来源:用益观察
近日,国家金融监督管理总局湖北监管局公开发布两则送达公告,行政处罚对象是国通信托邹晓磊和林小龙,这非常少见。
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国通信托被罚585万元
6月14日,国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表显示,因存在多项违法违规事实,国通信托有限责任公司被罚585万元。
行政处罚决定书显示,国通信托有限责任公存在以下主要违法违规事实:风险底数不实,掩盖表外风险资产,少计表内不良资产;虚假压降融资类信托;投后管理不尽职,导致信托资金违规流入禁止性领域;违规开展政信业务;违规汇集员工及其亲属资金设立虚假家族信托;虚设财产权信托弥补其他项目收益;违规开展通道业务;项目发行中未充分向投资者揭示项目风险;违规通过非金融机构代销信托产品;虚增房地产类信托规模规避监管;违规兑付超额收益;风险项目中对投资者进行违规兑付;资金池业务经营管理不审慎。
值得注意的是,此次有21名国通信托相关责任人同步收到罚单,其中18人被警告,另有3人被处以警告及罚款。
官网显示,国通信托是原银监会2010年1月23日批准重组成立的非银行金融机构,2010年11月26日正式开业运营。公司控股股东为武汉金控,注册资本41.58亿元。
来源:国 家 金 融 监 督 管 理 总 局、澎 湃 新 闻等
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