冒充银行行长诈骗并发展下线!50余人被成都警方抓获

冒充银行行长诈骗并发展下线!50余人被成都警方抓获
2025年01月03日 17:22 封面新闻

封面新闻记者 宋潇

1月3日,在成都市公安局安打击治理传统侵财犯罪新闻通气会上,记者获悉,2024年1月,青白江区公安分局在工作中,研判出一条民族资产解冻类诈骗和项目投资诈骗的重大犯罪线索。犯罪嫌疑人通过冒充国家工作人员伪造巨额存款票据并发展下线,开展民族资产解冻和建设项目投资诈骗。

犯罪嫌疑人使用的假冒材料(图源成都市公安局)犯罪嫌疑人使用的假冒材料(图源成都市公安局)

成都市公安局牵头青白江区公安分局迅速成立工作专班,开展线索调查工作。经查,该犯罪团伙朱某、何某以冒充四川省某银行行长,宣称是海外巨额资产的国内代理人,并伪造海外801万亿的存单票据及大量财政部门工作证、发改部门批文等方式,先后发展“代理下线”,通过代理骗取40余名受害人20万至500万的巨额资产解冻费,诈骗金额4000余万元。

青白江分局刑警大队民警陈振兴在接受采访时表示,“这个犯罪团伙分成多级,他们将一个90多岁的太婆包装成金主。”警方通过调查发现,这个太婆的意识都不是很清楚了,根本不可能有什么所谓的海外巨额。

涉案材料(图源成都市公安局)涉案材料(图源成都市公安局)

其中以92.6万元的价格为张某俊、姜某富提供数额1000亿的某银行四川省分行虚假存单票据、以20万的价格为金某平提供数额1000亿的虚假巨额存单。

伪造的巨额存单伪造的巨额存单
涉案材料(图源成都市公安局)涉案材料(图源成都市公安局)

张某俊、姜某富凭借巨额虚假存单票据成立4家皮包公司,以虚构养老院项目招揽投资合作对象,收取保证金、诚意金的方式诈骗10余名受害人共225万余元;金某平凭借虚假巨额存单,以对外宣称系“国民党李氏家族万亿资产全权代理人”发展代理下线,需要众筹资金前往北京解冻海外万亿资产并分成的方式诈骗400余万元;此外,朱某还成立3家皮包公司,以虚构总造价约60亿美金的澳门大学内地分校建设项目的方式,诈骗发展的下游成员、投资对象43万元。

在全面摸清前端人员、幕后人员、组织人员及其活动轨迹的基础上,青白江警方对该案进行集中收网,陆续在成都市和四川省外多地,抓获朱某、何某等主要犯罪嫌疑人和骨干成员50余人,追回被骗资金100余万元。目前,案件正在进一步侦办中。

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