善林金融53人被起诉 未兑付213亿初步追缴15亿现金

　　新浪财经讯 9月21日消息，昨日，上海市公安局浦东分局将善林金融信息服务有限公司（以下简称“善林金融”）法定代表人周某某，执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。

　　警方称，截至2018年4月9日案发，“善林金融”非法集资共计人民币736亿余元。案发时未兑付本金共计213亿余元。截至目前，警方已查封、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。经全力追赃，目前初步追缴现金15亿余元，现追赃挽损工作仍在进行中，最终清退将依法进行。

　　回顾善林金融非法集资整个事件，其后续影响可谓是一波未平一波又起。

　　追溯到最初，4月9日，善林金融实际控制人周伯云向上海市公安局浦东分局自首，称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款，已产生巨大资金缺口致使无法兑付投资人本息。随后，公安机关开展调查。

　　4月24日，上海市公安局通报“善林金融”庞氏骗局案情调查结果：善林金融在全国向社会不特定公众非法吸收公众600多亿存款，已产生巨大资金缺口致使无法兑付投资人本息。并且，“善林金融”法定代表人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人因涉嫌非法吸收公众存款罪已经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。

　　5月13日，根据宁夏日报消息，经银川市兴庆区公安分局立案调查：宁夏有339名投资人卷入“善林金融”庞氏骗局，涉及金额3592万余元。

　　6月20日， 审计署审计长胡泽君在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三次会议上做审计工作报告。报告中提到审计共发现非法集资、地下钱庄等重大问题线索40多起时，点名善林金融及其关联企业非法高息集资数百亿元的事件。

　　9月初，网络上开始流传着一张“莫言将诺贝尔文学奖奖金投资到善林金融，亏的渣都不剩”的图片。对此，9月9日莫言女儿管笑笑回复新京报称，该传闻是“虚假的新闻”。

　　最终经警方侦查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林金融，并招募业务经理高某某等人组建公司框架，后陆续在全国29个省、直辖市设立1120家分公司及门店，通过广告宣传、电话推销、门店招揽等方式，以承诺还本和支付高额利息为饵，对外销售虚构的债权类理财产品，骗取投资人资金。2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先后设立 “善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”（后更名为：“亿宝贷”）、“广群金融”四家线上投资理财平台，同样以承诺还本和支付高额利息为饵，通过上述互联网平台销售虚构的理财产品，骗取投资人资金。（新浪财经 盛兰哲 发自上海）

责任编辑：赵子牛