02326--新源萬恒控股:獨立非執行董事辭任|香港_新浪财经

原标题：02326--新源萬恒控股:獨立非執行董事辭任来源：联交所--披露易

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NewProvenanceEverlastingHoldingsLimited

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：2326）

獨立非執行董事辭任

新源萬恒控股有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會收到雲浚淳先生（「雲先生」）的辭職信，為投入更多時間於其他此後需要彼大量參與的事務，彼將辭任獨立非執行董事、本公司風險管理委員會主席以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年九月一日起生效。

雲先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就辭任相關的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。雲先生亦確認並無任何針對本公司進行中或待決的訴訟或申索。雲先生在辭任後將不再於本集團擔任任何職務。

董事會謹此對雲先生於任職期間為本集團作出的貢獻致以誠摯謝意。

雲先生辭任後，本公司將無法滿足(i)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條的規定，董事會最少須有三名獨立非執行董事；及(ii)根據上市規則第3.21條的規定，審核委員會最少須由三名成員組成。

為遵守上市規則，董事會將會盡快物色合適人選，以填補上述空缺，無論如何不遲於自雲先生辭任後三個月。有關委任的進一步公佈將適時刊登。

承董事會命主席兼行政總裁冼力文

香港，二零二一年二月二十五日

於本公佈日期，董事會由執行董事冼力文先生（主席兼行政總裁）及孫樂女士；非執行董事孫迪女士；及獨立非執行董事張毅林先生、王業先生及雲浚淳先生組成。