00257--光大環境:二零二一年五月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

原标题：00257--光大環境:二零二一年五月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

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CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LIMITED

中 國 光 大 環 境 （ 集 團 ） 有 限 公 司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號:257）

二零二一年五月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

中國光大環境（集團）有限公司（「本公司」）董事會欣然公佈，於二零二一年五月十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為二零二一年四月十二日之股東週年大會通告（「該通告」）內之所有決議案（「該等決議案」）已提呈並獲本公司股東（「股東」）以按股數投票表決方式通過為普通決議案。該等決議案之投票表決結果如下:

普通決議案 票數（%）

贊成 反對

1. 省覽及考慮截至 二零二零年十二 月三十一日止年度經審核的綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。 4,127,690,407(99.62%) 15,872,346(0.38%)

2. 宣派截至二零二 零年十二月三十 一日止年度末期股息每股16.0港仙。 4,084,965,924(98.59%) 58,596,829(1.41%)

3. (1) 重選胡延國先生連任為本公司執行董事。 3,846,822,810(92.98%) 290,339,943(7.02%)

(2) 重選錢曉東先生連任為本公司執行董事。 3,800,217,926(91.86%) 336,944,827(8.14%)

(3) 重選翟海濤先生（彼已任職本公司獨立非執行董 事超 過 九 年 ） 連 任 為 本 公 司 獨 立非 執 行董事。 3,446,429,464(83.30%) 690,733,289(16.70%)

(4) 授權本公司董事 會（「董事會」 ）釐定截至二零二一年十二 月三十一日止 年度之本公司董事酬金。 4,099,979,692(99.10%) 37,294,433(0.90%)

4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 4,037,262,312(97.43%) 106,300,441(2.57%)

普通決議案 票數（%）

贊成 反對

5.(1) 授 予本公司董事發行不超過 已發行股份總數20%新股份之一般授權（載 於第 5(1)項普通決議案*）。 2,890,608,745(69.76%) 1,252,954,008(30.24%)

(2) 授 予本公司董事回購不超過 已發行股份總數10% 股份之一般授權（載於第5(2)項普通決議案*）。 4,134,468,299(99.78%) 9,094,454(0.22%)

(3) 擴 大授予本公司董事發行 新股份之一般授權（載於第5(3)項普通決議案*）。 2,982,373,177(71.98%) 1,161,189,576(28.02%)

*該等決議案全文請參閱該通告

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份總數為6,142,975,292股，即賦予股東出席及於股東週年大會上表決該等決議案權利之股份總數。概無任何股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.40條規定於股東週年大會上放棄表決贊成該等決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權，並無股東已於本公司日期為二零二一年四月十二日的通函（「該通函」）內表明其擬就股東週年大會上建議之該等決議案表決反對或放棄表決權的意向。

由於分別有50%以上票數投票贊成第1項至第5項決議案，各決議案於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

本公司股份過戶處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關於股東週年大會上提呈的該等決議案詳情，股東可參考該通函，並可透過本公司網址www.cebenvironment.com/tc/ir/circulars.php或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽或下載該通函。

承董事會命

中國光大環境（集團）有限公司

公司秘書

潘婉玲

香港，二零二一年五月十八日

於本公告日期，董事會包括：(i)四名執行董事－王天義先生（董事會主席兼行政總裁）、黃錦驄先生、胡延國先生及錢曉東先生；以及 (ii) 四名獨立非執行董事－范仁鶴先生、馬紹援先生、翟海濤先生及索緒權先生。

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