西南证券董事长辞职，推举公司董事履行董事长、法定代表人职务，聘任公司副总经理

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　　来源： 投行业务资讯

　　西南证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到吴坚先生的书面辞职报告，因到龄退休，吴坚先生提出辞去公司第十届董事会董事长、战略与ESG委员会主任委员、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等规定，吴坚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。吴坚先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对吴坚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　西南证券股份有限公司董事会

　　2024年8月31日

　　西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于2024年8月20日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于2024年8月23日和8月27日发出补充通知和相关材料，于2024年8月30日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中杨雨松董事、李军董事、张敏董事出席现场会议，谭鹏董事、江峡董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事以视频方式出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由杨雨松董事、总经理主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　本次会议以记名投票方式审议以下议案：

　　一、关于推举公司董事履行董事长、法定代表人职务的议案

　　同意推举公司董事、总经理杨雨松先生（简历附后）履行公司董事长、法定代表人职务，并召集和主持公司董事会战略与ESG委员会会议，直至公司按《公司章程》产生新任董事长、法定代表人之日止。

　　表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

　　本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

　　二、关于聘任公司副总经理的议案

　　同意聘任张序先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

　　本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

　　三、关于进一步优化落实公司中期战略规划的议案

　　表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

　　四、听取《关于公司经理层2024年上半年度董事会授权事项行权情况的报告》

　　五、关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案

　　表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

　　详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　六、关于公司2024年半年度报告的议案

　　表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

　　详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2024年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2024年半年度报告》。

　　本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　七、关于制定公司独立董事专门会议工作细则的议案

　　表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

　　详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

　　本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　八、关于公司2024年度中期利润分配预案的议案

　　公司2024年度中期利润分配预案为：以2024年6月30日公司总股本6，645，109，124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），实际分配现金利润为66，451，091.24元。

　　表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

　　详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、关于公司2024年半年度风险评估报告的议案

　　表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

　　特此公告。

　　西南证券股份有限公司董事会

　　2024年8月31日

　　杨雨松先生简历

　　1972年6月生，管理学硕士，中共党员，高级经济师。现任公司党委副书记、董事、总经理。曾任华夏证券有限公司重庆分公司投资银行部副经理、重庆临江支路营业部副总经理、贵阳合群路营业部总经理，重庆港九股份有限公司投资部经理、总经理助理，重庆渝富资产经营管理集团有限公司（现重庆渝富资本运营集团有限公司）投资部经理助理、副经理、经理、投资管理部部长、产业事业部部长、金融事业部部长、职工董事、党委委员、副总经理、董事长，重庆渝富控股集团有限公司党委委员、副总经理，重庆银行股份有限公司董事，安诚财产保险股份有限公司董事，重庆商社（集团）有限公司董事长，重庆百货大楼股份有限公司董事。

　　张序先生简历

　　1972年2月生，研究生学历，工商管理硕士，中共党员。现任公司党委委员、副总经理。曾任西南航空重庆公司财务部财务管理项目经理，中国证监会重庆监管局机构处副处长、办公室副主任、上市处副处长，重庆市金融工作办公室金融市场处调研员，重庆金融资产交易所有限责任公司党委副书记、总裁，重庆股份转让中心有限责任公司党委书记、董事长、总裁，重庆股权服务集团有限责任公司党委书记、董事长等职务。

　　张序先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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责任编辑：杨红卜