03893--易緯集團:委任執行董事

原标题：03893--易緯集團:委任執行董事 来源：联交所--披露易

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CROSSTECGroupHoldingsLimited

易 緯 集 團 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3893）

委任執行董事

易 緯 集團 控 股 有 限 公司 （ 「 本 公 司 」 ，連 同 其 附 屬公 司 ， 「 本 集 團 」） 董 事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，梁慕珊 女士（「梁女士」）已獲委任為執行董事，自二零二一年四月十五日起生效。

梁女士之履歷資料載列如下：

梁慕珊 女士，54 歲，自 二零一六年 一月起擔 任本集團的 行政助理 ，負責於日 常營運中向執行管理層團隊提供全面行政支持，包括安排及協調會議， 以及推動執行團隊與所有員工之間的溝通。梁女士有超過 25 年的財務經驗。在加入本集團之前，於二零一零年五月至二零一五年十月期間，梁女士擔任新發展策劃管理有限公司的財務總監。於二零零六年六月至二零一零年五月期間，梁女士受聘於新世界酒店管理有限公司，彼於其最後職位為財務總監。於一九九七年八月至二零零六年五月期間，梁女士受聘於香港萬麗海景酒店，其最 後職 位為 財務 總監。於一九九零年十一月至一九九七年八月期間，梁女士受聘於新世界酒店（國際）有限公司，其最後職位為助理財務總監。梁女士於一九九四年通過在職學習獲得香港理工大學頒發的會計學進修證書。彼自一九九八年五月及二零零三年六月起 分別為特許公認會計師公會的會員及資深會員，並自一九九八年七月起為香港 會計師公會的註冊會計師。

梁女士為本公司董事會主席、執行董事、行政總裁 及控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規 則」））李偉生先生（「李先生」）的配偶，以及執行董事梁伯然先生的姐姐。

梁女士 亦為本公司 之控股股東（ 定義見上市規 則）。根 據香港法例第 571章證券及期貨 條例（「證 券及期 貨條例」 ）第XV 部之條文， 彼被視 為透過由李 先生及彼各自擁有 50%權益的 CGH (BVI) Limited ，於450,000,000股本公 司股份中擁有權益。梁女士亦為CGH(BVI)Limit ed的董事。

梁女士已與本公司訂立服務合約，由二零二一年四 月十五日起計為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的通知終止。 彼須於獲委任後本公司下屆股東週年大會上重選，及其後根據本公司章程細則於本公司的股東週年大 會上輪值告退 及重 選。 梁女士 將不 會就 出任執 行董 事而 收取任 何酬 金， 但作為 本公 司僱員，彼有權享有年度薪酬 519,000 港元、相等於作為本公司僱員一個月之薪酬之年度花紅及其他福利，上述酬金乃參考其職務及責 任、當前的市況及本公司薪酬委員會的建議後釐定。

除上 文所披 露者外 ，於 本公告 日期 ，梁女 士(i)於過 往三 年內並 無出任 任何 上市公司 的任何 董事職 務； (ii)並 無擁 有任何 其他主 要委任 及專業 資格； (iii)並 無擔任本公司 或本集團其他 成員公司的任何 其他職務； (iv)與任 何其他本公 司董事、高級 管理層 、主要 或控股股 東（各 自之定義 見上市 規則） 概無任 何關連 ；及(v)並無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任 梁女士之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v) 條任何規定予以披露。

董事會謹此歡迎梁女士加入董事會。

承董事會命

易緯集團控股有限公司主席兼行政總裁

李偉生

香港，二零二一年四月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事李偉生先生、劉敬 樂先 生、梁伯然先生及梁慕珊女士；及獨立非執行董事蘇智恒先生、幸正權先生及成偉業先生組成。

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