01882--海天國際:於二零二一年五月十八日舉行之股東週年大會投票結果

原标题：01882--海天國際:於二零二一年五月十八日舉行之股東週年大會投票結果 来源：联交所--披露易

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HAITIANINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED

海 天 國 際 控 股 有 限 公 司

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1882）

於 二 零 二 一 年 五 月 十 八 日 舉 行 之股 東 週 年 大 會 投 票 結 果

在 海 天 國 際 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）於 二 零 二 一 年 五 月 十 八 日 舉 行 之 股 東 週年 大 會（「股 東 週 年 大 會」）上，股 東 週 年 大 會 主 席 要 求 就 日 期 為 二 零 二 一 年 四 月十 六 日 之 股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 列 所 有 獲 提 呈 決 議 案 按 股 數 投 票 方 式 進 行 表決。

於 股 東 週 年 大 會 日 期，本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為1,596,000,000 股 股 份，即 賦 予 持有 人 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 決 議 案 表 決 贊 成 或 反 對 之 股 份 總 數。

於 股 東 週 年 大 會 上 並 無 任 何 股 東 就 任 何 決 議 案 之 投 票 受 任 何 限 制。

無 任 何 本 公 司 股 東 須 於 股 東 週 年 大 會 就 任 何 決 議 案 放 棄 投 票，亦 無 任 何 人 於本 公 司 日 期 為 二 零 二 一 年 四 月 十 六 日 的 通 函 中 表 明 其 有 意 放 棄 就 任 何 決 議 案投 票 或 投 票 反 對 股 東 週 年 大 會 上 的 決 議 案。

本 公 司 已 委 任 其 香 港 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 為 股 東 週 年大 會 之 監 票 員，負 責 處 理 點 票 事 宜。於 股 東 週 年 大 會 上 各 項 獲 提 呈 決 議 案 之 投票 表 決 結 果 如 下：

1. 票 數（概 約贊 成 百 分 比）反 對

1,101,076,388(99.79%) 2,369,000(0.21%)

2. 重 選 陳 蔚 群 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事 並 授 權 本公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 908,399,782(82.32%) 195,045,606(17.68%)

3. 票 數（概 約贊 成 百 分 比）反 對

908,399,782(82.32%) 195,045,606(17.68%)

4. 重 選 郭 明 光 先 生 為 本 公 司 非 執 行 董 事 並 授 權本 公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 908,099,782(82.30%) 195,345,606(17.70%)

5. 重 選 餘 俊 仙 博 士 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 並授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 1,070,899,078(97.05%) 32,546,310(2.95%)

6. 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 本 公 司 董 事 酬 金。 1,060,333,280(96.09%) 43,112,108(3.91%)

7. 續 聘 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 核 數師 並 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 1,092,776,388(99.03%) 10,669,000(0.97%)

8. 授 予 本 公 司 董 事 一 般 授 權 以 配 發、發 行 及 處理 本 公 司 股 份。 728,755,831(66.04%) 374,689,557(33.96%)

9. 授 予本 公 司 董 事一 般 授 權以 購 回 本公 司 股 份。 1,099,253,388(99.62%) 4,192,000(0.38%)

10. 將 本 公 司 購 回 的 股 份 數 額 加 入 根 據 第8 項 決議 案 授 予 本 公 司 董 事 的 授 權。 732,903,516(66.42%) 370,514,872(33.58%)

普 通 決 議 案

省 覽 及 考 慮 本 公 司 及 其 子 公 司 截 至 二 零 二 零

年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合 財 務

報 表 以 及 本 公 司 董 事 會 報 告 及 核 數 師 報 告。

普 通 決 議 案

重 選 張 斌 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事 並 授 權 本 公

司 董 事 會 釐 定 其 酬 金。

由 於 超 過 50%之 票 數 投 票 贊 成 各 項 決 議 案，故 所 有 上 述 決 議 案 已 於 股 東 週 年 大會 上 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

承 董 事 會 命

海 天 國 際 控 股 有 限 公 司

主 席

張 靜 章

香 港，二 零 二 一 年 五 月 十 八 日

於 本 公 佈 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 張 靜 章 先 生、張 劍 鳴 先 生、張 劍 峰 先 生、陳 蔚 群 先 生 及 張 斌 先 生；非 執 行 董 事 為 郭 明 光 先 生 及 劉 劍 波 先 生；而 獨 立 非 執行 董 事 為 樓 百 均 先 生、郭 永 輝 先 生、餘 俊 仙 博 士 及 盧 志 超 先 生。

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