全国住房公积金第一案侦破始末 涉案金额上亿

　　新华社

　　昨日上午，有“全国住房公积金第一案”之称的湖南省郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪涉嫌贪污、挪用上亿元住房公积金一案，正式开庭审理。

　　由于该案涉案人员多、涉案金额大、案情复杂，因此公开审判过程将持续数天。

　　李树彪作为管理全郴州市6亿元住房公积金职能部门的“一把手”，他从1999年开始涉嫌贪污、挪用住房公积金11801.5万元，用于到澳门豪赌或个人挥霍，至案发时尚有7747.5万元未退还。

　　匿名电话牵出惊天大案

　　2004年1月28日上午11时17分，郴州市人民检察院反贪局局长袁亚军的办公电话急促响起：“市住房公积金管理中心主任李树彪这些年经常到澳门赌博，而且每次下注还蛮大……”

　　“住房公积金”“李树彪”“赌博”“下注蛮大”，匿名举报电话引出了查办案件的第一个指令。

　　“2003年李树彪出入拱北海关50余次，一般是当天出，第二天回，有时在澳门待上几天，最长的一次有9天。”“据从外围了解，李树彪在澳门赌博下注一次有百把万。”出入境管理部门核实举报内容的情况很快反馈到了案件分析会上。

　　“立即制定初查方案，展开秘密初查工作。”鉴于这几年市住房公积金管理中心归集了全市城镇职工6个来亿的资金，李树彪成了一些人关注的对象，关系户、关系网也比较厚实，如果真像举报的那样，初查工作必须既保密又扎实。

　　经初查发现，李树彪利用市住房公积金管理中心的单位存款作质押担保，从某家银行就动用了资金700余万元，且资金都流向广东珠海等地。同时，李树彪的行踪也被秘密掌控……

　　落网广州别墅

　　2004年1月30日，春节长假后的第二天，李树彪还没有到住房公积金管理中心上班。这一信息很快传递到了检察机关。

　　难道初查被李树彪发觉了？李树彪会不会逃跑？“事不宜迟，马上立案，立即组织抓捕，必要时请求公安支援。”李树彪涉嫌犯罪案件正式进入刑事诉讼程序。

　　广州。大家分头开始查找锦绣香江花园的具体位置。锦绣香江花园是李树彪的藏身之所，里面有他购买的一幢别墅。

　　下午4时，李树彪一家回到住所。在当地保安部门的配合下，抓捕小组将李树彪抓获，并对其住所和人身依法进行了搜查。在李树彪的小车里，侦查人员搜出了8枚私刻的公章和大量的贷款资料以及银行票据，还有一大把已经盖好了印章的空白贷款申请表。李树彪被连夜押解回到郴州……

　　案情越查越惊人

　　李树彪惊魂未定，侦查人员迅即展开讯问。

　　“怎么没去单位查账？”“怎么知道我住在番禺？”李树彪并没有直接回答讯问，而是惊诧地反问侦查人员，他实在没想出是什么地方露了马脚。尽管李树彪心乱如麻，但他还是强压着，在思索着怎么能躲过这一关。他突然胃“痛”了起来。负责审讯的检察官商量了一下，停止了第一次审讯。

　　“休息得怎么样，胃还痛吗？”很快，检察官开始了新的讯问。“还好。”李树彪非常含糊地答了一句，又盯了盯检察官的脸，仿佛要从上面找出点什么。负责讯问的检察官都炯炯有神地注视着李树彪，与他展开了心理战，审讯室一时间静了。

　　“这张500万元的银行汇款单据是怎么回事？”检察官突然发问，打破了讯问室的寂静。

　　“什么单据？”李树彪瞥了瞥那张复印件，强压了一下紧张的心情，想以守为攻。“你好好看看！”检察官把复印件交给李树彪辨认。“这是……”李树彪接过复印件，表面上想表现镇静的他可怎么也控制不了那发抖的手，这双手在赌场上成千上万地输钱时都没抖过。

　　这是从李树彪小车里搜查出来的一张银行汇票，记录了他在2003年10月指使别人到郴州市北湖区建设银行骗取了500万元资金汇到广东珠海的犯罪事实。

　　通过适时、主动地出示证据，李树彪的幻想被一个个击破，审讯有了进展。同时，审讯与外围调查紧密配合，李树彪的涉案金额在一步步扩大……几天后，李树彪的作案金额突破了4000万元。

　　“这很可能是建国以来郴州第一大案”。在随后的案件分析会上，许庆生检察长作出几点指示：立即通知各县、市、区院，对涉及李树彪的贷款资料全部予以收集；迅速冻结市住房公积金管理中心的全部银行账户，防止经济损失扩大；马上向省院领导和反贪局汇报，争取支持和指导。

　　“风水大师”不敌天罗地网

　　2004年2月7日，李树彪案涉案金额已达7000余万元。当晚，郴州成立“1·30”专案组。

　　随着审讯和外调逐步深入，李树彪的涉案资金走向逐步清晰，帮助李树彪转移资金的地下钱庄———珠海迅达士多商店露出水面，这家地下钱庄由广东省普宁市的吴明丁、吴明光兄弟经营。

　　地下钱庄都极具隐蔽性。从表面上看，迅达士多商店跟珠海市其它一些小杂货商店没什么两样，不知道底细的谁会想到这个小杂货店竟然是在内地豪赌客中颇具信誉的地下大钱庄。地下钱庄设在迅达士多商店的地下室里，商店视线范围内都装设了可视监控系统，地下室进口处有一个厚厚的铁门，由地下室中把守的人在里面控制开关，地下室后面另有一后门通往停车场，遇到“不正常”情况，交易的赌客和老板可以暗中逃跑。

　　2004年2月21日，专案组赶到珠海，与当地警方联手潜伏在地下钱庄———迅达士多商店附近准备伺机行动。傍晚时分，一个山西老板带着几个人进入地下钱庄换钱，几名便衣想趁机闪入，不料门关得太快没跟上，办案人员只好继续装成到商店买东西的顾客。

　　事有凑巧，没过多久，之前进入地下钱庄的一个山西人出来买烟，便衣们瞅准机会迅速闯入，当即将地下室两名换钱的伙计控制住。由于毫无防备，地下钱庄的保险柜大开着，办案人员以极快的速度将保险柜内的几百万元现金装入地下钱庄备用的大皮箱中，并在摆放着的一堆车钥匙中随便抓了3把车钥匙，到停车场开了就走。

　　几乎与此同时，办案人员在珠海将地下钱庄的老板之一吴明光抓获，但没发现他的兄弟吴明丁。

　　2004年4月20日，警方在江西九江将其抓获。吴明丁供认，几个月来，他和风水先生罗某带着罗盘，专找“风水好”的地方躲，被抓当时正准备逃离九江。

　　随着吴明丁被抓获归案，李树彪案件的查办取得阶段性突破。