央行将继续加大对地下钱庄打击力度

　　张喆

　　央行副行长苏宁昨日在国务院新闻办举行的新闻发布会上说，央行会继续与相关部门加大对地下钱庄的打击力度，防范资金的非法流动。

　　苏宁称，全国人大去年通过了《反洗钱法》，央行依照《反洗钱法》正在加大反洗钱工作的力度。他表示，逐步扩大境内居民对外投资的力度，不但不会造成洗钱问题的出现，相反，通过正规途径出去的资金都是严格管理的。

　　他具体解释说，首先要确实实行实名制，投资者必须是实名账户。

　　对于金融机构如何履行《反洗钱法》规定的反洗钱义务，苏宁说，必须实施大额资金的报告制度和可疑交易的报告制度，并且对此央行要对相应的银行进行监督和检查。有了这个系统以后，这些违法流出的资金会受到反洗钱系统的监测和监控。

　　谈及地下钱庄问题时，苏宁说，地下钱庄在我国是非法的，央行和有关部门这几年连续对地下钱庄进行打击，已经取得了明显成效，但不排除还有一些。央行会继续与相关部门加大对地下钱庄的打击力度，防范资金的非法流动。

　　在昨天的新闻发布会上，央行办公厅主任李超还表示，下一步央行要继续扩大反洗钱监测的范围，在继续督促银行业信息报送的同时，从10月1日开始，