00397--權威金融:委任執行董事

原标题：00397--權威金融:委任執行董事 来源：联交所--披露易

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權 威 金 融 集 團 有 限 公 司

（ 於 百 慕 達 註冊 成 立 之 有限 公 司 ）

（股份代號：397）

委 任 執 行 董 事

董 事 會 宣 佈，自 二 零 二 一 年 四 月 十 五 日 起，冼 佩 瑩 女 士 已 獲 委 任 為 執行 董 事。

權 威 金 融 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）之 董 事（「董 事」，各 稱「董 事」）會（「董 事 會」）宣 佈，自 二 零 二 一 年 四 月 十 五 日 起，冼 佩 瑩 女 士（「冼 女 士」）已 獲 委 任 為 執 行 董 事。

冼 女 士 的 個 人 履 歷 詳 情 如 下：

冼 女 士，41歲，自 二 零 二 一 年 四 月 十 五 日 起 已 獲 委 任 為 執 行 董 事。

冼 女 士 畢 業 於 香 港 大 學 並 取 得 工 商 管 理 學 學 士（會 計 及 財 務）學 位。彼 為香 港 會 計 師 公 會 執 業 會 計 師。

冼 女 士 於 審 計、會 計、投 資 及 企 業 融 資 方 面 擁 有 逾19年 工 作 經 驗。彼 於 二零 一 一 年 一 月 加 入 本 集 團 並 擔 任 本 公 司 一 家 附 屬 公 司 之 首 席 財 務 官 兼投 資 者 關 係 董 事，直 至 二 零 一 二 年 一 月 為 止。彼 曾 (i) 於 二 零 二 零 年 五 月十 五 日 至 二 零 二 零 年 八 月 二 十 四 日 期 間 在 弘 達 金 融 控 股 有 限 公 司（現 稱中 木 國 際 控 股 有 限 公 司（股 份 代 號：1822，其 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）主 板 上 市）擔 任 執 行 董 事；(ii) 於 二 零 一 九 年 十 一 月 二 十 二 日 至二 零 二 零 年 九 月 十 五 日 在 奧 栢 中 國 集 團 有 限 公 司（股 份 代 號：8148，其 於聯 交 所 GEM 上 市）擔 任 執 行 董 事；(iii) 於 二 零 一 九 年 八 月 二 十 九 日 至 二 零二 一 年 一 月 八 日 止 期 間 在 中 國 卓 銀 國 際 控 股 有 限 公 司（股 份 代 號：8039，其 於 聯 交 所 GEM 上 市）擔 任 執 行 董 事；及 (iv) 於 二 零 二 零 年 四 月 二 十 一 日至 二 零 二 一 年 二 月 二 日 止 期 間 在 hmvod 視 頻 有 限 公 司（股 份 代 號：8103，其 於 聯 交 所 GEM 上 市）擔 任 執 行 董 事。彼 現 時 為 勇 利 投 資 集 團 有 限 公 司（股 份 代 號：1145，其 於 聯 交 所 主 板 上 市）及 安 悅 國 際 控 股 有 限 公 司（股 份代 號：8245，其 於 聯 交 所 GEM 上 市）各 自 之 執 行 董 事。

根 據 本 公 司 與 冼 女 士 訂 立 的 委 任 函，冼 女 士 的 固 定 任 期 由 二 零 二 一 年 四月 十 五 日 至 二 零 二 二 年 四 月 十 四 日，且 其 委 任 可 根 據 本 公 司 之 公 司 細 則及 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）之 條 文 於 本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 輪值 退 任 並 膺 選 連 任。冼 女 士 有 權 收 取 每 月 20,000 港 元 的 董 事 袍 金，其 金 額乃 參 考 其 背 景、職 務 及 職 責、本 公 司 薪 酬 政 策 及 現 時 市 況 釐 定。

冼 女 士 曾 為 下 列 於 香 港 註 冊 成 立 之 私 人 公 司 之 董 事，該 等 公 司 由 於 停 止營 業 而 已 按 香 港 法 例 第 622 章 公 司 條 例 第 751 條 或 當 時 生 效 之 香 港 法 例 第32 章 公 司 條 例 第 291AA 條 透 過 撤 銷 註 冊 解 散：

公 司 名 稱 解 散 前 業 務 性 質 解 散 日 期

永 高 發 展 有 限 公 司 投 資 控 股 二 零 一 一 年 四 月 二 十 一 日愉 憶 企 業 服 務 有 限 公 司 投 資 控 股 二 零 一 八 年 八 月 二 十 四 日中 國 宜 租 集 團 有 限 公 司 投 資 控 股 二 零 一 八 年 三 月 二 十 九 日誠 如 冼 女 士 確 認，上 述 公 司 各 自 乃 由 於 停 止 營 業 而 解 散，且 於 透 過 撤 銷註 冊 方 式 解 散 時 有 償 付 能 力。

一 般 事 項

於 本 公 告 日 期，除 上 文 所 披 露 者 外，(i) 冼 女 士 於 過 去 三 年 並 無 在 其 證 券於 香 港 或 海 外 任 何 證 券 市 場 上 市 之 其 他 上 市 公 司 持 有 任 何 其 他 主 要 任 命及 資 格 或 擔 任 任 何 董 事 職 務；(ii)冼 女 士 於 本 公 司 或 本 集 團 其 他 成 員 公 司並 無 出 任 任 何 其 他 職 位；(iii) 冼 女 士 與 任 何 本 公 司 董 事、高 級 管 理 層、主要 或 控 股 股 東（具 上 市 規 則 賦 予 該 詞 之 涵 義）概 無 任 何 關 係；及 (iv) 冼 女 士並 無 於 本 公 司 及 其 相 關 法 團 之 股 份 或 相 關 股 份 或 債 券 中 擁 有 香 港 法 例第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 之 任 何 權 益 及 淡 倉；及 (v) 並 無 任何 根 據 上 市 規 則 第 13.51(2)(h) 至 (v)條 之 規 定 須 予 披 露 之 進 一 步 資 料，亦 無任 何 其 他 有 關 委 任 冼 女 士 而 須 提 請 本 公 司 股 東 垂 注 之 事 宜。

董 事 會 謹 此 對 冼 女 士 獲 委 任 為 執 行 董 事 表 示 熱 烈 歡 迎。

同 時，董 事 會 仍 在 物 色 合 適 人 選 擔 任 獨 立 非 執 行 董 事，並 將 於 適 當 時 候另 行 刊 發 公 告。

代 表 董 事 會

權 威 金 融 集 團 有 限 公 司

主 席 兼 行 政 總 裁

蔡 振 忠

香 港，二 零 二 一 年 四 月 十 五 日

於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 蔡 振 忠 先 生、蕭 錦 秋 先 生 及 冼 佩 瑩 女 士；及獨 立 非 執 行 董 事 為 趙 嘉 偉 先 生 及 郭 詩 江 先 生。

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