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近日，ST信通（维权）表示，2022年2月至8月期间，公司在没有真实业务背景的情况下，向兆启科技、绿水农牧累计划转4960万元，上述资金最终被公司实际控制人王文锋控制的企业使用，至2023年4月才全部予以归还，上述事项构成关联方非经营性资金占用。
因资金占用被下发警示函
2023年11月，ST信通股份有限公司（证券简称：ST信通；证券代码：600289.SH）收到证监会黑龙江监管局下发的《行政监管措施决定书》（[2023]18号），因关联方非经营性资金占用黑龙江监管局对公司相关责任人员采取出具警示函措施的决定。
2022年2月至8月期间，公司在没有真实业务背景的情况下，向沈阳兆启科技有限公司（以下简称：兆启科技）、丹东绿水农牧有限公司（以下简称：绿水农牧，现名：丹东绿水信息技术有限公司）累计划转4960万元，上述资金最终被公司实控人王文锋控制的企业使用，至2023年4月才全部予以归还，上述事项构成关联方非经营性资金占用，公司未按规定履行关联交易审议程序及信息披露义务。
据公告，王文锋作为ST信通的实控人，隐瞒关联关系并主导了上述关联交易事项的发生，袁义祥作为ST信通的董事长、曹星作为ST信通的总裁、戚勇作为ST信通时任财务总监，对上述违规行为负有主要责任。黑龙江监管局决定对ST信通、王文锋、袁义祥、曹星、戚勇分别采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
值得关注的是，工商年报显示，绿水农牧2022年社保缴纳人数为0人，此外，绿水农牧原办公电话为“0415-82***756”，而辽宁圣泉旅游发展有限公司（以下简称：圣泉旅游）曾与绿水农牧共同使用上述电话办公。
另据工商信息，圣泉旅游原股东为大连和升控股集团有限公司（以下简称：大连和升），而大连和升即为ST信通间接控股股东，同受王文峰控制，此外，圣泉旅游原董事名为王文新，而根据王文峰控制的另一家上市公司新大洲A（维权）（000571.SZ）披露，王文新与王文峰为兄弟关系。
其实，绿水农牧与ST信通的关系或许还更为直接。工商信息显示，绿水农牧现邮箱为“dlr0***02@126.com”，而这一邮箱正是大连和升历史邮箱。
公司及控股股东陷债务泥潭
亿阳集团股份有限公司（以下简称：亿阳集团）为ST信通控股股东，大连和升、大连万怡投资有限公司（以下简称：大连万怡）为ST信通间接控股股东，同受实控人王文锋控制。
2023年11月15日，公司公告，因与华融国际信托有限责任公司（以下简称：华融信托）、亿阳集团及邓伟金融借款合同纠纷案，累计被司法扣划金额为2.93亿元，其中募集资金专户被扣划金额为1.93亿元。
2023年11月11日，公司称，2017年申请人深圳前海海润国际并购基金管理有限公司（以下简称：海润国际）与亿阳集团及公司借款合同纠纷案，向中国广州仲裁委员会申请裁决。根据《执行裁定书》，冻结、扣划被执行人亿阳集团、公司银行存款39698.58万元及利息。
该涉及仲裁事项海润国际累计已受偿金额为3.14亿元。日前，公司就上述已发生法律效力的裁决与海润国际达成和解。公司按照和解协议要求向海润国际补偿1.70亿元。
此外，2023年11月7日，公司表示，收到浙江省高级人民法院（2023）浙执9号《执行通知书》，责令公司自通知送达之日起10日内，在1.90亿元的责任范围内向申请执行人交银国际信托有限公司（以下简称：交银信托）履行给付义务。被执行人邓伟、亿阳集团在3.80亿元的责任范围内向申请执行人交银信托履行给付义务。
2023年半年报显示，彼时，ST信通尚有与海润国际、纳斯特投资管理有限公司、哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司、上海信御投资中心（有限合伙）融资借款纠纷案件的生效判决未履行完毕。因违规担保涉诉事项未履行法院生效法律文书确定的义务，公司被上海市浦东新区人民法院列为失信被执行人。
而2023年上半年，因未履行生效法律文书确定的义务，公司控股股东亿阳集团被北京市海淀区人民法院、北京市第一中级人民法院、上海市浦东新区人民法院、深圳市中级人民法院和深圳前海合作区人民法院列为失信被执行人。因未履行生效法律文书确定的义务，公司实际控制人王文锋被上海市黄浦区人民法院和沈阳市中级人民法院列为失信被执行人。
值得关注的是，根据公开数据，公司间接控股股东大连和升，也存在多项金融借款合同纠纷，涉案执行标的约2.54亿元，同时也为失信被执行人。而公开信息实控人王文峰的兄弟王文新控制下大连信得嘉和实业有限公司等也为失信被执行人、限制高消费企业。
信披不准确遭处罚，拟投资2.5亿被问询
2023年9月，公司被给予监管警示处罚，经查明，2022年4月29日，ST信通披露，因公司以前年度受银行账户被司法冻结和项目人员流失等事项影响，未能对部分项目及时进行结算，2021年度公司对此类项目进行了集中结算，调整为达到可结算状态年度确认相关收入与成本。
公司对多期定期报告进行追溯调整后，2020年年报中，调增营业收入3996万元，占更正后金额的7.09%；2021年第一季度报告中，调减营业收入1892.96万元，占更正后金额的48.70%；2021年半年报中，调减营业收入8833.09万元，占更正后金额的76.65%；2021年第三季度报告中，调减营业收入16937.03万元，占更正后金额的91.48%。
此外，虽公司面临债务风险，但2023年8月，公司仍宣布，拟向北京多来点信息技术有限公司（以下简称：多来点、标的公司）投资不超过2.5亿元，持有对方不超过7.692%的股权。而彼时，网络上标的公司存在大量负面舆情。但公司初步判断，标的公司相关风险可控。
值得关注的是，公司间接控股股东大连万怡于2020年作为亿阳集团的重整投资人，在2020年12月向上市公司ST信通支付7亿元现金，用于解决公司控股股东资金占用问题。
而公司因汇钱途（厦门）商业保理有限公司案被司法划扣的1565万元形成新的资金占用，大连万怡未能于2023年6月30日前按期偿付解决，偿付时间预计延期至2023年8月31日。
而巧合的是，本次收购多来点，ST信通司需在协议生效之日起3个工作日内先行支付2000万元诚意金。交易所要求公司说明上述2000万诚意金是否用于转移资金以偿还上述资金占用款项。而公司回复称，标的公司存在大量负面舆情可能会影响公司2000万元诚意金的按时支付。
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