挡不住一颗诈骗的心

挡不住一颗诈骗的心
2024年12月02日 07:53 科技金融在线

近日,最高人民检察院、公安部决定联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件,坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”。2022年以来,最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。

从2023年底开始,超过5万名电诈人员陆续从缅北遣返回国。下面跟大家讲述的是几个的真实案例,从这些人的经历,或许让我们能对跨境电诈有更深刻的了解。

挡不住一颗诈骗的心

2023年11月,24岁的覃加富(化名)被缅甸警方移交给中国警方,至此结束了其长达4年的跨国诈骗生涯。

去年开始,中缅警方合作在缅北展开了针对当地诈骗集团的一场大扫荡。

臭名昭著的缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭到毁灭性打击,超过5万名诈骗人员被遣返回国内,覃加富只是这5万人中的一员。

不过在这5万人中,年轻的覃加富算是一名老资格的诈骗人员了,工作经验丰富,辗转多家诈骗公司。

2019年10月,广西来宾人覃加富在大排档喝酒时认识了老乡权军(化名),初中毕业的覃加富当时仅有20岁,权军给覃加富介绍了去老挝诈骗的工作,每月有6000元工资,而且有20%的业绩提成。

正无所事事的覃加富当即答应了权军的邀请,前往当地出入境机构,以出国旅游的理由办理了护照。

权军帮助覃加富办理了前往老挝的签证,并叮嘱覃加富在边检时,要谎称是到老挝种香蕉。

2019年11月,覃加富与权军从云南磨憨口岸出境前往老挝,在老挝博桥金帝园区从事电信诈骗工作。

干了两个月后,覃加富在2020年1月又从磨憨口岸入境。

因为春节到了,覃加富要回自己广西来宾老家过年。

2020年3月,覃加富再次与权军联系,乘坐高铁从来宾到达云南昆明,然后从昆明机场坐飞机到达西双版纳,刚下飞机,覃加富就被机场工作人员识破,并阻拦。

覃加富不得以又坐飞机回到昆明,第二天乘坐蛇头的商务车再次直奔磨憨口岸,又以去老挝种香蕉为名,骗过安检人员出境。

这次出国诈骗,覃加富在博桥金帝园区一直干了两年四个月。

在工作期间,覃加富通过聊天软件认识了30岁的广西桂林女子米梅(化名)。或许是对覃加富的诈骗经验非常赏识,米梅邀请覃加富到柬埔寨开展诈骗活动,而且答应提前预支5万元工资给覃加富。

2022年7月,覃加富从上一家诈骗公司辞职,从老挝瓦岱机场坐飞机,在万象机场转机,飞赴柬埔寨金边,又开始了在柬埔寨菩萨园区的诈骗工作。

不过在这里,覃加富仅仅工作了三个月,就赶上了中国警察“大扫除”,于是又联系米梅,让其想办法帮助自己回老挝。

2022年10月,米梅帮助联系蛇头带领覃加富从柬埔寨乘船偷渡到老挝巴色,又坐车经泰国清迈,一路翻山越岭,偷渡到缅北果敢老街。

在缅北,覃加富又安顿下来,开始了在金象城园区一年零一个月的诈骗工作。

2023年11月,由于缅北内乱,诈骗园区解散。覃加富也被缅甸当地移交给中国警方。

为了诈骗,覃加富可谓不辞辛苦,在老挝、柬埔寨、缅甸3个国家的诈骗园区工作,期间还借道泰国清迈偷渡。

虽然只有25岁,但覃加富已经算是一个“跨国诈骗精英”了!

今年8月26日,覃加富被法院判处有期徒刑9个月,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2023年11月27日起至2024年8月26日止。

当领到判决书的一刻,覃加富也获得了自由。

与覃加富转战多国诈骗不同,廖名远(化名)主要在缅北果敢地区,并在一名叫“霸道”的总裁手下工作,辗转“霸道”总裁开设的多家诈骗公司。

廖名远1995年出生,高中毕业后在广州打工。

2019年7月,廖名远被朋友介绍到缅北工作赚快钱。廖名远从广州坐飞机到昆明,又飞到芒市,然后在“霸道”总裁安排下,与他人一起偷渡到缅北,入职“霸道”总裁在果敢老街白鹤片区警察营附近开设的一家“小额贷款”诈骗公司。

经过简单学习诈骗话术后,廖名远就开始负责“上号”和“打粉”的工作。

所谓“上号”和“打粉”都是诈骗行业术语。“上号”也就是登录账号开始工作,“打粉”就是开始吸引粉丝引流。

在“霸道”总裁手下干了2个月,由于患病就被安排到“霸道”总裁的其他诈骗公司工作。

2019年10月,廖名远进入“霸道”总裁新开的一家“小额贷款”诈骗公司,在这里一个月时间,廖名远主要负责培训,教授新人话术与诈骗业务。

此时,廖名远也不过是入行仅仅3个月时间,就已经成了公司骨干。

当年11月,廖名远又转至“霸道”总裁另外一家“小额贷款”诈骗公司,一直到2019年底。

2020年5月,廖名远又进入一家做“资金盘”的诈骗公司,负责用聊天软件添加他人,进而诱导他人投资理财项目。或许业绩不佳,只干了5个月,廖明远辞职去了当地一家音乐酒吧工作。

2021年2月,廖名远又加入果敢老街一家名为“平安消费金融”的“小额贷款”诈骗公司,负责拨打诈骗电话。一个月后,廖名远又跳槽到一家“学生贷”的诈骗公司。

廖名远扎根缅北,辗转多家诈骗公司,期间一度到当地音乐酒吧打工。

2023年11月,缅北发生战乱,无处藏身的廖名远最终选择回国投案自首。

2023年12月,中国警方连发10份通缉令,跨国通缉以白所成、魏怀仁、刘正祥为首的缅北3个家族犯罪集团和以徐老发为首的犯罪集团。

2024年1月,缅北果敢自治区原主席、果敢同盟军原副司令白所成被押回国内。而被警方通缉的诈骗头目明学昌畏罪自杀身亡。

超过5万名犯罪嫌疑人被从缅甸移交到国内。今年以来,这些人已经陆续在各地法院开庭审判。

在缅北当地诈骗公司里面,会有若干总监,每名总监下面又有若干小组,由小组长负责带领组员搞诈骗工作。

覃加富与廖名远的经历,没有那些诈骗头目引人关注,或许他们只是这些公司低层的一名“普通诈骗员工”。在他们这里,似乎既没有关水牢、也没有噶腰子,我们看到的是抱着发大财梦想的一颗颗诈骗的心。

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