董事会。
四、《关于续聘公司其他高级管理人员的人事提案》：
1、续聘黄杰先生为公司副总经理(简历附后)。
2、续聘黎玲玲女士为公司副总经理(简历附后)。
以上人员任期均同本届董事会。
特此公告
上海龙头(集团)股份有限公司
董事会
2004年6月16日
附高管简历：
1、黄杰先生，1965年7月1日出生，文化程度硕士研究生，曾任上海第二棉纺
厂后纺车间技术员，巴基斯坦法泽尔纺织厂援外专家小组副组长，上海申达股份
有限公司副总经理，现任上海龙头(集团)股份有限公司副总经理。
2、黎玲玲女士，1954年6月出生，1971年10月参加工作，1985年5月加入中国
共产党，文化程度硕士研究生，经济师职称，曾任珠海派生实业公司总经理，上海
海螺服饰公司总经理，上海海螺服饰有限公司常务副总经理，现任上海龙头(集
团)股份有限公司副总经理。
3、周燕敏女士，1956年3月出生，1973年11月参加工作，1979年9月入党，文化
程度大专。曾任中国纺织机械厂团支部书记、人事科科长、总经理办公室副主任；
太平洋机电(集团)有限公司办公室主任兼董事会秘书；现任上海龙头(集团)股
份有限公司董秘兼办公室主任。上海证券报
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