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2020年4月7日，因涉嫌信息披露违法违规，*ST金刚（维权）（300064）收到了证监会的立案调查通知书。（*ST金刚维权入口）
今年年初，*ST金刚被证监会通报，公司长期系统性造假，涉案金额巨大，违法性质严重，市场影响恶劣。
在历时16个月的调查后，2021年8月13日，*ST金刚收到证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。
根据证监会调查，*ST金刚存在六大违规行为：
1、涉嫌通过虚构销售交易及股权转让交易，虚增营业收入、利润总额，导致2017年至2019年年度报告存在虚假记载。
2、涉嫌通过虚构采购交易等方式，虚增存货、固定资产、非流动资产，导致2016年至2019年年度报告存在虚假记载。
3、虚构采购业务、支付采购款、账外借款及开具商业汇票等形式向实际控制人及其关联方提供资金，涉嫌未按规定披露非经营性占用资金关联交易，导致2016年至2019年年度报告存在重大遗漏。
4、涉嫌未按规定披露关联担保及对外担保，导致未及时披露担保事项，2016年至2019年年度报告存在重大遗漏。
5、涉嫌未按规定披露预计负债和或有负债，导致2018年年度报告存在虚假记载和重大遗漏，2019年年度报告存在虚假记载。
6、公司披露的《2019年度业绩预告》、《2019年度业绩快报》涉嫌虚假记载。
除了董事长郭留希被处罚，时任总经理刘永奇、时任副总经理刘国炎等12名相关责任人被处予不同罚金，证监会共计开出3595万的罚单；刘永奇、刘国炎也被判处10年市场禁入。
据预计，公司股票可能被实施重大违法强制退市。具体来看，*ST金刚2019年末虚增净资产18.56亿元，年报显示公司2019年12月31日的净资产为17.21亿元，2020年亏损12.36亿元，2019年12月31日、2020年12月31日追溯调整后的净资产可能为负，可能触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。
对此，*ST金刚表示，目前公司正在对《告知书》涉嫌违法的事实和财务数据予以核实，公司是否对以前年度财务报表进行调整不以此《告知书》为依据，最终结果以中国证监会出具正式决定书为准。
而近日，豫金刚石董事长接受相关媒体采访时表示：“我们现在想保住企业，已有计划引进战投，并且已和国内知名的律所有过深入的沟通，我净身出户，平稳顺利交接班。”距离2021年结束只有不到5个月的时间，而在*ST金刚内部，对战投的人选以及重整计划还存在较大分歧。
北京市盈科（无锡）律师事务所齐程军律师提示，如若公司重整成功，对于股民维权将是利好消息。在2017年4月27日到2020年4月8日之间买入*ST金刚（300064）的股票，并且在2020年4月8日之后继续持有或者卖出股票而亏损的投资者可以报名参与索赔（具体日期以法院认定为准），待证监会下达正式的行政处罚决定书，投资者便可向法院提起诉讼。
（本文由北京市盈科（无锡）律师事务所齐程军律师供稿，不代表新浪财经观点。齐程军律师，北京市盈科（无锡）律师事务所合伙人律师，证券维权律师，从事投资维权工作超8年。代理百余家上市公司近万件维权案件）
责任编辑：陈诗莹
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